ML Real AG

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 198739 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

ML Real AG

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Sarrazinstraße 11 - 15, 12159 Ber-

lin

c)

a) der Erwerb, die Entwicklung,

die Veräußerung und die Ver-

mittlung von Immobilien, b) die

Gründung, der Erwerb und die

Verwertung von Unternehmen,

die Tätigkeiten im Sinne des lit. a)

zum Gegenstand haben und An-

teile an solchen Unternehmen, c)

die Erbringung von immobilien-

bezogenen und kaufmännischen

Dienstleistungen verschiedener

Art, d) die Bestandshaltung und

das laufende Bestandsmanage-

ment von Liegenschaften sowie

25.000.000,00

EUR

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

so vertritt es die Gesellschaft allein.

Sind mehrere Vorstandsmitglieder

bestellt, wird die Gesellschaft durch

zwei Vorstandsmitglieder oder durch

ein Vorstandsmitglied in Gemein-

schaft mit einem Prokuristen vertre-

ten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitgliedern

das Recht zur alleinigen Vertretung

erteilen.

b)

Vorstand:

1.

Klussmann, Matthias, *XX.XX.1956,

Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

1.

Höntsch, Inge Babett, *XX.XX.1967,

Falkensee

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 22.03.2018 mit Än-

derung vom 26.07.2018 in § 4

(Grundkapital)

b)

Die Gesellschaft ist entstanden

durch formwechselnde Umwand-

lung der ML Real GmbH mit Sitz

in Berlin (Amtsgericht Berlin-Char-

lottenburg, HRB 145069 B) auf

Grund des Umwandlungsbeschlus-

ses vom 22.03.2018.

Folgende Gesellschaften sind bis-

her auf die Gesellschaft verschmol-

zen:

ML Real Beteiligungen mit Sitz in

Berlin (Amtsgericht Charlottenburg

HRB 11101 B);

ML Real ERH-Projekt GmbH mit

Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-

lottenburg HRB 114899 B)

a)

08.08.2018

Melchior

11.12.2024

Seite 1 von 11

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 198739 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

die Vornahme aller sonstigen da-

mit in Zusammenhang stehenden

Geschäfte im In- und Ausland.

Ausgenommen sind Geschäfte mit

Aktien oder anderen Finanzinstru-

menten im Sinne des § 1 KWG

sowie solche Geschäfte, die sonst

einer Erlaubnis nach § 32 KWG

bedürfen.

2

Änderung zu Nr. 1:

Höntsch, Inge Babett

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

a)

18.08.2018

Lampe

3

2.

Flaig, Bettina, *XX.XX.1965, Stahns-

dorf

a)

08.07.2019

Schmidt

11.12.2024

Seite 2 von 11

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 198739 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

4

b)

Geschäftsanschrift:

Fasanenstraße 77, 10623 Berlin

a)

27.09.2019

Schröder

5

c)

a) der Erwerb, die Entwicklung,

die Bestandshaltung und das lau-

fende Bestandsmanagement, die

Veräußerung und die Vermittlung

von Immobilien, b) die Erbrin-

gung von immobilienbezogenen

Dienst- und Werkleistungen ver-

schiedener Art,

c) die Gründung, der Erwerb und

die Verwertung von sowie die Be-

teiligung an Unternehmen, die Tä-

tigkeiten im Sinne des lit. a) und

b) zum Gegenstand haben

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 10.11.2020 ist die

Satzung neu gefasst , insbesonde-

re ergänzt in § 2 (Gegenstand) und

durch Einfügung eines neuen § 4a

(Bedingtes Kapital I).

b)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 10.11.2020 um bis zu

5.000.000,00 EUR durch Ausga-

be um bis zu 5.000.000 auf den Na-

a)

09.12.2020

Dr. Lehmann

11.12.2024

Seite 3 von 11

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 198739 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

men lautenden Aktien bedingt er-

höht. (Bedingtes Kapital 2020/I)

6

c)

Die Eintragung betreffend den

Gegenstand ist von Amts wegen

berichtigt und wird wie folgt be-

richtigt eingetragen:

a) der Erwerb, die Entwicklung,

die Bestandshaltung und das lau-

fende Bestandsmanagement, die

Veräußerung und die Vermittlung

von Immobilien, b) die Erbrin-

gung von immobilienbezogenen

Dienst- und Werkleistungen ver-

schiedener Art,

c) die Gründung, der Erwerb und

die Verwertung von sowie die Be-

teiligung an Unternehmen, die Tä-

tigkeiten im Sinne des lit. a) und

b) zum Gegenstand haben, sowie

die Vornahme aller sonstigen da-

mit in Zusammenhang stehenden

a)

16.12.2020

Dr. Lehmann

11.12.2024

Seite 4 von 11

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 198739 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäfte im In- und Ausland.

Ausgenommen sind Geschäfte mit

Aktien oder anderen Finanzinstru-

menten im Sinne des § 1 KWG

sowie solche Geschäfte, die einer

Erlaubnis nach § 32 KWG bedür-

fen.

7

3.

Klussmann, Malte Lauritz,

*XX.XX.1988, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

a)

09.07.2021

Andreé

8

Änderung zu Nr. 1:

Höntsch, Inge Babett

a)

23.02.2022

Andreé

11.12.2024

Seite 5 von 11

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 198739 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

mit der Befugnis zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken

Änderung zu Nr. 2:

Flaig, Bettina

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

mit der Befugnis zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken

Änderung zu Nr. 3:

Klussmann, Malte Lauritz

11.12.2024

Seite 6 von 11

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 198739 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

mit der Befugnis zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken

9

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 11.05.2022 ist die

Satzung neu gefasst.

a)

16.05.2022

Dr. Lehmann

10

b)

Vorstand:

2.

Höntsch, Inge Babett, *XX.XX.1967,

Falkensee

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstand:

3.

Nicht mehr Prokurist:

3. Klussmann, Malte Lauritz

Nicht mehr Prokurist:

1. Höntsch, Inge Babett

a)

07.07.2022

Kaiser

11.12.2024

Seite 7 von 11

Amtsgericht Charlottenburg

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HRB 198739 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Klussmann, Malte Lauritz,

*XX.XX.1988, Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Vorstand:

1. Klussmann, Matthias

11

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 10.11.2022 ist die

Satzung neu gefasst , insbesonde-

re geändert in § 5 Abs. 2 (Grundka-

pital/Bedingtes Kapital; vormals §

4a).

a)

15.11.2022

Dr. Lehmann

12

35.000.000,00

EUR

a)

Auf Grund der am 10.11.2020 be-

schlossenen Kapitalerhöhung wur-

den im Geschäftsjahr 2022 bis zum

01.12.2022 5.000.000 Bezugsak-

tien ausgegeben. Das Grundka-

pital beträgt jetzt 30.000.000,00

EUR. Durch Beschluss der Haupt-

a)

09.12.2022

Dr. Lehmann

11.12.2024

Seite 8 von 11

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 198739 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

versammlung vom 10.11.2022

ist das Grundkapital um wei-

tere 5.000.000,00 EUR auf

35.000.000,00 EUR erhöht und die

Satzung geändert in § 5 (Grund-

kapital). Die Kapitalerhöhung ist

durchgeführt. (Bedingtes Kapital:

2020/I)

b)

Das am 10.11.2020 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr. (Bedingtes Kapital: 2020/I)

13

42.000.000,00

EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 17.06.2024 ist das

Grundkapital aus Gesellschafts-

mitteln um 7.000.000,00 EUR auf

42.000.000,00 EUR erhöht und die

Satzung geändert in § 5 (Grundka-

pital).

b)

a)

04.07.2024

Dr. Lehmann

11.12.2024

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HRB 198739 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

17.06.2024 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 31.12.2025 einma-

lig oder mehrmals um isngesamt

bis zu 8.000.000,00 EUR gegen

Bareinlagen zu erhöhen. (Geneh-

migtes Kapital 2024/I)

14

50.000.000,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss der

Hauptversammlung erteilten Er-

mächtigung ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 8.000.000,00

EUR auf 50.000.000,00 EUR

durchgeführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrats vom 21.11.2024 ist

die Satzung geändert in § 5 (Grund-

kapital) (Genehmigtes Kapital

2024/I)

b)

a)

28.11.2024

Dr. Lehmann

11.12.2024

Seite 10 von 11

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    Abruf vom 11.12.2024

HRB 198739 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das genehmigte Kapital vom

17.06.2024 ist ausgeschöpft. (Ge-

nehmigtes Kapital 2024/I)

11.12.2024

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