Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2024
HRB 202350 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Raffay & Cie. GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Meinekestraße 5, 10719 Berlin
c)
Aufbau sowie Halten und Verwal-
ten (einschließlich der Veräuße-
rung) von Beteiligungen an Unter-
nehmen - insbesondere im Bereich
des Internets und der neuen digita-
len Medien - durch Bereitstellung
von Risikokapital.
26.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr. Gutbrod, Jochen Karl,
*XX.XX.1963, Potsdam
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
06.01.2004
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 25.04.2013.
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 12.11.2018 ist
der Sitz der Gesellschaft von Ham-
burg (Amtsgericht Hamburg, HRB
89709) nach Berlin verlegt und der
Gesellschaftsvertrag geändert in § 1
(Sitz).
b)
Folgende Gesellschaften sind bis-
her auf die Gesellschaft verschmol-
zen:
Grundstücksgesellschaft Bade-
straße 42 mbH mit Sitz in Ham-
burg (Amtsgericht Hamburg, HRB
86220);
a)
18.12.2018
Dr. Kuhlmann
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
09.02.2004
18.03.2024
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HRB 202350 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Wessel, Christian, *XX.XX.1976,
Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
AWI Verwaltungs UG (haftungs-
beschränkt) mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB
124703)
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Dr. Gutbrod, Jochen Karl
Geschäftsführer:
3.
Schwindt, Annegret, *XX.XX.1961,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
11.11.2020
Kremer
3
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 26.01.2023 st
a)
06.02.2023
Mallison
18.03.2024
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HRB 202350 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
der Gesellschaftsvertrag geändert
durch Einfügung von § 7a (Disquo-
tale Gewinnausschüttung).
4
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 27.11.2023 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert
in §§ 5 (Geschäftsführung, Vertre-
tung), 6 (Gesellschafterversamm-
lungen, Gesellschafterbeschlüs-
se) und 7a (Disquotale Gewinnaus-
schüttung).
a)
21.12.2023
Mallison
18.03.2024
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