Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 23.03.2024
HRB 218376 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BUG Verkehrsbau SE
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Landsberger Straße 265, Haus M,
12623 Berlin
c)
Die Planung, der Bau und die
Wartung von Gleisanlagen, Kabel
und Signalanlagen, der Tiefbau
und alle damit in Zusammenhang
stehenden Geschäftsbereiche so-
wie Brücken- und Ingenieurbauar-
beiten.
595.130,00 EUR
a)
Der Vorstand besteht aus höchstens
drei Mitgliedern. Ist ein Vorstands-
mitglied bestellt, so vertritt es die Ge-
sellschaft allein. Sind mehrere Vor-
standsmitglieder bestellt, wird die Ge-
sellschaft durch zwei Vorstandsmit-
glieder oder durch ein Vorstandsmit-
glied in Gemeinschaft mit einem Pro-
kuristen vertreten.
b)
Vorstand:
1.
Müller, Roland, *XX.XX.1972, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
2.
Thomas, Martin, *XX.XX.1956, Berlin,
Vorsitzender des Vorstands
1.
Riebe, Jens, *XX.XX.1966, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
2.
Strangfeld, Clemens, *XX.XX.1955,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Europäische Aktiengesellschaft
Satzung vom: 26.11.2019
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch Verschmelzung zur Auf-
nahme der BUGaltera AG mit Sitz
in Wien/Österreich, eingetragen
im Firmenbuch des Handelsge-
richts Wien unter der Nummer FN
517560 v und durch die BUG Ver-
kehrsbau AG mit Sitz in Berlin,
eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Charlottenburg zu
HRB 77576 B aufgrund des Ver-
schmelzungsplans vom 26.11.2019
sowie der zustimmenden Beschlüs-
se der Hauptversammlung der BU-
Galtera AG vom 20.02.2020 und
der Hauptversammlung der BUG
Verkehrsbau AG vom 21.02.2020
unter gleichzeitiger Annahme der
a)
19.06.2020
Dr. Weiland
23.03.2024
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HRB 218376 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Rechtsform einer Europäischen Ge-
sellschaft (SE).
Der Vorstand ist durch Satzung er-
mächtigt, das Grundkapital bis zum
01.12.2024 um einen Betrag bis zu
250.000,00 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2019/I)
Es besteht ein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag mit der Mittelständi-
schen Beteiligungsgesellschaft Ber-
lin-Brandenburg GmbH, Potsdam,
vom 24.05.2005, dem die Haupt-
versammlung durch Beschluss vom
11.05.2005 zugestimmt hat.
2
1.000.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.06.2020 ist das
Grundkapital aus Gesellschaftsmit-
teln um 404.870 EUR unter gleich-
zeitiger Durchführung erhöht auf
a)
06.07.2020
Dr. Dr. Schulte
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1.000.000 EUR und die Satzung
abgeändert in § 4 (Grundkapital).
3
Nicht mehr Prokurist:
2. Strangfeld, Clemens
3.
Wittki, Frank, *XX.XX.1971, Peters-
hagen/Eggersdorf
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
25.02.2021
Kremer
4
Die Eintragung zu Nr. 3 ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
wegen offensichtlicher Unrichtigkeit
Wittki, Frank
a)
01.03.2021
Kremer
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
5
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Thomas, Martin
Vorstand:
3.
Thomas, Marian, *XX.XX.1992, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.03.2022 ist
die Satzung geändert in §§ 7 (Ge-
schäftsführung und Vertretung der
Gesellschaft), 8 (Zusammenset-
zung, Wahlen und Amtsdauer Auf-
sichtsrat).
a)
12.05.2022
Treibert
23.03.2024
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