Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.02.2024
HRB 20047 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Dr. Wilhelm Mertens GmbH
Blankstahl - Edelstahl - Werk-
zeugstahl
b)
Berlin
c)
Der Handel mit Stahl und Kunst-
stoffen, sowie ähnlichen Erzeug-
nissen.
50.000 DM
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer ver-
treten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Henke, Wolfgang, Kaufmann, Di-
plomingenieur, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Henke, Carmen, geb. Egermann,
Kauffrau, Berlin
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
22.09.1982 mit letzter Änderung
vom 23.05.1990
a)
02.11.2004
Rauhut
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
24.11.1982
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
11.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
Henke, Wolfgang, *XX.XX.1939, Ber-
lin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Melles, Heiner, *XX.XX.1960, Langen-
feld
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Henke, Carmen, geb. Egermann
a)
17.10.2008
Beyer
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Henke, Wolfgang
Geschäftsführer:
4.
Woidke, Bernd, *XX.XX.1964, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
1.
Bühner, Heike, *XX.XX.1962, Lan-
genfeld
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
2.
Jakobs, Rita, geb. Janik,
*XX.XX.1952, Beelitz OT Fichten-
walde
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
3.
a)
11.06.2009
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Otto, Christian, *XX.XX.1968, Kre-
feld
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
4
b)
Geschäftsanschrift:
Birkbuschstraße 52, 12167 Berlin
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 28.09.2009
ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst, insbesondere in §
5 (Geschäftsführung).
a)
05.10.2009
Melchior
5
Die Eintragung zu Nr. 3 ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
a)
30.10.2009
Hagen
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das Geburtsdatum ist berichtigt.
Nun:
Otto, Christian, *XX.XX.1968, Kre-
feld
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
6
Änderung zu Nr. 1:
Bühner, Heike
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 2:
Jakobs, Rita, geb. Janik
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der
SCHMOLZ + BICKENBACH Dis-
tributions GmbH mit Sitz in Düs-
seldorf (Amtsgericht Düsseldorf,
HRB 54575) als herrschendem Un-
ternehmen, dem die Gesellschafter-
versammlung durch Beschluss vom
27.10.2009 uzugestimmt hat
a)
02.11.2009
Melchior
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HRB 20047 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 3:
Otto, Christian
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
7
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 10.04.2015
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 Ziffer 3 (Geschäftsjahr).
a)
16.04.2015
Melchior
8
b)
Geschäftsführer:
5.
Nicht mehr Prokurist:
1. Bühner, Heike
a)
06.11.2015
Romroth
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Philippe, Thierry Robert Arthur,
*XX.XX.1975, Lyon/Frankreich
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
3. Otto, Christian
9
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 04.11.2015
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 Ziffer 3 (Geschäftsjahr).
a)
10.11.2015
Melchior
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Melles, Heiner
a)
12.01.2017
Romroth
11
b)
Geschäftsführer:
6.
Dr. Olbrich, Jürgen, *XX.XX.1955,
Nottuln
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
4.
Mattys, Daniel, *XX.XX.1979, Pots-
dam-Babelsberg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
26.06.2017
Romroth
11.02.2024
Seite 7 von 8
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.02.2024
HRB 20047 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Dr. Olbrich, Jürgen
Nicht mehr Prokurist:
2. Jakobs, Rita, geb. Janik
a)
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Romroth
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