Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2024
HRB 196337 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
home24 SE
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Greifswalder Straße 212/213,
10405 Berlin
c)
Marketing und Verkauf von Wa-
ren jeglicher Art, insbesondere
Möbel und damit vergleichbare
Konsumgüter, vorrangig über das
Internet einschließlich Aufbau,
Ver- und Betrieb von e-Commerce
Plattformen sowie Entwicklung,
Vermarktung und Erbringung von
damit im Zusammenhang stehen-
den Dienstleistungen, die Erbrin-
gung von Logistikdienstleistungen
und jegliche mit dem vorgenann-
ten Unternehmensgegenstand zu-
sammenhangende Geschäfte.
429.269,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Appelhoff, Marc, *XX.XX.1978, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
2.
Cordes, Christoph, *XX.XX.1979, Ber-
lin
1.
Althaus, Bert, *XX.XX.1978, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
2.
Dr. Schneider, André, *XX.XX.1980,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
3.
Steinhäuser, Philipp, *XX.XX.1984,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Europäische Aktiengesellschaft
Satzung vom: 14.05.2018
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der Home24 AG mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlot-
tenburg, HRB 167157 B) auf Grund
des Umwandlungsbeschlusses vom
14.05.2018.
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 07.05.2015 und Beschluss
der Hauptversammlung vom
10.03.2017 noch ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 30.11.2019
um bis zu 6.550,00 EUR zu erhö-
hen (Genehmigtes Kapital 2015/II)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 07.05.2015 und Beschluss der
a)
16.05.2018
Schnitker
18.03.2024
Seite 1 von 33
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2024
HRB 196337 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
3.
Dr. Kreibohm, Philipp, *XX.XX.1976,
Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
4.
Schaback, Johannes, *XX.XX.1982,
Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Hauptversammlung vom
10.03.2017 noch ermächtigt, das
Grundkapital
bis zum 02.03.2020 um bis zu
6.450,00 EUR zu erhöhen. (Geneh-
migtes Kapital 2015/III)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
28.07.2017 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 30.06.2022 um bis
zu 4.500,00 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2017/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 10.03.2017 mit Änderung vom
28.07.2017 um bis zu 27.450,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Ka-
pital 2017/I)
Auf die Gesellschaft verschmolzen:
fashion4home GmbH mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Berlin-Char-
lottenburg HRB 120483 B) und
18.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2024
HRB 196337 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
CASA Home & Living GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Ber-
lin-Charlottenburg HRB 171486 B)
2
429.692.00 EUR
a)
Auf Grund der am 28.07.2017
erteilten Ermächtigung ist das
Grundkapital um 423,00 EUR auf
429.692,00 EUR erhöht. Die Kapi-
talerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 17.05.2018 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Grundkapital). (Ge-
nehmigtes Kapital 2017/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
28.07.2017 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 4.077,00 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
a)
23.05.2018
Möschter
18.03.2024
Seite 3 von 33
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HRB 196337 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
30.06.2022. (Genehmigtes Kapital
2017/I)
3
18.476.756,00
EUR
a)
Die Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 18.05.2018 ist das
Grundkapital aus Gesellschaftsmit-
teln um 18.047.064,00 EUR auf
18.476.756,00 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 4 (Grundka-
pital, Bedingtes Kapital und Geneh-
migtes Kapital), § 5 (Aktien), § 14
(Vergütung des Aufsichtsrates) und
§ 16 (Teilnahme und Ausübung des
Stimmrechts).
b)
Das Bedingte Kapital 2017/I be-
trägt aufgrund des Beschlus-
ses der Hauptversammlung vom
18.05.2018 nunmehr 1.180.350,00
EUR. (Bedingtes Kapital 2017/I)
a)
23.05.2018
Möschter
18.03.2024
Seite 4 von 33
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Abruf vom 18.03.2024
HRB 196337 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 07.05.2015 und Beschlüs-
se der Hauptversammlungen vom
10.03.2017 und 18.05.2018 er-
mächtigt, das Grundkapital bis zum
17.05.2023 um bis zu 281.650,00
EUR zu erhöhen (Genehmigtes Ka-
pital 2015/II)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 07.05.2015 und Beschlüs-
se der Hauptversammlungen vom
10.03.2017 und 18.05.2018 er-
mächtigt, das Grundkapital bis zum
17.05.2023 um bis zu 277.350,00
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2015/III)
Der Vorstand ist durch Beschlüs-
se der Hauptversammlungen vom
28.07.2017 und 18.05.2018 er-
mächtigt, das Grundkapital bis zum
17.05.2023 um bis zu 175.311,00
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2017/I)
18.03.2024
Seite 5 von 33
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HRB 196337 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.05.2018 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 17.05.2023 um bis
zu 8.504.065,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2018/I)
4
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.05.2018 ist die
Satzung geändert in § 4 (Bedingtes
Kapital), § 20 (Beschlussfassung).
a)
28.05.2018
Möschter
5
24.998.496 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 13.06.2018 ist das
Grundkapital um 6.521.740,00
EUR auf 24.998.496 EUR erhöht
und die Satzung geändert in § 4
(Grundkapital, Aktien, bedingtes
Kapital). Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
a)
14.06.2018
Berge
18.03.2024
Seite 6 von 33
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Abruf vom 18.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 13.06.2018 um bis zu
8.058.025 Euro bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital 2018/I)
6
25.976.757,00
EUR
a)
Auf Grund der am 18.05.2018 er-
teilten Ermächtigung ist das Grund-
kapital um 978.261,00 EUR auf
25.976.757,00 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 10.07.2018 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Grundkapital, geneh-
migtes Kapital). (Genehmigtes Ka-
pital 2018/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.05.2018 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das geneh-
a)
12.07.2018
Bialek
18.03.2024
Seite 7 von 33
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Abruf vom 18.03.2024
HRB 196337 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
migte Kapital beträgt nach teil-
weiser Ausschöpfung noch bis
zu 7.525.804,00 EUR. Die Er-
mächtigung endet mit Ablauf des
17.05.2023. (Genehmigtes Kapital
2018/I)
7
26.060.010,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom
07.05.2015 enthaltenen und durch
Beschlüsse der Hauptversammlung
vom 10.03.2017 und 18.05.2018
angepassten Ermächtigung ist das
Grundkapital um 83.253,00 EUR
auf 26.060.010,00 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Satzung ist durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 19.09.2018
geändert in § 4 (Grundkapital).
(Genehmigtes Kapital 2015/III)
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 07.05.2015 und Beschlüs-
a)
16.10.2018
Mallison
18.03.2024
Seite 8 von 33
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2024
HRB 196337 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
se der Hauptversammlung vom
10.03.2017; 18.05.2018 ermäch-
tigt das Grundkapital zu erhö-
hen. Das genehmigte Kapital be-
trägt nach teilweiser Ausschöp-
fung noch 194.097,00 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
17.05.2023. (Genehmigtes Kapital
2015/III)
8
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Dr. Kreibohm, Philipp
a)
29.04.2019
Kremer
9
b)
Die Eintragung betreffend laufen-
de Eintragungsnummer 3 zum Ge-
nehmigten Kapital 2015/II ist von
Amts wegen berichtigt und wird
wie folgt berichtigt eingetragen:
Das genehmigte Kapital vom
07.05.2015; 10.03.2017 ist aufge-
a)
03.07.2019
Mallison
18.03.2024
Seite 9 von 33
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Abruf vom 18.03.2024
HRB 196337 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
hoben. (Genehmigtes Kapital 2015/
II)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.05.2018 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 17.05.2023 um bis
zu 281.650,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2018/II, in
§ 4 Abs. 3 der Satzung benannt als
2015/II)
10
b)
Die Eintragung betreffend laufen-
de Eintragungsnummer 3 zum Ge-
nehmigten Kapital 2015/III ist von
Amts wegen berichtigt und wird
wie folgt berichtigt eingetragen:
Das genehmigte Kapital vom
07.05.2015; 10.03.2017 ist aufge-
hoben. (Genehmigtes Kapital 2015/
III)
a)
03.07.2019
Mallison
18.03.2024
Seite 10 von 33
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2024
HRB 196337 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.05.2018 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 17.05.2023 um bis
zu 277.350,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2018/III, in
§ 4 Abs. 4 der Satzung benannt als
2015/III)
11
b)
Die Eintragung betreffend laufende
Eintragungsnummer 3 zum Geneh-
migten Kapital 2017/I ist von Amts
wegen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:
Das genehmigte Kapital vom
28.07.2017 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2017/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.05.2018 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 17.05.2023 um bis
a)
03.07.2019
Mallison
18.03.2024
Seite 11 von 33
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2024
HRB 196337 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
zu 175.311,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2018/IV, in
§ 4 Abs. 6 der Satzung benannt als
2017)
12
b)
Die Eintragung betreffend laufende
Eintragungsnummer 6 ist von Amts
wegen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.05.2018 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 7.525.804,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 17.05.2023. (Genehmigtes Ka-
pital 2018/I, in § 4 Abs. 7 der Sat-
zung benannt als 2018)
a)
03.07.2019
Mallison
13
a)
a)
03.07.2019
18.03.2024
Seite 12 von 33
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2024
HRB 196337 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Eintragung betreffend laufende
Eintragungsnummer 7 ist von Amts
wegen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:
Auf Grund der am 18.05.2018 er-
teilten Ermächtigung ist das Grund-
kapital um 83.253,00 EUR auf
26.060.010,00 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Satzung ist durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 19.09.2018
geändert in § 4 (Grundkapital).
(Genehmigtes Kapital 2018/III, in
§ 4 Abs. 4 der Satzung benannt als
2015/III)
b)
Die Eintragung betreffend laufende
Eintragungsnummer 7 ist von Amts
wegen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
Mallison
18.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2024
HRB 196337 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
18.05.2018 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 194.097,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 17.05.2023. (Genehmigtes Ka-
pital 2018/III, in § 4 Abs. 4 der Sat-
zung benannt als 2015/III)
14
26.270.796,00
EUR
a)
Auf Grund der Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.05.2018 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 210.786,00 EUR auf
26.270.796,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 19.06.2019 ist die Satzung
geändert in § 4 (Grundkapital) Abs.
1, 2 und Abs. 3. (Genehmigtes Ka-
pital 2018/II, in § 4 Abs. 3 Satzung
benannt als 2015/II)
b)
a)
14.08.2019
Mallison
18.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2024
HRB 196337 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.05.2018 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 70.864,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 17.05.2023. (Genehmigtes Ka-
pital 2018/II; in § 4 Abs. 3 der Sat-
zung benannt als 2015/II)
15
26.351.565,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.05.2018 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 80.769,00 EUR auf
26.351.565,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 14.08.2019 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Grundkapital). (Ge-
nehmigtes Kapital 2018/III, in §
4 Abs. 4 der Satzung benannt als
2015/III)
a)
20.08.2019
Mallison
18.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.05.2018 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 113.328,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 17.05.2023. (Genehmigtes Ka-
pital 2018/III, in § 4 Abs. 4 der Sat-
zung bezeichnet als 2015/III)
16
26.409.186,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.05.2018 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 57.621,00 EUR auf
26.409.186,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 15.08.2019 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Grundkapital). (Ge-
nehmigtes Kapital 2018/IV, in §
a)
21.08.2019
Mallison
18.03.2024
Seite 16 von 33
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Abruf vom 18.03.2024
HRB 196337 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4 Abs. 6 der Satzung benannt als
2017)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.05.2018 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 117.690,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 17.05.2023. (Genehmigtes Ka-
pital 2018/IV, in § 4 Abs. 6 der Sat-
zung benannt als 2017)
17
Nicht mehr Prokurist:
1. Althaus, Bert
a)
16.09.2019
Wolff
18
b)
Die Eintragung betreffend laufen-
de Eintragungsnummer 1 zum Be-
dingten Kapital 2017/I ist von Amts
a)
01.10.2019
Mallison
18.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
wegen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:
Das Grundkapital ist - in Fortgel-
tung der Hauptversammlungsbe-
schlüsse der Home24 AG vom
10.03.2017 und 28.07.2017 - um
bis zu 27.450,00 EUR bedingt er-
höht. (Bedingtes Kapital 2017/I)
19
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.09.2019 ist die
Satzung geändert in §§ 4 (Beding-
tes Kapital) und 9 (Zusammenset-
zung des Aufsichtsrats).
b)
Das Bedingte Kapital 2017/I be-
trägt aufgrund des Beschlus-
ses der Hauptversammlung vom
19.06.2019 nunmehr 2.096.972,00
EUR (Bedingtes Kapital 2017/I,
a)
01.10.2019
Mallison
18.03.2024
Seite 18 von 33
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Abruf vom 18.03.2024
HRB 196337 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
in § 4 Abs. 5 der Satzung nun be-
zeichnet als 2019)
20
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Cordes, Christoph
Vorstand:
5.
Wittekind, Brigitte, *XX.XX.1979,
Potsdam
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
21.01.2020
Wolff
21
a)
Die Eintragung betreffend laufen-
de Eintragungsnummer 19 ist von
Amts wegen berichtigt und wird
wie folgt berichtigt eingetragen:
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.06.2019 ist die
Satzung geändert in §§ 4 (Beding-
a)
02.06.2020
Mallison
18.03.2024
Seite 19 von 33
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HRB 196337 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
tes Kapital) und 9 (Zusammenset-
zung des Aufsichtsrats).
22
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 03.06.2020 ist die
Satzung geändert in §§ 4 (Geneh-
migtes Kapital, Bedingtes Kapital).
b)
Das genehmigte Kapital vom
18.05.2018 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2018/IV, in § 4 Abs.
6 der Satzung benannt als 2017)
Das genehmigte Kapital vom
18.05.2018 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2018/I, in § 4 Abs. 7
der Satzung benannt als 2018)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
03.06.2020 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grund-
a)
08.07.2020
Mallison
18.03.2024
Seite 20 von 33
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Abruf vom 18.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
kapital bis zum 02.06.2025 um ins-
gesamt bis zu 13.020.401,00 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2020/I, in § 4 Abs. 7 der Satzung
bezeichnet als 2020)
Das Bedingte Kapital 2017/I be-
trägt aufgrund des Beschlus-
ses der Hauptversammlung vom
03.06.2020 nunmehr 2.429.819,00
EUR (Bedingtes Kapital 2017/I, in
§ 4 Abs. 5 der Satzung bezeichnet
als 2019)
Das am 13.06.2018 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2018/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 03.06.2020 um bis zu
10.774.773,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2020/I, in § 4
Abs. 8 der Satzung bezeichnet als
2020)
18.03.2024
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Abruf vom 18.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
23
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 03.06.2020 ist die
Satzung geändert in § 16 (Teil-
nahme und Ausübung des Stimm-
rechts).
a)
04.09.2020
Mallison
24
29.050.104,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
03.06.2020 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 2.640.918,00 EUR auf
29.050.104,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 08.12.2020 ist die Satzung
geändert in § 4 (Grundkapital) (Ge-
nehmigtes Kapital 2020/I, in § 4
Abs. 7 der Satzung bezeichnet als
2020)
b)
a)
09.12.2020
Mallison
18.03.2024
Seite 22 von 33
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Abruf vom 18.03.2024
HRB 196337 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
03.06.2020 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmig-
te Kapital beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 10.379.483,00
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 02.06.2025. (Genehmig-
tes Kapital 2020/I, in § 4 Abs. 7 der
Satzung bezeichnet als 2020)
25
b)
Vorstand:
6.
Steinhäuser, Philipp, *XX.XX.1984,
Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
3. Steinhäuser, Philipp
a)
18.01.2021
Kremer
26
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Schaback, Johannes
a)
13.04.2021
Kremer
27
a)
a)
18.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.06.2021 ist die
Satzung geändert in § 7 (Zusam-
mensetzung und Geschäftsordnung
des Vorstandes).
02.07.2021
Mallison
28
29.281.813,00
EUR
a)
Auf Grund der am 10.03.2017,
28.07.2017, 24.05.2018,
19.06.2019, 03.06.2020 beschlos-
senen Kapitalerhöhung wurden im
Geschäftsjahr 2021 231.709 Be-
zugsaktien ausgegeben. Das Grund-
kapital beträgt jetzt 29.281.813,00
EUR. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrats vom 27.01.2022 wurde §
4 (Grundkapital) in Abs. 1, Abs.
2 und Abs. 5 der Satzung geändert.
(Bedingtes Kapital: 2019/I)
b)
Das am 10.03.2017 beschlosse-
ne bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-
a)
03.03.2022
Kremer
18.03.2024
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Abruf vom 18.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
schäftsjahr 2021 noch 2.198.110,00
EUR. (Bedingtes Kapital: 2019/I)
29
30.463.662,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
03.06.2020 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 1.181.849,00 EUR auf
30.463.662,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 01.04.2022 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Grundkapital). (Ge-
nehmigtes Kapital 2020/I, in § 4
Abs. 7 der Satzung bezeichnet als
2020)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
03.06.2020 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 9.197.634,00 EUR.
a)
27.04.2022
Mallison
18.03.2024
Seite 25 von 33
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2024
HRB 196337 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 02.06.2025. (Genehmigtes Ka-
pital 2020/I, in § 4 Abs. 7 der Sat-
zung bezeichnet als 2020)
30
b)
Geschäftsanschrift:
Otto-Ostrowski-Straße 3, 10249
Berlin
a)
27.05.2022
Balzer
31
30.479.736,00
EUR
a)
Auf Grund der am 10.03.2017,
28.07.2017, 24.05.2018,
19.06.2019, 03.06.2020 beschlos-
senen Kapitalerhöhung wurden im
Geschäftsjahr 2022 16.074 Bezugs-
aktien ausgegeben. Das Grundka-
pital beträgt jetzt 30.479.736,00
EUR. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrats vom 12.05.2022 wurde §
4 (Grundkapital) in Abs. 1, Abs. 2
und Abs. 5 der Satzung geändert.
(Bedingtes Kapital: 2019/I)
a)
17.06.2022
Kremer
18.03.2024
Seite 26 von 33
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2024
HRB 196337 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das am 10.03.2017 beschlosse-
ne bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-
schäftsjahr 2022 noch 2.182.036,00
EUR. (Bedingtes Kapital: 2019/I)
32
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.06.2022
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 4 (Genehmigtes Kapital).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.05.2018 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das geneh-
migte Kapital ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
14.06.2022 geändert und beträgt
nun noch 21.769,00 EUR. Die Er-
mächtigung endet mit Ablauf des
17.05.2023. (Genehmigtes Kapital
a)
29.06.2022
Mallison
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2018/III, in § 4 Abs. 4 der Satzung
bezeichnet als 2015/III)
Das genehmigte Kapital vom
03.06.2020 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2020/I, in § 4 Abs. 7
der Satzung bezeichnet als 2020)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
14.06.2022 ermächtigt, das Grund-
kapital mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats bis zum 13.06.2027 ein-
mal oder mehrmals um insgesamt
bis zu 3.046.366,00 EUR zu erhö-
hen. (Genehmigtes Kapital 2022/I)
33
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.06.2022 ist die
Satzung geändert in § 4 (Bedingtes
Kapital).
b)
a)
03.08.2022
Schmidt
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das am 10.03.2017 beschlosse-
ne Bedingte Kapital beträgt auf-
grund des Beschlusses der Haupt-
versammlung vom 14.06.2022 nun-
mehr 2.953.733,00 EUR. (Beding-
tes Kapital 2017/I, in § 4 Abs. 5 der
Satzung bezeichnet als 2019)
34
33.526.102,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
14.06.2022 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.046.366,00
EUR auf 33.526.102,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 05.10.2022 ist
die Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital, Genehmigtes Kapital) (Ge-
nehmigtes Kapital 2022/I)
b)
Das genehmigte Kapital vom
14.06.2022 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2022/I)
a)
07.10.2022
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
35
Nicht mehr Prokurist:
2. Dr. Schneider, André
a)
08.12.2022
Kremer
36
33.580.083,00
EUR
a)
Auf Grund der am 10.03.2017,
28.07.2017, 24.05.2018,
19.06.2019, 03.06.2020,
14.06.2022 beschlossenen Kapital-
erhöhung wurden im Geschäftsjahr
2022 53.981 Bezugsaktien ausge-
geben. Das Grundkapital beträgt
jetzt 33.580.083,00 EUR. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom
19.01.2023 wurde § 4 (Grundka-
pital) in Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 5
der Satzung geändert. (Bedingtes
Kapital: 2017/I)
b)
Das am 14.06.2022 beschlosse-
ne bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-
a)
13.03.2023
Kremer
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
schäftsjahr 2022 noch 2.899.752,00
EUR. (Bedingtes Kapital: 2017/I in
§ 4 Abs. 5 der Satzung bezeichnet
als 2019)
37
b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Wittekind, Brigitte
a)
21.06.2023
Guth
38
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.06.2023 ist die
Satzung geändert in §§ 4 (Grund-
kapital, genehmigtes Kapital) und
15 (Ort, Durchführung und Einbe-
rufung der Hauptversammlung).
b)
Das genehmigte Kapital vom
18.05.2018 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2018/III, in § 4 Abs.
4 der Satzung bezeichnet als 2015/
III)
a)
15.08.2023
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.06.2023 ermächtigt, das Grund-
kapital mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates bis zum 29.06.2028 ein-
malig oder mehrmals um insgesamt
bis zu 21.769,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2023/I, in §
4 Abs. 4 der Satzung bezeichnet als
2015/III)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung ermäch-
tigt, das Grundkapital mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates bis
zum 29.06.2028 einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu
6.732.626,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2023/II, in §
4 Abs. 7 der Satzung bezeichnet als
2023)
39
33.724.852,00
EUR
a)
a)
26.02.2024
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund der am 10.03.2017,
28.07.2017, 24.05.2018,
19.06.2019, 03.06.2020,
14.06.2022 beschlossenen Kapital-
erhöhung wurden im Geschäftsjahr
2023 144.769 Bezugsaktien ausge-
geben. Das Grundkapital beträgt
jetzt 33.724.852,00 EUR. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom
02.01.2024 wurde § 4 (Grundka-
pital) in Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 5
der Satzung geändert. (Bedingtes
Kapital: 2017/I)
b)
Das am 14.06.2022 beschlosse-
ne bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-
schäftsjahr 2023 noch 2.754.983,00
EUR. (Bedingtes Kapital: 2017/I in
§ 4 Abs. 5 der Satzung bezeichnet
als 2019))
Kremer
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Seite 33 von 33