Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 194310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Ardor Beteiligungs SE
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Regattastraße 189, 12527 Berlin
c)
Verwaltung eigenen Vermögens,
insbesondere die Verwaltung und
das Halten von Beteiligungen an
Unternehmen im eigenen Namen
und auf eigene Rechnung; Er-
laubnispflichtige Tätigkeiten nach
dem KWG werden nicht erbracht.
120.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder gemeinschaftlich
oder durch ein Vorstandsmitglied zu-
sammen mit einem Prokuristen ver-
treten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Rücker, Christian, *XX.XX.1975, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Europäische Aktiengesellschaft
Satzung vom: 11.12.2017
Durch Beschluss der außerordent-
lichen Hauptversammlung vom
01.02.2018 ist der Sitz der Ge-
sellschaft von Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt (Oder),
HRB 110535) nach Berlin verlegt
und die Satzung neu gefasst und so-
dann am 08.03.2018 geändert in § 1
(Firma).
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 01.02.2018 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 31. Dezem-
ber 2021 um einen Betrag bis zu
insgesamt 60.000,00 EUR erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2018/I)
a)
09.03.2018
Möschter
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
28.12.2017
17.03.2024
Seite 1 von 5
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 194310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
2.
Schneider, Robert, *XX.XX.1968, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
War Vorstand:
3.
Hundt, Angelika, *XX.XX.1975, Wes-
seling
2
a)
Die Eintragung betreffend die Sitz-
verlegung ist von Amts wegen be-
richtigt und wird wie folgt berich-
tigt eingetragen:
Durch Beschluss der außerordent-
lichen Hauptversammlung vom
a)
19.04.2018
Möschter
17.03.2024
Seite 2 von 5
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 194310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
01.02.2018 ist der Sitz der Ge-
sellschaft von Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main,
HRB 110535) nach Berlin verlegt
und die Satzung neu gefasst und so-
dann am 08.03.2018 geändert in § 1
(Firma).
3
5.120.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.04.2018 ist das
Grundkapital um 5.000.000,00
EUR auf 5.120.000,00 EUR erhöht
und die Satzung geändert in § 3
(Grundkaptial). Die Kapitalerhö-
hung ist durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft hat am 17.04.2018
mit der Unitas AG (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 147743 B)
einen Nachgründungsvertrag ab-
geschlossen, dem die Hauptver-
a)
22.05.2018
Thamm
17.03.2024
Seite 3 von 5
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 194310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
sammlung durch Beschluss vom
17.04.2018 zugestimmt hat.
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.04.2018 berechtigt, das Grund-
kapital bis zum 31. März 2023
mit Zustimmung des Aufsichtsrats
um einen Betrag bis zu insgesamt
2.560.000,00 EUR zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2018/II)
Das genehmigte Kapital vom
01.02.2018 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2018/I)
4
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 24.05.2018 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Ardor GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg HRB 95908 B) durch
Übertragung ihres Vermögens un-
a)
11.06.2018
Thamm
17.03.2024
Seite 4 von 5
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 194310 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
5
a)
ARDOR SE
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 04.07.2018 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma).
a)
09.07.2018
Thamm
6
b)
Vorstand:
4.
Wilke, Steve, *XX.XX.1972, Schulzen-
dorf
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
04.04.2023
Kremer
17.03.2024
Seite 5 von 5