VELA Group SE

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 18.03.2026

HRB 195227 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Novasurance SE

 

b)

Berlin

 

Geschäftsanschrift:

Charlottenstraße 57, 10117

Berlin

 

c)

Die Entwicklung und Vermark-

tung von Versicherungs- und

Vertriebskonzepten. Die Gesell-

schaft macht Produkte der Ver-

sicherungsbranche begreifli-

cher und attraktiver, indem sie

eigenentwickelte, vereinfach-

te Versicherungslösungen Drit-

ter als digitaler Versicherungs-

makler anbietet. Ausgenom-

men sind erlaubnispflichtige

Geschäfte nach dem Kreditwe-

sengesetz, dem Kapitalanlage-

150.000,00 EUR

 

a)

Ist ein geschäftsführender Direk-

tor bestellt, vertritt er die Gesell-

schaft allein. Sind mehrere ge-

schäftsführende Direktoren be-

stellt, wird die Gesellschaft ge-

meinschaftlich durch zwei ge-

schäftsführende Direktoren oder

durch einen geschäftsführenden

Direktor mit einem Prokuristen

vertreten. Alleinvertretungsbefug-

nis kann erteilt werden.

 

b)

Geschäftsführender Direktor:

1.

Bastian, Rainer, *XX.XX.1958, Ber-

lin

 

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

Geschäftsführender Direktor:

2.

 

a)

Europäische Aktiengesellschaft

 

Satzung vom: 01.03.2018 mit

Änderung vom 29.03.2018 in §

15 (Vertretung der Gesellschaft)

 

a)

05.04.2018

Schnitker

   18.03.2026

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    Abruf vom 18.03.2026

HRB 195227 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

gesetzbuch und dem Versiche-

rungsaufsichtsgesetz.

 

Besser, Tim Fabian, *XX.XX.1975,

Berlin

 

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

2

 

300.000,00 EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 22.05.2018

ist das Grundkapital aus um

150.000,00 EUR auf 300.000,00

EUR erhöht und die Satzung ge-

ändert in § 4 (Höhe und Eintei-

lung des Grundkapitals, Geneh-

migtes Kapital).

 

b)

Die geschäftsführenden

Direktoren sind durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 22.05.2018 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

04.06.2023 einmalig oder mehr-

a)

04.06.2018

Schmidt

   18.03.2026

Seite 2 von 14  

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    Abruf vom 18.03.2026

HRB 195227 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mals um bis zu 150.000,00 EUR

gegen Bar- oder Sacheinlagen

zu erhöhen (Genehmigtes Kapi-

tal 2018/I)

 

3

 

345.000,00 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

22.05.2018 erteilten Ermäch-

tigung ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 45.000,00

EUR auf 345.000,00 EUR durch-

geführt. Durch Beschluss

des Verwaltungsrates vom

21.02.2019 ist die Satzung ge-

ändert in § 4 (Höhe und Eintei-

lung des Grundkapitals) (Geneh-

migtes Kapital 2018/I)

 

b)

Die geschäftsführenden Direk-

toren sind durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

a)

05.03.2019

Schmidt

   18.03.2026

Seite 3 von 14  

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HRB 195227 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

22.05.2018 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das

genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 105.000,00 EUR Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 04.06.2023. (Genehmigtes

Kapital 2018/I)

 

4

a)

NIJUTEC SE

 

b)

Geschäftsanschrift:

Bertolt-Brecht-Platz 2/7.01,

10117 Berlin

 

c)

Die Entwicklung und Vermark-

tung von Versicherungs- und

Vertriebskonzepten sowie die

Entwicklung, das Design, die

Produktion und Verifikation so-

410.000,00 EUR

 

b)

Nicht mehr Geschäftsführender

Direktor:

2. Besser, Tim Fabian

 

Geschäftsführender Direktor:

3.

Mielke, Roland, *XX.XX.1968, Dres-

den

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

 

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

31.03.2020 ist das Grundka-

pital um 65.000,00 EUR auf

410.000,00 EUR erhöht und die

Satzung geändert in §§ 1 (Fir-

ma), 2 (Gegenstand des Unter-

nehmens), 4 (Höhe und Eintei-

lung des Grundkapitals; Geneh-

migtes Kapital), 8 (Verwaltungs-

rat), 11 (Zustimmungskatalog),

13 (Vergütung), 15 (Vertretung

der Gesellschaft), 17 (Ort und

a)

09.04.2020

Schmidt

   18.03.2026

Seite 4 von 14  

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

wie der Vertrieb von elektro-

nischen Schaltkreisen, Syste-

men, Systemkomponenten und

Positionssensoren für die Da-

tenerfassung, die Positionsbe-

stimmung, die Datenkommuni-

kation und die Datenverarbei-

tung im In- und Ausland inklusi-

ve der dafür notwendigen Soft-

ware sowie der Handel mit Da-

tenverarbeitungskomponen-

ten und -systemen inklusive

des notwendigen Zubehörs al-

ler Art. Die Gesellschaft macht

Produkte der Versicherungs-

branche begreiflicher und at-

traktiver, indem sie eigenentwi-

ckelte vereinfachte Versiche-

rungslösungen Dritter als di-

gitaler Versicherungsmakler

anbietet. Ausgenommen sind

erlaubnispflichtige Geschäf-

te nach dem Kreditwesenge-

setz, dem Kapitalanlagegesetz-

Einberufung) und 20 (Beschluss-

fassung).

 

b)

Die geschäftsführenden

Direktoren sind durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 31.03.2020 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

09.04.2025 einmalig oder mehr-

mals um bis zu 205.000,00 EUR

gegen Bar- oder Sacheinlagen

zu erhöhen (Genehmigtes Kapi-

tal 2020/I)

 

Das genehmigte Kapital vom

22.05.2018 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2018/I)

 

   18.03.2026

Seite 5 von 14  

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HRB 195227 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

buch und dem Versicherungs-

aufsichtsgesetz. Ihren Zweck

kann die Gesellschaft unmit-

telbar selbst oder durch Unter-

nehmen, an denen sie Beteili-

gungen hält, verfolgen.

 

5

 

455.000,00 EUR

 

b)

Nicht mehr Geschäftsführender

Direktor:

1. Bastian, Rainer

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

31.03.2020 erteilten Ermäch-

tigung ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 45.000,00

EUR auf 455.000,00 EUR durch-

geführt. Durch Beschluss

des Verwaltungsrates vom

12.05.2021 ist die Satzung ge-

ändert in § 4 (Höhe und Eintei-

lung des Grundkapitals) (Geneh-

migtes Kapital 2020/I)

 

b)

a)

25.06.2021

Mallison

   18.03.2026

Seite 6 von 14  

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HRB 195227 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die geschäftsführenden Direk-

toren sind durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

31.03.2020 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das

genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 160.000,00 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 09.04.2025. (Genehmigtes

Kapital 2020/I)

 

6

 

 

b)

Nicht mehr Geschäftsführender

Direktor:

3. Mielke, Roland

 

Geschäftsführender Direktor:

4.

Puschel, Andreas, *XX.XX.1975,

Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

 

 

a)

08.10.2021

Förster

   18.03.2026

Seite 7 von 14  

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    Abruf vom 18.03.2026

HRB 195227 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

Geschäftsführender Direktor:

5.

Schneider, Alois, *XX.XX.1979,

Buchloe

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

7

c)

Die Beratung, Betreuung und

Entwicklung von in- und aus-

ländischen Technologieun-

ternehmen in allen unterneh-

mensrelevanten Bereichen,

jeweils mit Ausnahme von

Rechts- und Steuerberatung

sowie von erlaubnispflichtigen

Tätigkeiten nach dem Kredit-

wesengesetz oder dem Kapi-

700.000,00 EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 01.10.2021 ist

das Grundkapital um 245.000,00

EUR auf 700.000,00 EUR erhöht

und die Satzung geändert in §

2 (Gegenstand des Unterneh-

mens) und § 4 (Höhe und Eintei-

lung des Grundkapital, Geneh-

migtes Kapital). Die Kapitalerhö-

hung ist durchgeführt.

a)

22.11.2021

Schmidt

   18.03.2026

Seite 8 von 14  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 18.03.2026

HRB 195227 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

talanlagegesetzbuch. Gegen-

stand der Gesellschaft ist wei-

terhin die Erbringung von Ent-

wicklungsleistungen im Be-

reich Automobil, allgemeiner

Maschinenbau, Luftfahrt und

Medizintechnik sowie für alle

Branchen die Entwicklung, das

Design, die Produkti-on und Ve-

rifikation sowie der Vertrieb

von elektronischen Schaltkrei-

sen, Systemen, System-kom-

ponenten und Positionssen-

soren für die Datenerfassung,

die Positionsbestimmung, die

Datenkommunikation und die

Datenverarbeitung im In- und

Ausland inklusive der dafür

notwendigen Software sowie

der Handel mit Datenverarbei-

tungskomponenten und -sys-

temen inklusive des notwen-

digen Zubehörs aller Art. Die

Gesellschaft bietet als Engi-

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

31.03.2020 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2020/I)

 

Die geschäftsführenden

Direktoren sind durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 01.10.2021 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis

zum 22.11.2026 um bis zu

350.000,00 EUR gegen Bar- oder

Sacheinlagen zu erhöhen (Ge-

nehmigtes Kapital 2021/I)

 

   18.03.2026

Seite 9 von 14  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 18.03.2026

HRB 195227 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

neering-Service-Dienstleister

die Komplettlösung zur Reali-

sierung von Produkten in den

Bereichen Automobile, Nutz-

fahrzeuge sowie in verschie-

densten Non-Automotive-An-

wendungsgebieten wie bei-

spielsweise Medizintechnik

und Luftfahrt. Dabei werden

sowohl Turn-Key-Projekte als

auch Systementwicklungen als

ganzheitlicher Prozess durch-

geführt. Ihren Zweck kann die

Gesellschaft unmittelbar selbst

oder durch Unternehmen, an

denen sie Beteiligungen hält,

verfolgen.

 

8

a)

VELA Group SE

 

b)

Geschäftsanschrift:

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 25.03.2022 ist

die Satzung geändert in §§ 1

a)

29.03.2022

Schmidt

   18.03.2026

Seite 10 von 14  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 18.03.2026

HRB 195227 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Ostendstraße 25, 12459 Berlin

 

c)

Die Beratung, Betreuung und

Entwicklung von in- und aus-

ländischen Technologieun-

ternehmen in allen unterneh-

mensrelevanten Bereichen,

jeweils mit Ausnahme von

Rechts- und Steuerberatung

sowie von erlaubnispflichti-

gen Tätigkeiten nach dem Kre-

ditwesengesetz oder dem Ka-

pitalanlagegesetzbuch. Ge-

genstand der Gesellschaft

ist weiterhin die Erbringung

von Entwicklungsleistungen

im Bereich Automobil, allge-

meiner Maschinenbau, Luft-

fahrt und Medizintechnik. Die

Gesellschaft bietet als Engi-

neering-Service-Dienstleister

die Komplettlösung zur Reali-

sierung von Produkten in den

(Firma) und 2 (Gegenstand des

Unternehmens).

 

   18.03.2026

Seite 11 von 14  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 18.03.2026

HRB 195227 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Bereichen Automobile, Nutz-

fahrzeuge sowie in verschie-

densten Non-Automotive-An-

wendungsgebieten wie Medi-

zintechnik und Luftfahrt. Da-

bei werden sowohl Turn-Key-

Projekte als auch Systement-

wicklungen als ganzheitlicher

Prozess durchgeführt. Ihren

Zweck kann die Gesellschaft

unmittelbar selbst oder durch

Unternehmen, an denen sie Be-

teiligungen hält, verfolgen.

 

9

 

3.640.000,00

EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 01.09.2022 ist

das Grundkapital aus Gesell-

schaftsmitteln um 2.940.000,00

EUR auf 3.640.000,00 EUR er-

höht und die Satzung geändert

in § 4 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals).

a)

29.09.2022

Schmidt

   18.03.2026

Seite 12 von 14  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 18.03.2026

HRB 195227 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

10

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 07.08.2023 ist

die Satzung geändert in §§ 8

( Zusammensetzung Verwal-

tungsrat) und 13 (Vergütung der

Mitglieder des Verwaltungsra-

tes).

 

a)

10.08.2023

Schmidt

11

 

4.300.000,00

EUR

 

a)

Die Gesellschaft hat ein oder meh-

rere Mitglieder des Leitungsor-

gans.

Ist ein Leitungsmitglied bestellt,

so vertritt es die Gesellschaft al-

lein. Sind mehrere Leitungsmit-

glieder bestellt, wird die Gesell-

schaft durch zwei Leitungsmitglie-

der oder durch ein Leitungsmit-

glied in Gemeinschaft mit einem

Prokuristen vertreten.

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 01.10.2025 ist

das Grundkapital um 666.000,00

EUR auf 4.300.000,00 EUR er-

höht und die Satzung geändert

in § 4 (Höhe und EInteilung des

Grundkapital, genehmigtes Kapi-

tal) und §§ 5-20 und 22. DIe Ka-

pitalerhöhung ist durchgeführt.

 

b)

a)

21.11.2025

Schmidt

   18.03.2026

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 18.03.2026

HRB 195227 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Änderung zu Nr. 4:

Nunmehr:

Mitglied des Leitungsorgans:

Puschel, Andreas, *XX.XX.1975,

Berlin

 

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

Änderung zu Nr. 5:

Nunmehr:

Mitglied des Leitungsorgans:

Schneider, Alois, *XX.XX.1979,

Buchloe

 

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

Das genehmigte Kapital vom

01.10.2021 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2021/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 01.10.2025 ermächtigt,

das Grundkapital mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats bis zum

19.11.2030 um insgesamt bis

zu EUR 2.150.000,00 gegen Bar-

einlagen oder gegen Sacheinla-

gen zu erhöhen (Genehmigtes

Kapital 2025/I)

 

   18.03.2026

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