Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2024
HRB 200678 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Mendarion SE
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Wallstraße 15 a, 10179 Berlin
c)
Entwicklung, Produktion, Betrieb
und Vermarktung von Medien
aller Art, insbesondere aus dem
Bereich Neue Medien (Internet)
sowie Erbringung von Internet-
dienstleistungen (insbesondere im
Bereich E-Commerce-Handel),
Logistikdienstleistungen und digi-
tale Dienstleistungen
250.000,00 EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführender Direk-
tor bestellt, so vertritt er allein. Sind
mehrere Geschäftsführende Direkto-
ren bestellt, vertreten zwei gemein-
sam oder ein Geschäftsführender Di-
rektor mit einem Prokuristen. Allein-
vertretungsbefugnis kann erteilt wer-
den.
b)
War Geschäftsführender Direktor:
1.
Munz, Herbert, *XX.XX.1949, Bad
Homburg v.d.Höhe
Geschäftsführender Direktor:
2.
Lange, Silvia, *XX.XX.1985, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Europäische Aktiengesellschaft
Satzung vom: 09.03.2018
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 24.09.2018
ist der Sitz der Gesellschaft von
München (Amtsgericht München,
HRB 239668) nach Berlin verlegt
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Sitz).
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Sat-
zung vom 09.03.2018 ermäch-
tigt, das Grundkapital bis zum
15.03.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals
um insgesamt bis zu 125.000,00
EUR zu erhöhen, wobei das Be-
zugsrecht der Aktionäre ausge-
schlossen werden kann. (Geneh-
migtes Kapital 2018/I)
a)
22.10.2018
Melchior
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
15.03.2018
18.03.2024
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HRB 200678 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Geschäftsanschrift:
Kurfürstendamm 11, 10719 Berlin
b)
Nicht mehr Geschäftsführender Di-
rektor:
2. Lange, Silvia
Geschäftsführender Direktor:
3.
Munz, Herbert, *XX.XX.1949, Bad
Homburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
07.09.2020
Steffan
3
b)
Geschäftsanschrift:
c/o Techspace, Lobeckstraße
36-40, 10719 Berlin
b)
Nicht mehr Geschäftsführender Di-
rektor:
3. Munz, Herbert
Geschäftsführender Direktor:
4.
Van Nuland, Lorin, *XX.XX.1986,
London, England
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
13.07.2022
Sawade
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
029 Group SE
b)
Geschäftsanschrift:
Lobeckstraße 36-40, 10969 Berlin
c)
Der Erwerb, die Verwaltung, das
Halten und die Veräußerung von
in- und ausländischer Beteiligun-
gen im eigenen Namen und auf ei-
gene Rechnung, unter anderem,
jedoch nicht beschränkt auf die
Bereiche Hotellerie, Gastrono-
mie, Konsumgüter, Health und
Lifestyle, der Betrieb von Unter-
nehmen in diesen oder anderen
Bereichen, die Erbringung von
Dienstleistungen und Beratungs-
leistungen in diesem Zusammen-
hang sowie die strategische Füh-
rung, Steuerung und Koordinati-
on von Tochtergesellschaften und
Unternehmen, an denen die Ge-
5.000.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 10.08.2022 ist das
Grundkapital um 4.750.000,00
EUR auf 5.000.000,00 EUR erhöht
und die Satzung geändert in § 4
(Grundkapital und Aktien) und ins-
gesamt neu gefasst. Die Kapitaler-
höhung ist durchgeführt.
b)
Das genehmigte Kapital vom
09.03.2018 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2018/I)
Der Verwaltungsrat ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 10.08.2022 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 17.08.2027
einmalig oder mehrmalig um ins-
gesamt bis zu 2.500.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2022/I)
a)
17.08.2022
Dr. Lehmann
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
sellschaft beteiligt ist, im Rahmen
einer geschäftsleitenden Holding
und von Drittunternehmen (ins-
besondere durch Erbringung von
entgeltlichen administrativen, fi-
nanziellen, kaufmännischen und
technischen Dienstleistungen) und
deren langfristige Wertsteigerung.
Ausgenommen sind Tätigkeiten,
die einer Erlaubnis bedürfen.
Die Gesellschaft hat am 10.08.2022
mit der Apeiron Investment Group
Ltd. einen Nachgründungsvertrag
abgeschlossen, dem die Hauptver-
sammlung durch Beschluss vom
10.08.2022 zugestimmt hat.
5
b)
Geschäftsanschrift:
Neue Schönhauserstraße 3-5,
10178 Berlin
a)
07.11.2022
Sawade
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