OTI Greentech AG

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 18.03.2024

HRB 195006 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

OTI Greentech AG

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin

c)

die Entwicklung, die Herstellung,

der Vertrieb sowie der Handel mit

Produkten für nationale und inter-

nationale Schifffahrtsunternehmen

und die Öl- und Gasindustrie, in-

klusive von umweltfreundlichen

Substanzen und Lösungen zur

Reinigung von Ölrückständen und

zur verbesserten Ölgewinnung;

die Beratung im Bereich und die

Erbringung von Ingenieurdienst-

leistungen für national und inter-

nationale Schifffahrtsunternehmen

und die Öl- und Gasindustrie, ins-

besondere von Ingenieurdienst-

34.173.452,00

EUR

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitgliedern

das Recht zur alleinigen Vertretung

erteilen.

b)

Vorstand:

1.

Armstrong, Joseph Owen James,

*XX.XX.1974, Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstand:

2.

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 29.07.2005

zuletzt geändert durch Beschluss

vom 17.06.2016.

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.06.2017 ist der

Sitz der Gesellschaft von Köln

(Amtsgericht Köln, HRB 85079)

nach Berlin verlegt und die Satzung

geändert in § 1 (Sitz), § 4 (Beding-

tes Kapital) und § 5 (Genehmigtes

Kapital).

b)

Das genehmigte Kapital vom

17.06.2016 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2016/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

23.06.2017 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 22.06.2022 um bis

a)

28.03.2018

Schnitker

b)

Tag der ers-

ten Eintragung:

07.12.2005

18.03.2024

Seite 1 von 9

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 18.03.2024

HRB 195006 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

leistungen für Infrastrukturprojek-

te; der Erwerb, die Verwertung,

die Veräußerung und der Schutz

von Technologien und geistigem

Eigentum der Gesellschaft oder

von Dritten, insbesondere in den

vorgenannten Branchen im In-

und Ausland und für eine beliebi-

ge Zeitdauer; der Erwerb, das Hal-

ten, das Verwalten und der Ver-

kauf von Beteiligungen, d.h. Min-

derheits- und Mehrheitsbeteiligun-

gen an Unternehmen dieser Art, in

jeglicher Rechtsform, im In- und

Ausland sowie die Vornahme aller

sonstigen damit verbundenen Ge-

schäfte im eigenen Namen und für

eigene Rechnung mit Ausnahme

von Bankgeschäften im Sinne des

§ 1 des Gesetzes über das Kredit-

wesen sowie allen sonstigen, eine

behördliche oder gerichtliche Er-

laubnis erfordernden Tätigkeiten.

Christiansen, Johnny, *XX.XX.1955,

Horten/Norwegen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstand:

3.

Kisalus, John, *XX.XX.1958, Victoria,

Texas/USA

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

zu 10.000.000,00 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2017/I)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 19.06.2015 um bis zu EUR

4.000.000,00 zur Durchführung

von Options- oder Wandelanlei-

hen, die von der Gesellschaft oder

einem nachgeordneten Konzern-

unternehmen der Gesellschaft auf-

grund der Ermächtigung der Haupt-

versammlung vom 19.06.2015 bis

zum 18.06.2020 ausgegeben oder

garantiert werden, bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2015/I)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 19.06.2015 mit Änderung

durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.06.2017 um bis

zu EUR 2.200.000,00 zur Durch-

führung von Optionsrechten, wel-

che die Gesellschaft aufgrund

18.03.2024

Seite 2 von 9

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 18.03.2024

HRB 195006 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

der Ermächtigung der Hauptver-

sammlungen vom 19.06.2015 und

23.06.2017 an Mitglieder des Vor-

standes und ausgewählte Führungs-

kräfte ausgegeben hat, bedingt er-

höht. (Bedingtes Kapital 2015/II)

2

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Christiansen, Johnny

a)

12.06.2018

Reiner

3

34.173.438,00

EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 11.09.2018 ist das

Grundkapital um 14,00 EUR auf

34.173.438,00 EUR herabgesetzt.

Die Kapitalherabsetzung ist durch-

geführt. Die Satzung ist geändert in

§ 3 (Grundkapital).

a)

03.12.2018

Melchior

4

1.798.602,00

EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 11.09.2018 ist das

Grundkapital um 32.374.836,00

a)

03.12.2018

Melchior

18.03.2024

Seite 3 von 9

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 18.03.2024

HRB 195006 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

EUR auf 1.798.602,00 EUR herab-

gesetzt und die Satzung geändert in

§§ 3 (Grundkapital) und 4 Abs. 1

(Bedingtes Kapital 2015/I).

5

b)

Geschäftsanschrift:

c/o ABC Business Center, Fried-

richstraße 79, 10117 Berlin

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Armstrong, Joseph Owen James

a)

08.08.2019

Romroth

6

4.698.602,00

EUR

a)

Auf Grund der am 19.06.2015

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2019

2.900.000 Bezugsaktien ausge-

geben. Das Grundkapital beträgt

jetzt 4.698.602,00 EUR. Durch

Beschluss des Aufsichtrates vom

02.12.2019 ist die Satzung geän-

dert in § 3 (Grundkapital) und in §

4 Abs. 1 (Bedingtes Kapital: 2015/

I)

b)

a)

06.12.2019

Melchior

18.03.2024

Seite 4 von 9

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 18.03.2024

HRB 195006 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das am 19.06.2015 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2019 noch 1.100.000,00

EUR. (Bedingtes Kapital: 2015/I)

7

7.257.458,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

23.06.2017 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapi-

tals um 2.558.856,00 EUR auf

7.257.458,00 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 20.12.2019 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 3 (Grundka-

pital) und in § 5 (Genehmigtes Ka-

pital 2017/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

23.06.2017 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

a)

11.03.2020

Melchior

18.03.2024

Seite 5 von 9

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 18.03.2024

HRB 195006 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 7.441.144,00 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 22.06.2022. (Genehmigtes Ka-

pital 2017/I)

8

7.518.140,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

23.06.2017 erteilten Ermächti-

gung ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 260.682,00 EUR auf

7.518.140,00 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 18.05.2021 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 3 (Grundka-

pital) und in § 5 (Genehmigtes Ka-

pital 2017/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

23.06.2017 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

a)

26.05.2021

Dr. Dr. Schulte

18.03.2024

Seite 6 von 9

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 18.03.2024

HRB 195006 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 7.180.462,00 Die

Ermächtigung endet mit Ablauf des

22.06.2022. (Genehmigtes Kapital

2017/I)

9

10.382.034,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

23.06.2017 erteilten Ermächti-

gung ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 2.863.894,00 EUR auf

10.382.034,00 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 29.07.2021 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 3 (Grundka-

pital) und in § 5 (Genehmigtes Ka-

pital 2017/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

23.06.2017 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

a)

14.02.2022

Melchior

18.03.2024

Seite 7 von 9

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 18.03.2024

HRB 195006 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 4.316.568,00 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 22.06.2022. (Genehmigtes Ka-

pital 2017/I)

10

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 04.11.2022 ist das

Genehmigte Kapital 2017/I aufge-

hoben, ein neues genehmigtes Ka-

pital (2022/I) geschaffen und die

Satzung geändert in § 5 (Geneh-

migtes Kapital).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

04.11.2022 ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates das

Grundkapital bis zum 03.11.2027

gegen Bar- und/oder Sacheinla-

ge einmal oder mehrmals um ins-

gesamt bis zu 5.000.000,00 EUR

a)

14.11.2022

Dannowski

18.03.2024

Seite 8 von 9

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 18.03.2024

HRB 195006 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2022/I)

18.03.2024

Seite 9 von 9