Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 194457 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CB Baucontrolling Gesellschaft
für Bauüberwachungen mbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
c/o BoB Immobilienkonzepte
GmbH, Kurfürstendamm 178/179,
10707 Berlin
c)
Die Bauleitung und Überwachung
von Bauvorhaben, Projektsteue-
rung sowie die Erbringung von
Bauleistungen.
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Irmler, Andreas, *XX.XX.1964, Dall-
gow-Döberitz
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
1.
Jahnz, Tino, *XX.XX.1990, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
06.09.2017 mit Änderung vom
15.11.2017 in § 1 (Sitz), § 2 (Ge-
genstand)
a)
14.03.2018
Dr. Friedemann
17.03.2024
Seite 1 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 194457 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
a)
Pearl 1 living and yachting hospi-
tality GmbH
c)
Betrieb von Hotels jeglicher Art
einschließlich des Betriebs von
Restaurants, Bars und SPAs, Boo-
ten und Schiffsbauwerken aller
Art sowie alle damit im Zusam-
menhang stehenden Geschäfte,
mit eigenen Mitteln oder durch
die Beauftragung von Dritten als
Betreiber aller vorgenannter Be-
reiche, einschließlich des Ab-
schlusses von Betriebsführungs-
verträgen (Hotelmanagementver-
trägen), einzeln und insgesamt.
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Irmler, Andreas
Geschäftsführer:
2.
Kalähne, Till-Oliver, *XX.XX.1967,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 19.03.2018
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in §§ 1 (Firma) und 2 (Gegen-
stand).
a)
16.04.2018
Önel
3
Nicht mehr Prokurist:
1. Jahnz, Tino
2.
a)
01.08.2018
Guth
17.03.2024
Seite 2 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 194457 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Fordan, Janina, *XX.XX.1989, Berlin
Einzelprokura
4
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 02.10.2018
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in §§ 5 (Verfügung über Ge-
schäftsanteile) und 6a (Beirat).
a)
16.01.2020
Dr. Friedemann
5
Änderung zu Nr. 2:
hinsichlich der Vertretungsbefugnis
und des Nachnamens:
Kalähne, Janina, *XX.XX.1989, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
17.06.2020
Andreé
6
Nicht mehr Prokurist:
a)
17.03.2024
Seite 3 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 194457 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2. Kalähne, Janina
17.09.2020
Wolff
7
3.
Küter, Stefan, *XX.XX.1966, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
4.
Kalähne, Janina, *XX.XX.1989, Ber-
lin
Einzelprokura
a)
24.11.2020
Janda
8
Nicht mehr Prokurist:
4. Kalähne, Janina
a)
14.04.2021
Dombowski
9
a)
Pearl 1 Living & Hospitality
GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 13.01.2022
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
a)
28.01.2022
Dr. Kuhlmann
17.03.2024
Seite 4 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 194457 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
c)
Betrieb von Hotels jeglicher Art
einschließlich des Betriebs von
Restaurants, Bars und SPAs so-
wie alle damit im Zusammenhang
stehenden Geschäfte, mit eigenen
Mitteln oder durch die Beauftra-
gung von Dritten als Betreiber al-
ler vorgenannter Bereiche, ein-
schließlich des Abschlusses von
Betriebsführungsverträgen (Ho-
telmanagementverträgen), einzeln
und insgesamt.
dert in § 1 (Firma), § 2 (Gegen-
stand) und § 6 (Geschäftsführung
und Vertretung).
10
b)
Geschäftsanschrift:
c/o BoB Immobilienkonzepte
GmbH, Flohrstraße 21, 13507
Berlin
a)
06.07.2022
Schwarzer
11
5.
Irmler, Andreas, *XX.XX.1964, Wus-
termark
a)
01.08.2023
Janda
17.03.2024
Seite 5 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 194457 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
6.
Yurdakos, Burak, *XX.XX.1975, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
17.03.2024
Seite 6 von 6