Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 219797 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kartenhaus Software GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Heidestraße 8, 10557 Berlin
c)
Dienstleistungen und Beratung für
andere Unternehmen in der Versi-
cherungsbranche.
25.500,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Albinski, Kristin, *XX.XX.1981, Lü-
beck
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
War Geschäftsführer:
2.
Schmeitz, Benedikt, *XX.XX.1992,
Köln
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
14.12.2017
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 27.06.2018
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 28.04.2020
ist der Sitz der Gesellschaft von
Bonn (Amtsgericht Bonn, HRB
23384) nach Berlin verlegt und der
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu
gefasst und durch Beschluss vom
21.07.2020 geändert in § 1 (Firma)
sowie ergänzt um § 9 (Gründungs-
kosten).
a)
06.08.2020
Mallison
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
19.12.2017
23.03.2024
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HRB 219797 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Albinski, Kristin
Geschäftsführer:
3.
Haffner, Jörg, *XX.XX.1971, Mön-
chengladbach
Geschäftsführer:
4.
Kannen, Klaus, *XX.XX.1963, Mön-
chengladbach
Geschäftsführer:
5.
Rex, Marcus, *XX.XX.1973, Küm-
mersbruck Haselmühl
a)
14.10.2020
Kämpf
3
a)
OASIS Software GmbH
c)
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Haffner, Jörg
Nicht mehr Geschäftsführer:
1.
Foidl, Stefan, *XX.XX.1973, Atting
Einzelprokura
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 13.01.2022
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
a)
21.01.2022
Dr. Lehmann
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Entwicklung, Betrieb und
Vertrieb von Software für die
Versicherungs-Branche und die
Erbringung aller Dienstleistun-
gen im Zusammenhang mit dieser
Software. Dienstleistungen sind,
falls erforderlich, Beratung, Sup-
port, Installation und Individual-
entwicklungen
4. Kannen, Klaus
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Rex, Marcus
Geschäftsführer:
6.
Kremer, Gerhard, *XX.XX.1961, Re-
gensburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
dert in §§ 1 (Firma) und 2 (Gegen-
stand).
4
b)
Es besteht ein Beherrschungsver-
trag mit der Corify GmbH mit Sitz
in Berlin (Amtsgericht Charlot-
tenburg, HRB 233456 B), dem die
Gesellschafterversammlung durch
Beschluss vom 24.02.2022 zuge-
stimmt hat.
a)
15.03.2022
Bauhoff
5
b)
Aufgrund des Spaltungs- und Über-
nahmevertrages vom 24.02.2022
a)
01.04.2022
Bialek
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
und der Zustimmungsbeschlüs-
se der Gesellschafterversamm-
lung sowie der Hauptversamm-
lung des übertragenden Rechtsträ-
gers vom selben Tage hat die Smart
InsurTech AG mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB
200842 B) ihr Vermögen teilweise
als Gesamtheit auf die Gesellschaft
abgespalten.
Die Spaltung ist mit der gleichzei-
tig erfolgten Eintragung in das Re-
gister des Sitzes des übertragenden
Rechtsträgers wirksam geworden.
6
b)
Änderung zu Nr. 6:
Geschäftsführer:
Kremer, Gerhard, *XX.XX.1961,
Gmund am Tegernsee
a)
23.02.2024
Verworrn
23.03.2024
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