Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2024
HRB 195006 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
OTI Greentech AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin
c)
die Entwicklung, die Herstellung,
der Vertrieb sowie der Handel mit
Produkten für nationale und inter-
nationale Schifffahrtsunternehmen
und die Öl- und Gasindustrie, in-
klusive von umweltfreundlichen
Substanzen und Lösungen zur
Reinigung von Ölrückständen und
zur verbesserten Ölgewinnung;
die Beratung im Bereich und die
Erbringung von Ingenieurdienst-
leistungen für national und inter-
nationale Schifffahrtsunternehmen
und die Öl- und Gasindustrie, ins-
besondere von Ingenieurdienst-
34.173.452,00
EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Armstrong, Joseph Owen James,
*XX.XX.1974, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
2.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 29.07.2005
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 17.06.2016.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.06.2017 ist der
Sitz der Gesellschaft von Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 85079)
nach Berlin verlegt und die Satzung
geändert in § 1 (Sitz), § 4 (Beding-
tes Kapital) und § 5 (Genehmigtes
Kapital).
b)
Das genehmigte Kapital vom
17.06.2016 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2016/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.06.2017 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 22.06.2022 um bis
a)
28.03.2018
Schnitker
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
07.12.2005
18.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
leistungen für Infrastrukturprojek-
te; der Erwerb, die Verwertung,
die Veräußerung und der Schutz
von Technologien und geistigem
Eigentum der Gesellschaft oder
von Dritten, insbesondere in den
vorgenannten Branchen im In-
und Ausland und für eine beliebi-
ge Zeitdauer; der Erwerb, das Hal-
ten, das Verwalten und der Ver-
kauf von Beteiligungen, d.h. Min-
derheits- und Mehrheitsbeteiligun-
gen an Unternehmen dieser Art, in
jeglicher Rechtsform, im In- und
Ausland sowie die Vornahme aller
sonstigen damit verbundenen Ge-
schäfte im eigenen Namen und für
eigene Rechnung mit Ausnahme
von Bankgeschäften im Sinne des
§ 1 des Gesetzes über das Kredit-
wesen sowie allen sonstigen, eine
behördliche oder gerichtliche Er-
laubnis erfordernden Tätigkeiten.
Christiansen, Johnny, *XX.XX.1955,
Horten/Norwegen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
3.
Kisalus, John, *XX.XX.1958, Victoria,
Texas/USA
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
zu 10.000.000,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2017/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 19.06.2015 um bis zu EUR
4.000.000,00 zur Durchführung
von Options- oder Wandelanlei-
hen, die von der Gesellschaft oder
einem nachgeordneten Konzern-
unternehmen der Gesellschaft auf-
grund der Ermächtigung der Haupt-
versammlung vom 19.06.2015 bis
zum 18.06.2020 ausgegeben oder
garantiert werden, bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2015/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 19.06.2015 mit Änderung
durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.06.2017 um bis
zu EUR 2.200.000,00 zur Durch-
führung von Optionsrechten, wel-
che die Gesellschaft aufgrund
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
der Ermächtigung der Hauptver-
sammlungen vom 19.06.2015 und
23.06.2017 an Mitglieder des Vor-
standes und ausgewählte Führungs-
kräfte ausgegeben hat, bedingt er-
höht. (Bedingtes Kapital 2015/II)
2
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Christiansen, Johnny
a)
12.06.2018
Reiner
3
34.173.438,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.09.2018 ist das
Grundkapital um 14,00 EUR auf
34.173.438,00 EUR herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durch-
geführt. Die Satzung ist geändert in
§ 3 (Grundkapital).
a)
03.12.2018
Melchior
4
1.798.602,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.09.2018 ist das
Grundkapital um 32.374.836,00
a)
03.12.2018
Melchior
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
EUR auf 1.798.602,00 EUR herab-
gesetzt und die Satzung geändert in
§§ 3 (Grundkapital) und 4 Abs. 1
(Bedingtes Kapital 2015/I).
5
b)
Geschäftsanschrift:
c/o ABC Business Center, Fried-
richstraße 79, 10117 Berlin
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Armstrong, Joseph Owen James
a)
08.08.2019
Romroth
6
4.698.602,00
EUR
a)
Auf Grund der am 19.06.2015
beschlossenen Kapitalerhöhung
wurden im Geschäftsjahr 2019
2.900.000 Bezugsaktien ausge-
geben. Das Grundkapital beträgt
jetzt 4.698.602,00 EUR. Durch
Beschluss des Aufsichtrates vom
02.12.2019 ist die Satzung geän-
dert in § 3 (Grundkapital) und in §
4 Abs. 1 (Bedingtes Kapital: 2015/
I)
b)
a)
06.12.2019
Melchior
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das am 19.06.2015 beschlosse-
ne bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-
schäftsjahr 2019 noch 1.100.000,00
EUR. (Bedingtes Kapital: 2015/I)
7
7.257.458,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.06.2017 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapi-
tals um 2.558.856,00 EUR auf
7.257.458,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 20.12.2019 ist die Fassung der
Satzung geändert in § 3 (Grundka-
pital) und in § 5 (Genehmigtes Ka-
pital 2017/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.06.2017 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
a)
11.03.2020
Melchior
18.03.2024
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Ein-
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 7.441.144,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 22.06.2022. (Genehmigtes Ka-
pital 2017/I)
8
7.518.140,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.06.2017 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 260.682,00 EUR auf
7.518.140,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 18.05.2021 ist die Fassung der
Satzung geändert in § 3 (Grundka-
pital) und in § 5 (Genehmigtes Ka-
pital 2017/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.06.2017 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
a)
26.05.2021
Dr. Dr. Schulte
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 7.180.462,00 Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
22.06.2022. (Genehmigtes Kapital
2017/I)
9
10.382.034,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.06.2017 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 2.863.894,00 EUR auf
10.382.034,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 29.07.2021 ist die Fassung der
Satzung geändert in § 3 (Grundka-
pital) und in § 5 (Genehmigtes Ka-
pital 2017/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.06.2017 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
a)
14.02.2022
Melchior
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 4.316.568,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 22.06.2022. (Genehmigtes Ka-
pital 2017/I)
10
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 04.11.2022 ist das
Genehmigte Kapital 2017/I aufge-
hoben, ein neues genehmigtes Ka-
pital (2022/I) geschaffen und die
Satzung geändert in § 5 (Geneh-
migtes Kapital).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
04.11.2022 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 03.11.2027
gegen Bar- und/oder Sacheinla-
ge einmal oder mehrmals um ins-
gesamt bis zu 5.000.000,00 EUR
a)
14.11.2022
Dannowski
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2022/I)
18.03.2024
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