Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 219260 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
WinIT Holding GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Köpenicker Straße 9, 10997 Ber-
lin
c)
Halten und/oder Verwaltung ei-
genen Vermögens sowie Erwerb,
Halten, Verwaltung und/oder Ver-
äußerung von Beteiligungen an
anderen Unternehmen/Gesell-
schaften, insbesondere im Bereich
der Informations- und Kommuni-
kationstechnik sowie der Digitali-
sierung.
62.211,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr. Näther, Christian, *XX.XX.1965,
München
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
11.04.2019
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 27.07.2019.
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 13.05.2020
ist der Sitz der Gesellschaft von
München (Amtsgericht München,
HRB 248240) nach Berlin verlegt
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Sitz).
a)
21.07.2020
Rabenow
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
15.04.2019
23.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 219260 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Obring, Kai, *XX.XX.1963, Pullach
im Isartal
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Stocksmeier, Dirk-Hinrich,
*XX.XX.1966, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Änderung zu Nr. 3:
Die Vertretungsbefugnis ist von Amts
wegen wie folgt berichtigt:
a)
15.01.2021
Rabenow
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HRB 219260 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Stocksmeier, Dirk-Hinrich
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
3
1.
Safarik, Katrin, *XX.XX.1979, Berlin
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
18.03.2022
Förster
4
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Dr. Näther, Christian
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Dr. Obring, Kai
a)
12.05.2022
Förster
5
b)
Geschäftsführer:
4.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 12.05.2022
a)
20.05.2022
Melchior
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Felling, Harald, *XX.XX.1973, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
der Geseilschaftsvertrag wurde da-
hingehend geändert, dass § 8 Zif-
fern 8.5 bis 8.7 (Beschlüsse der Ge-
sellschafter), § 9 (Einziehung von
Geschäftsanteiien), § 10 (Einzie-
hungsvergütung), § 11 (Abtretung
statt Einziehung) und § 12 (Verfü-
gungen über Geschäftsanteile) ent-
fallen.
6
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 14.02.2023 mit der
Philia I GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
239056 B), dem die Gesellschafter-
versammlung durch Beschluss vom
selben Tag zugestimmt hat.
a)
15.03.2023
Schmidt
23.03.2024
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