Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 198739 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ML Real AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Sarrazinstraße 11 - 15, 12159 Ber-
lin
c)
a) der Erwerb, die Entwicklung,
die Veräußerung und die Ver-
mittlung von Immobilien, b) die
Gründung, der Erwerb und die
Verwertung von Unternehmen,
die Tätigkeiten im Sinne des lit. a)
zum Gegenstand haben und An-
teile an solchen Unternehmen, c)
die Erbringung von immobilien-
bezogenen und kaufmännischen
Dienstleistungen verschiedener
Art, d) die Bestandshaltung und
das laufende Bestandsmanage-
ment von Liegenschaften sowie
25.000.000,00
EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
so vertritt es die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Vorstandsmitglieder
bestellt, wird die Gesellschaft durch
zwei Vorstandsmitglieder oder durch
ein Vorstandsmitglied in Gemein-
schaft mit einem Prokuristen vertre-
ten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Klussmann, Matthias, *XX.XX.1956,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
1.
Höntsch, Inge Babett, *XX.XX.1967,
Falkensee
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 22.03.2018 mit Än-
derung vom 26.07.2018 in § 4
(Grundkapital)
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der ML Real GmbH mit Sitz
in Berlin (Amtsgericht Berlin-Char-
lottenburg, HRB 145069 B) auf
Grund des Umwandlungsbeschlus-
ses vom 22.03.2018.
Folgende Gesellschaften sind bis-
her auf die Gesellschaft verschmol-
zen:
ML Real Beteiligungen mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Charlottenburg
HRB 11101 B);
ML Real ERH-Projekt GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg HRB 114899 B)
a)
08.08.2018
Melchior
11.12.2024
Seite 1 von 11
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 198739 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
die Vornahme aller sonstigen da-
mit in Zusammenhang stehenden
Geschäfte im In- und Ausland.
Ausgenommen sind Geschäfte mit
Aktien oder anderen Finanzinstru-
menten im Sinne des § 1 KWG
sowie solche Geschäfte, die sonst
einer Erlaubnis nach § 32 KWG
bedürfen.
2
Änderung zu Nr. 1:
Höntsch, Inge Babett
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
18.08.2018
Lampe
3
2.
Flaig, Bettina, *XX.XX.1965, Stahns-
dorf
a)
08.07.2019
Schmidt
11.12.2024
Seite 2 von 11
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 198739 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
4
b)
Geschäftsanschrift:
Fasanenstraße 77, 10623 Berlin
a)
27.09.2019
Schröder
5
c)
a) der Erwerb, die Entwicklung,
die Bestandshaltung und das lau-
fende Bestandsmanagement, die
Veräußerung und die Vermittlung
von Immobilien, b) die Erbrin-
gung von immobilienbezogenen
Dienst- und Werkleistungen ver-
schiedener Art,
c) die Gründung, der Erwerb und
die Verwertung von sowie die Be-
teiligung an Unternehmen, die Tä-
tigkeiten im Sinne des lit. a) und
b) zum Gegenstand haben
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 10.11.2020 ist die
Satzung neu gefasst , insbesonde-
re ergänzt in § 2 (Gegenstand) und
durch Einfügung eines neuen § 4a
(Bedingtes Kapital I).
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 10.11.2020 um bis zu
5.000.000,00 EUR durch Ausga-
be um bis zu 5.000.000 auf den Na-
a)
09.12.2020
Dr. Lehmann
11.12.2024
Seite 3 von 11
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 198739 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
men lautenden Aktien bedingt er-
höht. (Bedingtes Kapital 2020/I)
6
c)
Die Eintragung betreffend den
Gegenstand ist von Amts wegen
berichtigt und wird wie folgt be-
richtigt eingetragen:
a) der Erwerb, die Entwicklung,
die Bestandshaltung und das lau-
fende Bestandsmanagement, die
Veräußerung und die Vermittlung
von Immobilien, b) die Erbrin-
gung von immobilienbezogenen
Dienst- und Werkleistungen ver-
schiedener Art,
c) die Gründung, der Erwerb und
die Verwertung von sowie die Be-
teiligung an Unternehmen, die Tä-
tigkeiten im Sinne des lit. a) und
b) zum Gegenstand haben, sowie
die Vornahme aller sonstigen da-
mit in Zusammenhang stehenden
a)
16.12.2020
Dr. Lehmann
11.12.2024
Seite 4 von 11
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 198739 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäfte im In- und Ausland.
Ausgenommen sind Geschäfte mit
Aktien oder anderen Finanzinstru-
menten im Sinne des § 1 KWG
sowie solche Geschäfte, die einer
Erlaubnis nach § 32 KWG bedür-
fen.
7
3.
Klussmann, Malte Lauritz,
*XX.XX.1988, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
09.07.2021
Andreé
8
Änderung zu Nr. 1:
Höntsch, Inge Babett
a)
23.02.2022
Andreé
11.12.2024
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
Änderung zu Nr. 2:
Flaig, Bettina
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
Änderung zu Nr. 3:
Klussmann, Malte Lauritz
11.12.2024
Seite 6 von 11
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 198739 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
9
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.05.2022 ist die
Satzung neu gefasst.
a)
16.05.2022
Dr. Lehmann
10
b)
Vorstand:
2.
Höntsch, Inge Babett, *XX.XX.1967,
Falkensee
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
3.
Nicht mehr Prokurist:
3. Klussmann, Malte Lauritz
Nicht mehr Prokurist:
1. Höntsch, Inge Babett
a)
07.07.2022
Kaiser
11.12.2024
Seite 7 von 11
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Abruf vom 11.12.2024
HRB 198739 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Klussmann, Malte Lauritz,
*XX.XX.1988, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Vorstand:
1. Klussmann, Matthias
11
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 10.11.2022 ist die
Satzung neu gefasst , insbesonde-
re geändert in § 5 Abs. 2 (Grundka-
pital/Bedingtes Kapital; vormals §
4a).
a)
15.11.2022
Dr. Lehmann
12
35.000.000,00
EUR
a)
Auf Grund der am 10.11.2020 be-
schlossenen Kapitalerhöhung wur-
den im Geschäftsjahr 2022 bis zum
01.12.2022 5.000.000 Bezugsak-
tien ausgegeben. Das Grundka-
pital beträgt jetzt 30.000.000,00
EUR. Durch Beschluss der Haupt-
a)
09.12.2022
Dr. Lehmann
11.12.2024
Seite 8 von 11
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 198739 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
versammlung vom 10.11.2022
ist das Grundkapital um wei-
tere 5.000.000,00 EUR auf
35.000.000,00 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 5 (Grund-
kapital). Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. (Bedingtes Kapital:
2020/I)
b)
Das am 10.11.2020 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2020/I)
13
42.000.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.06.2024 ist das
Grundkapital aus Gesellschafts-
mitteln um 7.000.000,00 EUR auf
42.000.000,00 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 5 (Grundka-
pital).
b)
a)
04.07.2024
Dr. Lehmann
11.12.2024
Seite 9 von 11
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 198739 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.06.2024 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 31.12.2025 einma-
lig oder mehrmals um isngesamt
bis zu 8.000.000,00 EUR gegen
Bareinlagen zu erhöhen. (Geneh-
migtes Kapital 2024/I)
14
50.000.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss der
Hauptversammlung erteilten Er-
mächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 8.000.000,00
EUR auf 50.000.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 21.11.2024 ist
die Satzung geändert in § 5 (Grund-
kapital) (Genehmigtes Kapital
2024/I)
b)
a)
28.11.2024
Dr. Lehmann
11.12.2024
Seite 10 von 11
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 198739 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital vom
17.06.2024 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2024/I)
11.12.2024
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