Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2026
HRB 195227 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Novasurance SE
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Charlottenstraße 57, 10117
Berlin
c)
Die Entwicklung und Vermark-
tung von Versicherungs- und
Vertriebskonzepten. Die Gesell-
schaft macht Produkte der Ver-
sicherungsbranche begreifli-
cher und attraktiver, indem sie
eigenentwickelte, vereinfach-
te Versicherungslösungen Drit-
ter als digitaler Versicherungs-
makler anbietet. Ausgenom-
men sind erlaubnispflichtige
Geschäfte nach dem Kreditwe-
sengesetz, dem Kapitalanlage-
150.000,00 EUR
a)
Ist ein geschäftsführender Direk-
tor bestellt, vertritt er die Gesell-
schaft allein. Sind mehrere ge-
schäftsführende Direktoren be-
stellt, wird die Gesellschaft ge-
meinschaftlich durch zwei ge-
schäftsführende Direktoren oder
durch einen geschäftsführenden
Direktor mit einem Prokuristen
vertreten. Alleinvertretungsbefug-
nis kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführender Direktor:
1.
Bastian, Rainer, *XX.XX.1958, Ber-
lin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführender Direktor:
2.
a)
Europäische Aktiengesellschaft
Satzung vom: 01.03.2018 mit
Änderung vom 29.03.2018 in §
15 (Vertretung der Gesellschaft)
a)
05.04.2018
Schnitker
18.03.2026
Seite 1 von 14
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2026
HRB 195227 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
gesetzbuch und dem Versiche-
rungsaufsichtsgesetz.
Besser, Tim Fabian, *XX.XX.1975,
Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
2
300.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 22.05.2018
ist das Grundkapital aus um
150.000,00 EUR auf 300.000,00
EUR erhöht und die Satzung ge-
ändert in § 4 (Höhe und Eintei-
lung des Grundkapitals, Geneh-
migtes Kapital).
b)
Die geschäftsführenden
Direktoren sind durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 22.05.2018 ermäch-
tigt, das Grundkapital bis zum
04.06.2023 einmalig oder mehr-
a)
04.06.2018
Schmidt
18.03.2026
Seite 2 von 14
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2026
HRB 195227 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mals um bis zu 150.000,00 EUR
gegen Bar- oder Sacheinlagen
zu erhöhen (Genehmigtes Kapi-
tal 2018/I)
3
345.000,00 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
22.05.2018 erteilten Ermäch-
tigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 45.000,00
EUR auf 345.000,00 EUR durch-
geführt. Durch Beschluss
des Verwaltungsrates vom
21.02.2019 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Höhe und Eintei-
lung des Grundkapitals) (Geneh-
migtes Kapital 2018/I)
b)
Die geschäftsführenden Direk-
toren sind durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
a)
05.03.2019
Schmidt
18.03.2026
Seite 3 von 14
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2026
HRB 195227 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
22.05.2018 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das
genehmigte Kapital beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung
noch 105.000,00 EUR Die Er-
mächtigung endet mit Ablauf
des 04.06.2023. (Genehmigtes
Kapital 2018/I)
4
a)
NIJUTEC SE
b)
Geschäftsanschrift:
Bertolt-Brecht-Platz 2/7.01,
10117 Berlin
c)
Die Entwicklung und Vermark-
tung von Versicherungs- und
Vertriebskonzepten sowie die
Entwicklung, das Design, die
Produktion und Verifikation so-
410.000,00 EUR
b)
Nicht mehr Geschäftsführender
Direktor:
2. Besser, Tim Fabian
Geschäftsführender Direktor:
3.
Mielke, Roland, *XX.XX.1968, Dres-
den
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
31.03.2020 ist das Grundka-
pital um 65.000,00 EUR auf
410.000,00 EUR erhöht und die
Satzung geändert in §§ 1 (Fir-
ma), 2 (Gegenstand des Unter-
nehmens), 4 (Höhe und Eintei-
lung des Grundkapitals; Geneh-
migtes Kapital), 8 (Verwaltungs-
rat), 11 (Zustimmungskatalog),
13 (Vergütung), 15 (Vertretung
der Gesellschaft), 17 (Ort und
a)
09.04.2020
Schmidt
18.03.2026
Seite 4 von 14
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2026
HRB 195227 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
wie der Vertrieb von elektro-
nischen Schaltkreisen, Syste-
men, Systemkomponenten und
Positionssensoren für die Da-
tenerfassung, die Positionsbe-
stimmung, die Datenkommuni-
kation und die Datenverarbei-
tung im In- und Ausland inklusi-
ve der dafür notwendigen Soft-
ware sowie der Handel mit Da-
tenverarbeitungskomponen-
ten und -systemen inklusive
des notwendigen Zubehörs al-
ler Art. Die Gesellschaft macht
Produkte der Versicherungs-
branche begreiflicher und at-
traktiver, indem sie eigenentwi-
ckelte vereinfachte Versiche-
rungslösungen Dritter als di-
gitaler Versicherungsmakler
anbietet. Ausgenommen sind
erlaubnispflichtige Geschäf-
te nach dem Kreditwesenge-
setz, dem Kapitalanlagegesetz-
Einberufung) und 20 (Beschluss-
fassung).
b)
Die geschäftsführenden
Direktoren sind durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 31.03.2020 ermäch-
tigt, das Grundkapital bis zum
09.04.2025 einmalig oder mehr-
mals um bis zu 205.000,00 EUR
gegen Bar- oder Sacheinlagen
zu erhöhen (Genehmigtes Kapi-
tal 2020/I)
Das genehmigte Kapital vom
22.05.2018 ist aufgehoben. (Ge-
nehmigtes Kapital 2018/I)
18.03.2026
Seite 5 von 14
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2026
HRB 195227 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
buch und dem Versicherungs-
aufsichtsgesetz. Ihren Zweck
kann die Gesellschaft unmit-
telbar selbst oder durch Unter-
nehmen, an denen sie Beteili-
gungen hält, verfolgen.
5
455.000,00 EUR
b)
Nicht mehr Geschäftsführender
Direktor:
1. Bastian, Rainer
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
31.03.2020 erteilten Ermäch-
tigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 45.000,00
EUR auf 455.000,00 EUR durch-
geführt. Durch Beschluss
des Verwaltungsrates vom
12.05.2021 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Höhe und Eintei-
lung des Grundkapitals) (Geneh-
migtes Kapital 2020/I)
b)
a)
25.06.2021
Mallison
18.03.2026
Seite 6 von 14
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2026
HRB 195227 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die geschäftsführenden Direk-
toren sind durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
31.03.2020 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das
genehmigte Kapital beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung
noch 160.000,00 EUR. Die Er-
mächtigung endet mit Ablauf
des 09.04.2025. (Genehmigtes
Kapital 2020/I)
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführender
Direktor:
3. Mielke, Roland
Geschäftsführender Direktor:
4.
Puschel, Andreas, *XX.XX.1975,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
a)
08.10.2021
Förster
18.03.2026
Seite 7 von 14
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2026
HRB 195227 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführender Direktor:
5.
Schneider, Alois, *XX.XX.1979,
Buchloe
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
7
c)
Die Beratung, Betreuung und
Entwicklung von in- und aus-
ländischen Technologieun-
ternehmen in allen unterneh-
mensrelevanten Bereichen,
jeweils mit Ausnahme von
Rechts- und Steuerberatung
sowie von erlaubnispflichtigen
Tätigkeiten nach dem Kredit-
wesengesetz oder dem Kapi-
700.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 01.10.2021 ist
das Grundkapital um 245.000,00
EUR auf 700.000,00 EUR erhöht
und die Satzung geändert in §
2 (Gegenstand des Unterneh-
mens) und § 4 (Höhe und Eintei-
lung des Grundkapital, Geneh-
migtes Kapital). Die Kapitalerhö-
hung ist durchgeführt.
a)
22.11.2021
Schmidt
18.03.2026
Seite 8 von 14
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2026
HRB 195227 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
talanlagegesetzbuch. Gegen-
stand der Gesellschaft ist wei-
terhin die Erbringung von Ent-
wicklungsleistungen im Be-
reich Automobil, allgemeiner
Maschinenbau, Luftfahrt und
Medizintechnik sowie für alle
Branchen die Entwicklung, das
Design, die Produkti-on und Ve-
rifikation sowie der Vertrieb
von elektronischen Schaltkrei-
sen, Systemen, System-kom-
ponenten und Positionssen-
soren für die Datenerfassung,
die Positionsbestimmung, die
Datenkommunikation und die
Datenverarbeitung im In- und
Ausland inklusive der dafür
notwendigen Software sowie
der Handel mit Datenverarbei-
tungskomponenten und -sys-
temen inklusive des notwen-
digen Zubehörs aller Art. Die
Gesellschaft bietet als Engi-
b)
Das genehmigte Kapital vom
31.03.2020 ist aufgehoben. (Ge-
nehmigtes Kapital 2020/I)
Die geschäftsführenden
Direktoren sind durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 01.10.2021 ermäch-
tigt, das Grundkapital bis
zum 22.11.2026 um bis zu
350.000,00 EUR gegen Bar- oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2021/I)
18.03.2026
Seite 9 von 14
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2026
HRB 195227 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
neering-Service-Dienstleister
die Komplettlösung zur Reali-
sierung von Produkten in den
Bereichen Automobile, Nutz-
fahrzeuge sowie in verschie-
densten Non-Automotive-An-
wendungsgebieten wie bei-
spielsweise Medizintechnik
und Luftfahrt. Dabei werden
sowohl Turn-Key-Projekte als
auch Systementwicklungen als
ganzheitlicher Prozess durch-
geführt. Ihren Zweck kann die
Gesellschaft unmittelbar selbst
oder durch Unternehmen, an
denen sie Beteiligungen hält,
verfolgen.
8
a)
VELA Group SE
b)
Geschäftsanschrift:
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.03.2022 ist
die Satzung geändert in §§ 1
a)
29.03.2022
Schmidt
18.03.2026
Seite 10 von 14
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2026
HRB 195227 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Ostendstraße 25, 12459 Berlin
c)
Die Beratung, Betreuung und
Entwicklung von in- und aus-
ländischen Technologieun-
ternehmen in allen unterneh-
mensrelevanten Bereichen,
jeweils mit Ausnahme von
Rechts- und Steuerberatung
sowie von erlaubnispflichti-
gen Tätigkeiten nach dem Kre-
ditwesengesetz oder dem Ka-
pitalanlagegesetzbuch. Ge-
genstand der Gesellschaft
ist weiterhin die Erbringung
von Entwicklungsleistungen
im Bereich Automobil, allge-
meiner Maschinenbau, Luft-
fahrt und Medizintechnik. Die
Gesellschaft bietet als Engi-
neering-Service-Dienstleister
die Komplettlösung zur Reali-
sierung von Produkten in den
(Firma) und 2 (Gegenstand des
Unternehmens).
18.03.2026
Seite 11 von 14
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2026
HRB 195227 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Bereichen Automobile, Nutz-
fahrzeuge sowie in verschie-
densten Non-Automotive-An-
wendungsgebieten wie Medi-
zintechnik und Luftfahrt. Da-
bei werden sowohl Turn-Key-
Projekte als auch Systement-
wicklungen als ganzheitlicher
Prozess durchgeführt. Ihren
Zweck kann die Gesellschaft
unmittelbar selbst oder durch
Unternehmen, an denen sie Be-
teiligungen hält, verfolgen.
9
3.640.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 01.09.2022 ist
das Grundkapital aus Gesell-
schaftsmitteln um 2.940.000,00
EUR auf 3.640.000,00 EUR er-
höht und die Satzung geändert
in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals).
a)
29.09.2022
Schmidt
18.03.2026
Seite 12 von 14
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2026
HRB 195227 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
10
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 07.08.2023 ist
die Satzung geändert in §§ 8
( Zusammensetzung Verwal-
tungsrat) und 13 (Vergütung der
Mitglieder des Verwaltungsra-
tes).
a)
10.08.2023
Schmidt
11
4.300.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat ein oder meh-
rere Mitglieder des Leitungsor-
gans.
Ist ein Leitungsmitglied bestellt,
so vertritt es die Gesellschaft al-
lein. Sind mehrere Leitungsmit-
glieder bestellt, wird die Gesell-
schaft durch zwei Leitungsmitglie-
der oder durch ein Leitungsmit-
glied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 01.10.2025 ist
das Grundkapital um 666.000,00
EUR auf 4.300.000,00 EUR er-
höht und die Satzung geändert
in § 4 (Höhe und EInteilung des
Grundkapital, genehmigtes Kapi-
tal) und §§ 5-20 und 22. DIe Ka-
pitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
a)
21.11.2025
Schmidt
18.03.2026
Seite 13 von 14
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2026
HRB 195227 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Änderung zu Nr. 4:
Nunmehr:
Mitglied des Leitungsorgans:
Puschel, Andreas, *XX.XX.1975,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 5:
Nunmehr:
Mitglied des Leitungsorgans:
Schneider, Alois, *XX.XX.1979,
Buchloe
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
Das genehmigte Kapital vom
01.10.2021 ist aufgehoben. (Ge-
nehmigtes Kapital 2021/I)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 01.10.2025 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats bis zum
19.11.2030 um insgesamt bis
zu EUR 2.150.000,00 gegen Bar-
einlagen oder gegen Sacheinla-
gen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2025/I)
18.03.2026
Seite 14 von 14