Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 19.03.2024
HRB 204092 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Verimi GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Oranienstraße 91, 10969 Berlin
c)
Aufbau, die Entwicklung und der
Betrieb elektronischer Plattformen
und die Erbringung dazugehöriger
Identitäts-, Registrierungs- und
Datenservices zur sicheren und ef-
fizienten Nutzung elektronischer
Medien und Daten sowie die Er-
bringung der Zahlungsdienstleis-
tungen des Akquisitionsgeschäfts
sowie des Finanztransfergeschäfts
im Sinne des Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetzes (ZAG).
2.536.117,00
EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
War Geschäftsführer:
1.
Dr. Ratibor, Jeannette, *XX.XX.1966,
Markgröningen
Geschäftsführer:
2.
Adrian, Roland, *XX.XX.1972, Gräfel-
fing
1.
Böhning, Christian, *XX.XX.1974,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem wei-
teren Prokuristen
2.
Hörning, Steffen, *XX.XX.1972,
Kronberg im Taunus
Prokura gemeinsam mit einem wei-
teren Prokuristen
3.
Dr. Woywod, Dirk, *XX.XX.1973,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem wei-
teren Prokuristen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
23.11.2016
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 30.11.2018.
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 30.11.2018
ist der Sitz der Gesellschaft von
Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 107198)
nach Berlin verlegt und der Gesell-
schaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz)
und § 2 (Gegenstand des Unterneh-
mens).
a)
21.02.2019
Dr. Lehmann
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
14.12.2016
19.03.2024
Seite 1 von 16
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 19.03.2024
HRB 204092 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
3.
Friedrich, Holger, *XX.XX.1966, Ber-
lin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
4.
Sonntag, Torsten, *XX.XX.1966,
Darmstadt
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Friedrich, Holger
Nicht mehr Prokurist:
1. Böhning, Christian
a)
05.06.2019
Romroth
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
Nicht mehr Prokurist:
a)
06.08.2019
19.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 19.03.2024
HRB 204092 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4. Sonntag, Torsten
Geschäftsführer:
5.
Dr. Woywood, Dirk, *XX.XX.1973,
Berlin
3. Dr. Woywod, Dirk
4.
Riege, Maximilian, *XX.XX.1979,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem wei-
teren Prokuristen
Staudigl
4
b)
Änderung zu Nr. 5:
nach Berichtigung des Namens
Geschäftsführer:
Dr. Woywod, Dirk, *XX.XX.1973, Ber-
lin
a)
28.08.2019
Kwade
5
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 09.07.2019
ist der Gesellschaftsvertrag ge-
ändert in § 4 (Stammkapital, Ge-
schäftsanteile), § 5 (Geschäftsfüh-
rung und Vertretung) und den §§
7 bis 11 (Vorsitzender der Gesell-
a)
03.09.2019
Bruckmann
19.03.2024
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Abruf vom 19.03.2024
HRB 204092 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
schafterversammlung, Empfangs-
bevollmächtigte; Gesellschafterver-
sammlungen; Beschlussfassungen
in Gesellschafterversammlungen;
Beschlussfassung außerhalb von
Gesellschafterversammlungen; Be-
schlussmehrheiten, Stimmberechti-
gung, Anfechtung). Die §§ 7a (Auf-
sichtsrat) und 7b (Aufsichtsratssit-
zungen und Beschlussfassungen)
wurden neu eingefügt.
6
Änderung zu Nr. 4:
Berichtigung auf Antrag zur Eintra-
gung Nr.3
Riege, Maximilian
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
13.10.2020
Staudigl
7
Nicht mehr Prokurist:
a)
16.12.2020
19.03.2024
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HRB 204092 B
Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2. Hörning, Steffen
Stahlberg
8
4.091.117,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 17.11.2020 ist
das Stammkapital um 1.555.000,00
EUR auf 4.091.117,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 4.
a)
27.01.2021
Dr. Andrzejewski
9
a)
Die Eintragung betreffend Nr. 8
wird von Amts wegen berichtigend
ergänzt:
Durch weiteren Beschluss der Ge-
sellschafterversammlung vom
11.01.2021 ist der Gesellschaftsver-
trag geändert in § 4 (Stammkapital,
Geschäftsanteile).
a)
26.02.2021
Dr. Andrzejewski
10
6.431.117,00
EUR
a)
Durch Beschlüsse der Gesellschaf-
terversammlung vom 17.11.2020;
a)
02.03.2021
Dr. Andrzejewski
19.03.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
23.02.2021 ist das Stammkapi-
tal um 2.340.000,00 EUR auf
6.431.117,00 EUR erhöht und der
Gesellschaftsvertrag geändert in § 4
(Stammkapital).
b)
Die Geschäftsführer sind durch Be-
schluss der Gesellschafterversamm-
lung vom 17.11.2020 ermächtigt,
das Stammkapital der Gesellschaft
bis zum 31.12.2021 durch Ausgabe
neuer Geschäftsanteile gegen Bar-
einlage einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu 3.215.000,00 EUR
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2021/I)
11
7.191.117,00
EUR
Nicht mehr Prokurist:
4. Riege, Maximilian
5.
Petzold, André, *XX.XX.1982, Berlin
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Gesellschafterversammlung
17.11.2020 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Stamm-
kapitals um 760.000,00 EUR auf
a)
28.06.2021
Bialek
19.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
7.191.117,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss der Geschäftsfüh-
rung vom 26.04.2021 ist der Ge-
sellschaftsvertrag entsprechend ge-
ändert in § 4 (Stammkapital). (Ge-
nehmigtes Kapital 2021/I)
b)
Die Geschäftsführer sind durch
Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung vom 17.11.2020 ermäch-
tigt das Stammkapital zu erhöhen.
Das genehmigte Kapital beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung noch
bis zu 2.455.000,00 EUR Die Er-
mächtigung endet mit Ablauf des
31.12.2021. (Genehmigtes Kapital
2021/I)
12
14.441.117,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 24.06.2021;
26.11.2021 ist das Stammkapi-
tal um 7.250.000,00 EUR auf
a)
21.12.2021
Bauhoff
19.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
14.441.117,00 EUR erhöht und der
Gesellschaftsvertrag geändert in §
4 (Stammkapital, Geschäftsanteile,
Genehmigtes Kapital 2021/I).
b)
Die Geschäftsführer sind durch
Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung vom 17.11.2020 er-
mächtigt das Stammkapital zu er-
höhen. Das genehmigte Kapital be-
trägt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 2.455.000,00 Euro. Die Er-
mächtigung endet mit Ablauf des
31.12.2022. (Genehmigtes Kapital
2021/I)
13
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 04.03.2022
ist der Gesellschaftsvertrag ge-
ändert in § 4 (Stammkapital, Ge-
schäftsanteile).
a)
05.05.2022
Bruckmann
19.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Geschäftsführer sind durch Be-
schluss der Gesellschafterversamm-
lung vom 04.03.2022 ermächtigt,
das Stammkapital der Gesellschaft
bis zum 31.12.2023 durch Ausgabe
neuer Geschäftsanteile gegen Bar-
einlage einmal oder mehrmals um
insgesamt 3.000.000,00 EUR zu er-
höhen (Genehmigtes Kapital 2022/
I)
14
15.186.117,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Gesellschafterversammlung
vom 17.11.2020 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Stamm-
kapitals um 745.000,00 EUR auf
15.186.117,00 € durchgeführt.
Durch Beschluss der Geschäftsfüh-
rung vom 28.02.2022 ist der Ge-
sellschaftsvertrag geändert in § 4
(Stammkapital, Geschäftsanteile).
(Genehmigtes Kapital 2021/I)
a)
12.07.2022
Bruckmann
19.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Geschäftsführer sind durch
Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung vom 17.11.2020 er-
mächtigt das Stammkapital zu er-
höhen. Das genehmigte Kapital be-
trägt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 1.710.000,00 EUR. Die Er-
mächtigung endet mit Ablauf des
31.12.2022. (Genehmigtes Kapital
2021/I)
15
16.186.117,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Gesellschafterversammlung
vom 17.11.2020 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Stamm-
kapitals um 1.000.000,00 EUR
auf 16.186.117,00 € durchgeführt.
Durch Beschluss der Geschäftsfüh-
rung vom 28.02.2022 ist der Ge-
sellschaftsvertrag geändert in § 4
a)
13.07.2022
Bruckmann
19.03.2024
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Abruf vom 19.03.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
(Stammkapital, Geschäftsanteile).
(Genehmigtes Kapital 2021/I)
b)
Die Geschäftsführer sind durch Ge-
sellschaftsvertrag vom 17.11.2020
ermächtigt das Stammkapital zu
erhöhen. Das genehmigte Kapital
beträgt nach teilweiser Ausschöp-
fung noch 710.000,00 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
31.12.2022. (Genehmigtes Kapital
2021/I)
16
18.186.117,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
04.03.2022 ist das Stammkapi-
tal um 2.000.000,00 EUR auf
18.186.117,00 EUR erhöht und der
Gesellschaftsvertrag geändert in § 4
(Stammkapital, Geschäftsanteile).
a)
14.07.2022
Bruckmann
19.03.2024
Seite 11 von 16
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Abruf vom 19.03.2024
HRB 204092 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
17
20.186.117,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom
04.03.2022 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Stammka-
pitals um 2.000.000,00 EUR auf
20.186.117,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss der Geschäftsfüh-
rung vom 17.05.2022 ist der Ge-
sellschaftsvertrag geändert in § 4
(Stammkapital, Geschäftsanteile)
(Genehmigtes Kapital 2022/I)
b)
Die Geschäftsführer sind durch Ge-
sellschaftsvertrag vom 04.03.2022
ermächtigt das Stammkapital zu er-
höhen. Das genehmigte Kapital be-
trägt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 1.000.000,00 EUR Die Er-
mächtigung endet mit Ablauf des
31.12.2023. (Genehmigtes Kapital
2022/I)
a)
15.07.2022
Bruckmann
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HRB 204092 B
Num-
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
18
24.954.066,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 28.11.2022;
25.01.2023 ist das Stammkapi-
tal um 4.767.949,00 EUR auf
24.954.066,00 EUR erhöht und der
Gesellschaftsvertrag neu gefasst.
a)
15.03.2023
Dr. Weiland
19
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 21.06.2023
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 4 (Stammkapital, Defini-
tionen, genehmigtes Kapital).
b)
Die Geschäftsführer sind durch
Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung vom 21.06.2023 er-
mächtigt, das Stammkapital bis
zum 31.12.2027 einmalig oder
mehrmals gegen Bar- oder Sach-
einlagen um einen Betrag bis zu
a)
11.07.2023
Schmidt
19.03.2024
Seite 13 von 16
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HRB 204092 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4.000.000,00 EUR zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2023/I)
20
27.560.733,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 28.11.2022,
25.01.2023 und 25.05.2023 ist das
Stammkapital um 2.606.667,00
EUR auf 27.560.733,00 EUR
erhöht. Der Gesellschaftsver-
trag ist durch Beschluss der Ge-
schäftsführung vom 02.08.2023
und 08.08.2023 geändert in § 4
(Stammkapital, Definitionen, ge-
nehmigtes Kapital).
a)
13.09.2023
Bruckmann
21
27.835.733 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Gesellschafterversammlung
vom 04.03.2022 erteilten Ermäch-
tigung ist durch Beschluss der Ge-
schäftsführung vom 22.06.2023 das
Stammkapital um 275.000 Euro auf
27.835.733 EUR erhöht und der
a)
26.10.2023
Bruckmann
19.03.2024
Seite 14 von 16
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 19.03.2024
HRB 204092 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaftsvertrag geändert in § 4
(Stammkapital, Genehmigtes Kapi-
tal) (Genehmigtes Kapital 2022/I)
b)
Die Geschäftsführer sind durch Ge-
sellschaftsvertrag vom 04.03.2022
ermächtigt das Stammkapital zu
erhöhen. Das genehmigte Kapital
beträgt nach teilweiser Ausschöp-
fung noch 725.000 EUR Die Er-
mächtigung endet mit Ablauf des
31.12.2023. (Genehmigtes Kapital
2022/I)
22
29.035.733,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom
04.03.2022 und vom 21.06.2023
erteilten Ermächtigungen ist durch
Beschluss der Geschäftsführung
vom 02.08.2023/08.08.2023 das
Stammkapital um 1.200,000 EUR
auf 29.035.733,00 EUR erhöht und
a)
03.11.2023
Bruckmann
19.03.2024
Seite 15 von 16
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 19.03.2024
HRB 204092 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
der Gesellschaftsvertrag geändert
in § 4 (Stammkapital, Definitionen,
Genehmigtes Kapital) (Genehmig-
tes Kapital 2022/I; 2023/I)
b)
Das genehmigte Kapital vom
04.03.2022 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2022/I)
Der Geschäftsführer ist durch Be-
schluss der Gesellschafterversamm-
lung vom 21.06.2023 ermächtigt
das Stammkapital zu erhöhen. Das
genehmigte Kapital beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch
3.525.000,00 Die Ermächtigung
endet mit Ablauf des 31.12.2027.
(Genehmigtes Kapital 2023/I)
19.03.2024
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