Autohero GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 18.03.2024

HRB 201002 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Autohero GmbH

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin

c)

Handel mit Kraftfahrzeugen,

Anbieten von automobilnahen

Dienstleistungen, ausgenommen

Steuer- und Rechtsberatung, so-

weit diese Dienstleistungen ge-

nehmigungsfrei sind, sowie das

Anbieten von Versicherungsver-

mittlungs- und Darlehensvermitt-

lungsleistungen.

25.000,00 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Müller, Anne-Kristin, *XX.XX.1986,

Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

29.04.2015

zuletzt geändert durch Beschluss

vom 18.01.2017.

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 27.08.2018

ist der Sitz der Gesellschaft von

Schönefeld (Amtsgericht Cottbus,

HRB 12962 CB) nach Berlin ver-

legt und der Gesellschaftsvertrag

geändert in § 1 (Sitz).

a)

02.11.2018

Bauhoff

b)

Tag der ers-

ten Eintragung:

07.07.2015

18.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 201002 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2

b)

Geschäftsführer:

2.

Kaasschieter, Johan Willem,

*XX.XX.1979, Amsterdam

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

08.05.2019

Romroth

3

b)

Geschäftsführer:

3.

Saber, Hamza, *XX.XX.1982, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Müller, Anne-Kristin

a)

19.09.2019

Romroth

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HRB 201002 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

4

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Kaasschieter, Johan Willem

a)

08.12.2021

Ehlert

5

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 22.07.2022 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die Autohero Services

Verwaltungs GmbH mit Sitz in

Berlin (Amtsgericht Charlotten-

burg, HRB 203280 B) durch Über-

tragung ihres Vermögens unter

Auflösung ohne Abwicklung als

Ganzes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

a)

01.09.2022

Melchior

6

b)

Geschäftsanschrift:

Bergmannstraße 72, 10961 Berlin

a)

20.03.2023

Krüger

7

b)

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag vom

a)

22.09.2023

Kruel

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

12.09.2023 mit der AUTO1 Group

Operations SE mit Sitz in Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg, HRB

229440 B), dem die Gesellschafter-

versammlung durch Beschluss vom

15.09.2023 zugestimmt hat.

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