Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2024
HRB 197652 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MetricsCosmetics GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Fasanenstraße 47, 10719 Berlin
c)
die Entwicklung, Herstellung und
der Vertrieb von personalisierten
Konsumgütern, insbesondere von
Kosmetikartikeln; der Erwerb von
Beteiligungen an Unternehmen
zur Verfolgung der vorgenann-
ten Geschäftskonzepte; die Ver-
waltung eigener Unternehmensbe-
teiligungen und sonstigen Gesell-
schaftsvermögens. Die Verwal-
tung fremden Vermögens ist aus-
geschlossen. Die Beteiligung an
Unternehmen erfolgt ausschließ-
lich im eigenen Namen, auf eige-
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr. Leonhardt, Franziska Juliane,
*XX.XX.1983, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
12.06.2018
a)
28.06.2018
Dr. Dr. Schulte
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ne Rechnung, nicht als Dienstleis-
tung für Dritte.
Prof. Dr. Michels, Dominik Ludewig,
*XX.XX.1988, Menlo Park/USA
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
c)
Die Entwicklung und Umsetzung
neuer Geschäftskonzepte zur Di-
gitalisierung und Automatisie-
rung von Entwicklungs- und Pro-
duktionsprozessen für (persona-
lisierte) Konsumgüter sowie de-
ren Herstellung und Vertrieb, ins-
besondere von Kosmetikartikeln.
Der Erwerb von Beteiligungen an
Unternehmen zur Verfolgung der
vorgenannten Geschäftskonzep-
te. Die Verwaltung eigener Unter-
nehmensbeteiligungen und sonsti-
gen Gesellschaftsvermögens. Die
Verwaltung fremden Vermögens
ist ausgeschlossen. Die Beteili-
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 17.12.2018
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 2 (Gegenstand).
a)
16.01.2019
Dr. Kuhlmann
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
gung an Unternehmen erfolgt aus-
schließlich im eigenen Namen,
auf eigene Rechnung, nicht als
Dienstleistung für Dritte.
3
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 24.09.2019
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 3 (Schaffung Genehmigtes
Kapital 2019/I).
b)
Die Geschäftsführer sind durch
Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung vom 24.09.2019 er-
mächtigt, das Stammkapital bis
zum 16.10.2024 um bis zu EUR
2.500,00 EUR zu erhöhen. (Geneh-
migtes Kapital 2019/I)
a)
16.10.2019
Dr. Kuhlmann
4
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
a)
14.04.2020
Kämpf
18.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2. Prof. Dr. Michels, Dominik Lude-
wig
5
27.864,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 08.04.2020
ist das Stammkapital um EUR
2.864,00 auf EUR 27.864,00 erhöht
und der Gesellschaftsvertrag neu
gefasst.
b)
Die Geschäftsführer sind durch
Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung vom 08.04.2020 er-
mächtigt, das Stammkapital bis
zum 21.05.2025 um bis zu EUR
836,00 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2020/I)
a)
22.05.2020
Schnitker
6
28.700,00 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom
08.04.2020 erteilten Ermächtigung
a)
02.09.2020
Young
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ist die Erhöhung des Stammkapi-
tals um 836,00 EUR auf 28.700,00
EUR durchgeführt. Durch Be-
schluss der hierzu ermächtigten Ge-
schaftsführung vom 08.06.2020 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 3 (Stammkapital). (Genehmigtes
Kapital 2020/I)
b)
Das genehmigte Kapital vom
08.04.2020 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2020/I)
7
b)
Geschäftsführer:
3.
Prof. Dr. Michels, Dominik Ludewig,
*XX.XX.1988, Thuwal/Saudi-Arabien
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
07.09.2020
Schuricht-Salein
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Prof. Dr. Michels, Dominik Lude-
wig
a)
31.03.2022
Verworrn
9
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 29.06.2022
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 3 (Genehmigtes Kapital).
b)
Die Geschäftsführung ist durch Ge-
sellschaftsvertrag vom 29.06.2022
ermächtigt, das Stammkapital bis
zum 31.12.2025 einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu
11.850 EUR zu erhöhen. (Geneh-
migtes Kapital 2022/I)
a)
11.07.2022
Berge
10
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 12.09.2022
a)
30.09.2022
Gwisdol
18.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in §§ 3 (Stammkapital/Geneh-
migtes Kapital 2019-I/Genehmig-
tes Kapital 2022-I), 7 (Beirat), 8
(Einberufung von Gesellschafter-
versammlungen), 9 (Gesellschafter-
versammlung - Beschlussfassung),
10 (Zuständigkeit der Gesellschaf-
terversammlung) und 13 (Einzie-
hung).
11
40.158 EUR
a)
Auf Grund der durch Gesellschafts-
vertrag vom 29.06.2022 erteilten
Ermächtigung hat die Geschäfts-
führung das Stammkapital durch
Beschluss vom 06.10.2022 um
11.458 EUR auf 40.158 EUR er-
höht und den Gesellschaftsvertrag
geändert in § 3 (Stammkapital/Ge-
nehmigtes Kapital 2022/I) (Geneh-
migtes Kapital 2022/I)
b)
a)
03.02.2023
Berge
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Geschäftsführer sind durch Ge-
sellschaftsvertrag vom 29.06.2022
ermächtigt das Stammkapital zu er-
höhen. Das genehmigte Kapital be-
trägt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 392 EUR Die Ermächtigung
endet mit Ablauf des 31.12.2025.
(Genehmigtes Kapital 2022/I)
12
b)
Geschäftsführer:
4.
Wiese, Maximilian, *XX.XX.1995,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
01.08.2023
Schmude
13
b)
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
Dr. Leonhardt, Franziska Juliane
a)
02.02.2024
Schuricht
18.03.2024
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
14
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Dr. Leonhardt, Franziska Juliane
a)
20.02.2024
Schuricht
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