Verimi GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 19.03.2024

HRB 204092 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Verimi GmbH

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Oranienstraße 91, 10969 Berlin

c)

Aufbau, die Entwicklung und der

Betrieb elektronischer Plattformen

und die Erbringung dazugehöriger

Identitäts-, Registrierungs- und

Datenservices zur sicheren und ef-

fizienten Nutzung elektronischer

Medien und Daten sowie die Er-

bringung der Zahlungsdienstleis-

tungen des Akquisitionsgeschäfts

sowie des Finanztransfergeschäfts

im Sinne des Zahlungsdiensteauf-

sichtsgesetzes (ZAG).

2.536.117,00

EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

War Geschäftsführer:

1.

Dr. Ratibor, Jeannette, *XX.XX.1966,

Markgröningen

Geschäftsführer:

2.

Adrian, Roland, *XX.XX.1972, Gräfel-

fing

1.

Böhning, Christian, *XX.XX.1974,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

2.

Hörning, Steffen, *XX.XX.1972,

Kronberg im Taunus

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

3.

Dr. Woywod, Dirk, *XX.XX.1973,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

23.11.2016

zuletzt geändert durch Beschluss

vom 30.11.2018.

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 30.11.2018

ist der Sitz der Gesellschaft von

Frankfurt am Main (Amtsgericht

Frankfurt am Main, HRB 107198)

nach Berlin verlegt und der Gesell-

schaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz)

und § 2 (Gegenstand des Unterneh-

mens).

a)

21.02.2019

Dr. Lehmann

b)

Tag der ers-

ten Eintragung:

14.12.2016

19.03.2024

Seite 1 von 16

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 19.03.2024

HRB 204092 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

3.

Friedrich, Holger, *XX.XX.1966, Ber-

lin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

4.

Sonntag, Torsten, *XX.XX.1966,

Darmstadt

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

2

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Friedrich, Holger

Nicht mehr Prokurist:

1. Böhning, Christian

a)

05.06.2019

Romroth

3

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

Nicht mehr Prokurist:

a)

06.08.2019

19.03.2024

Seite 2 von 16

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 19.03.2024

HRB 204092 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

4. Sonntag, Torsten

Geschäftsführer:

5.

Dr. Woywood, Dirk, *XX.XX.1973,

Berlin

3. Dr. Woywod, Dirk

4.

Riege, Maximilian, *XX.XX.1979,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

Staudigl

4

b)

Änderung zu Nr. 5:

nach Berichtigung des Namens

Geschäftsführer:

Dr. Woywod, Dirk, *XX.XX.1973, Ber-

lin

a)

28.08.2019

Kwade

5

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 09.07.2019

ist der Gesellschaftsvertrag ge-

ändert in § 4 (Stammkapital, Ge-

schäftsanteile), § 5 (Geschäftsfüh-

rung und Vertretung) und den §§

7 bis 11 (Vorsitzender der Gesell-

a)

03.09.2019

Bruckmann

19.03.2024

Seite 3 von 16

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

schafterversammlung, Empfangs-

bevollmächtigte; Gesellschafterver-

sammlungen; Beschlussfassungen

in Gesellschafterversammlungen;

Beschlussfassung außerhalb von

Gesellschafterversammlungen; Be-

schlussmehrheiten, Stimmberechti-

gung, Anfechtung). Die §§ 7a (Auf-

sichtsrat) und 7b (Aufsichtsratssit-

zungen und Beschlussfassungen)

wurden neu eingefügt.

6

Änderung zu Nr. 4:

Berichtigung auf Antrag zur Eintra-

gung Nr.3

Riege, Maximilian

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

a)

13.10.2020

Staudigl

7

Nicht mehr Prokurist:

a)

16.12.2020

19.03.2024

Seite 4 von 16

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2. Hörning, Steffen

Stahlberg

8

4.091.117,00

EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 17.11.2020 ist

das Stammkapital um 1.555.000,00

EUR auf 4.091.117,00 EUR erhöht

und der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 4.

a)

27.01.2021

Dr. Andrzejewski

9

a)

Die Eintragung betreffend Nr. 8

wird von Amts wegen berichtigend

ergänzt:

Durch weiteren Beschluss der Ge-

sellschafterversammlung vom

11.01.2021 ist der Gesellschaftsver-

trag geändert in § 4 (Stammkapital,

Geschäftsanteile).

a)

26.02.2021

Dr. Andrzejewski

10

6.431.117,00

EUR

a)

Durch Beschlüsse der Gesellschaf-

terversammlung vom 17.11.2020;

a)

02.03.2021

Dr. Andrzejewski

19.03.2024

Seite 5 von 16

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

23.02.2021 ist das Stammkapi-

tal um 2.340.000,00 EUR auf

6.431.117,00 EUR erhöht und der

Gesellschaftsvertrag geändert in § 4

(Stammkapital).

b)

Die Geschäftsführer sind durch Be-

schluss der Gesellschafterversamm-

lung vom 17.11.2020 ermächtigt,

das Stammkapital der Gesellschaft

bis zum 31.12.2021 durch Ausgabe

neuer Geschäftsanteile gegen Bar-

einlage einmal oder mehrmals um

insgesamt bis zu 3.215.000,00 EUR

zu erhöhen (Genehmigtes Kapital

2021/I)

11

7.191.117,00

EUR

Nicht mehr Prokurist:

4. Riege, Maximilian

5.

Petzold, André, *XX.XX.1982, Berlin

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Gesellschafterversammlung

17.11.2020 erteilten Ermächti-

gung ist die Erhöhung des Stamm-

kapitals um 760.000,00 EUR auf

a)

28.06.2021

Bialek

19.03.2024

Seite 6 von 16

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HRB 204092 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

7.191.117,00 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss der Geschäftsfüh-

rung vom 26.04.2021 ist der Ge-

sellschaftsvertrag entsprechend ge-

ändert in § 4 (Stammkapital). (Ge-

nehmigtes Kapital 2021/I)

b)

Die Geschäftsführer sind durch

Beschluss der Gesellschafterver-

sammlung vom 17.11.2020 ermäch-

tigt das Stammkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung noch

bis zu 2.455.000,00 EUR Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf des

31.12.2021. (Genehmigtes Kapital

2021/I)

12

14.441.117,00

EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 24.06.2021;

26.11.2021 ist das Stammkapi-

tal um 7.250.000,00 EUR auf

a)

21.12.2021

Bauhoff

19.03.2024

Seite 7 von 16

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HRB 204092 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

14.441.117,00 EUR erhöht und der

Gesellschaftsvertrag geändert in §

4 (Stammkapital, Geschäftsanteile,

Genehmigtes Kapital 2021/I).

b)

Die Geschäftsführer sind durch

Beschluss der Gesellschafterver-

sammlung vom 17.11.2020 er-

mächtigt das Stammkapital zu er-

höhen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöpfung

noch 2.455.000,00 Euro. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf des

31.12.2022. (Genehmigtes Kapital

2021/I)

13

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 04.03.2022

ist der Gesellschaftsvertrag ge-

ändert in § 4 (Stammkapital, Ge-

schäftsanteile).

a)

05.05.2022

Bruckmann

19.03.2024

Seite 8 von 16

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 19.03.2024

HRB 204092 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Die Geschäftsführer sind durch Be-

schluss der Gesellschafterversamm-

lung vom 04.03.2022 ermächtigt,

das Stammkapital der Gesellschaft

bis zum 31.12.2023 durch Ausgabe

neuer Geschäftsanteile gegen Bar-

einlage einmal oder mehrmals um

insgesamt 3.000.000,00 EUR zu er-

höhen (Genehmigtes Kapital 2022/

I)

14

15.186.117,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Gesellschafterversammlung

vom 17.11.2020 erteilten Ermächti-

gung ist die Erhöhung des Stamm-

kapitals um 745.000,00 EUR auf

15.186.117,00 € durchgeführt.

Durch Beschluss der Geschäftsfüh-

rung vom 28.02.2022 ist der Ge-

sellschaftsvertrag geändert in § 4

(Stammkapital, Geschäftsanteile).

(Genehmigtes Kapital 2021/I)

a)

12.07.2022

Bruckmann

19.03.2024

Seite 9 von 16

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HRB 204092 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Die Geschäftsführer sind durch

Beschluss der Gesellschafterver-

sammlung vom 17.11.2020 er-

mächtigt das Stammkapital zu er-

höhen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöpfung

noch 1.710.000,00 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf des

31.12.2022. (Genehmigtes Kapital

2021/I)

15

16.186.117,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Gesellschafterversammlung

vom 17.11.2020 erteilten Ermächti-

gung ist die Erhöhung des Stamm-

kapitals um 1.000.000,00 EUR

auf 16.186.117,00 € durchgeführt.

Durch Beschluss der Geschäftsfüh-

rung vom 28.02.2022 ist der Ge-

sellschaftsvertrag geändert in § 4

a)

13.07.2022

Bruckmann

19.03.2024

Seite 10 von 16

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

(Stammkapital, Geschäftsanteile).

(Genehmigtes Kapital 2021/I)

b)

Die Geschäftsführer sind durch Ge-

sellschaftsvertrag vom 17.11.2020

ermächtigt das Stammkapital zu

erhöhen. Das genehmigte Kapital

beträgt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 710.000,00 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf des

31.12.2022. (Genehmigtes Kapital

2021/I)

16

18.186.117,00

EUR

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

04.03.2022 ist das Stammkapi-

tal um 2.000.000,00 EUR auf

18.186.117,00 EUR erhöht und der

Gesellschaftsvertrag geändert in § 4

(Stammkapital, Geschäftsanteile).

a)

14.07.2022

Bruckmann

19.03.2024

Seite 11 von 16

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 19.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

17

20.186.117,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss der

Gesellschafterversammlung vom

04.03.2022 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Stammka-

pitals um 2.000.000,00 EUR auf

20.186.117,00 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss der Geschäftsfüh-

rung vom 17.05.2022 ist der Ge-

sellschaftsvertrag geändert in § 4

(Stammkapital, Geschäftsanteile)

(Genehmigtes Kapital 2022/I)

b)

Die Geschäftsführer sind durch Ge-

sellschaftsvertrag vom 04.03.2022

ermächtigt das Stammkapital zu er-

höhen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöpfung

noch 1.000.000,00 EUR Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf des

31.12.2023. (Genehmigtes Kapital

2022/I)

a)

15.07.2022

Bruckmann

19.03.2024

Seite 12 von 16

Amtsgericht Charlottenburg

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    Abruf vom 19.03.2024

HRB 204092 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

18

24.954.066,00

EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 28.11.2022;

25.01.2023 ist das Stammkapi-

tal um 4.767.949,00 EUR auf

24.954.066,00 EUR erhöht und der

Gesellschaftsvertrag neu gefasst.

a)

15.03.2023

Dr. Weiland

19

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 21.06.2023

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 4 (Stammkapital, Defini-

tionen, genehmigtes Kapital).

b)

Die Geschäftsführer sind durch

Beschluss der Gesellschafterver-

sammlung vom 21.06.2023 er-

mächtigt, das Stammkapital bis

zum 31.12.2027 einmalig oder

mehrmals gegen Bar- oder Sach-

einlagen um einen Betrag bis zu

a)

11.07.2023

Schmidt

19.03.2024

Seite 13 von 16

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 19.03.2024

HRB 204092 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

4.000.000,00 EUR zu erhöhen (Ge-

nehmigtes Kapital 2023/I)

20

27.560.733,00

EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 28.11.2022,

25.01.2023 und 25.05.2023 ist das

Stammkapital um 2.606.667,00

EUR auf 27.560.733,00 EUR

erhöht. Der Gesellschaftsver-

trag ist durch Beschluss der Ge-

schäftsführung vom 02.08.2023

und 08.08.2023 geändert in § 4

(Stammkapital, Definitionen, ge-

nehmigtes Kapital).

a)

13.09.2023

Bruckmann

21

27.835.733 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Gesellschafterversammlung

vom 04.03.2022 erteilten Ermäch-

tigung ist durch Beschluss der Ge-

schäftsführung vom 22.06.2023 das

Stammkapital um 275.000 Euro auf

27.835.733 EUR erhöht und der

a)

26.10.2023

Bruckmann

19.03.2024

Seite 14 von 16

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 19.03.2024

HRB 204092 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Gesellschaftsvertrag geändert in § 4

(Stammkapital, Genehmigtes Kapi-

tal) (Genehmigtes Kapital 2022/I)

b)

Die Geschäftsführer sind durch Ge-

sellschaftsvertrag vom 04.03.2022

ermächtigt das Stammkapital zu

erhöhen. Das genehmigte Kapital

beträgt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 725.000 EUR Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf des

31.12.2023. (Genehmigtes Kapital

2022/I)

22

29.035.733,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss der

Gesellschafterversammlung vom

04.03.2022 und vom 21.06.2023

erteilten Ermächtigungen ist durch

Beschluss der Geschäftsführung

vom 02.08.2023/08.08.2023 das

Stammkapital um 1.200,000 EUR

auf 29.035.733,00 EUR erhöht und

a)

03.11.2023

Bruckmann

19.03.2024

Seite 15 von 16

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 19.03.2024

HRB 204092 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

der Gesellschaftsvertrag geändert

in § 4 (Stammkapital, Definitionen,

Genehmigtes Kapital) (Genehmig-

tes Kapital 2022/I; 2023/I)

b)

Das genehmigte Kapital vom

04.03.2022 ist ausgeschöpft. (Ge-

nehmigtes Kapital 2022/I)

Der Geschäftsführer ist durch Be-

schluss der Gesellschafterversamm-

lung vom 21.06.2023 ermächtigt

das Stammkapital zu erhöhen. Das

genehmigte Kapital beträgt nach

teilweiser Ausschöpfung noch

3.525.000,00 Die Ermächtigung

endet mit Ablauf des 31.12.2027.

(Genehmigtes Kapital 2023/I)

19.03.2024

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