Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2024
HRB 193661 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Baugesellschaft BayPla mbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Bayerischer Platz 1, 10779 Berlin
c)
Die Übernahme der Leistungen
eines Generalunternehmers oder
Generalübernehmers sowie die
Projektsteuerung und -planung für
Bauvorhaben.
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Freytag, Roman, *XX.XX.1979, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
21.04.2006
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 12.04.2011
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 21.11.2017 ist
der Sitz der Gesellschaft von Lie-
benwalde (Amtsgericht Neuruppin,
HRB 9304 NP) nach Berlin verlegt
und der Gesellschaftsvertrag ge-
ändert in § 1 (Firma und Sitz), § 3
(Gegenstand).
b)
Es besteht ein Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag
mit der GRETA Immobilien AG
mit dem Sitz in München (AG
München, HRB 148847) vom
02.07.2008, dem die Gesellschaf-
terversammlung durch Beschluss
a)
15.02.2018
Dr. Lang
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
05.05.2006
18.03.2024
Seite 1 von 4
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2024
HRB 193661 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Schönherr, Robin, *XX.XX.1975, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
War Geschäftsführer:
3.
Thomas, Hendrik, *XX.XX.1961, Ber-
lin
vom 11.09.2008 sowie die Haupt-
versammlung mit Beschluss vom
28.08.2008
zugestimmt haben.
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Schönherr, Robin
a)
03.07.2018
Hohenberger
3
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 17.07.2018
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 4 (Stammkapital).
a)
29.11.2018
Dr. Kuhlmann
18.03.2024
Seite 2 von 4
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2024
HRB 193661 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Der mit der GRETA AG mit Sitz
in Hasloh (Amtsgericht Pinneberg,
HRB 8500 PI, vormals GRETA
Immobilien AG, München, Amts-
gericht München, HRB 148847)
bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist
durch Kündigung zum Ende des
Geschäftsjahres 2017, also zum
31.12.2017, beendet.
a)
14.12.2018
Dr. Kuhlmann
5
c)
Planung und Durchführung von
Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär-
und Elektroarbeiten.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 19.07.2019
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 3, in dem der Unterneh-
mensgegenstand geregelt ist, und
hinsichtlich dessen Überschrift
(nunmehr: Gegenstand des Unter-
nehmens).
a)
24.07.2019
Dr. Kuhlmann
6
b)
a)
18.03.2024
Seite 3 von 4
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2024
HRB 193661 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
4.
Peters, Jan, *XX.XX.1973, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Freytag, Roman
23.12.2019
Sparka
7
c)
Die Übernahme der Leistungen
eines Generalunternehmers oder
Generalübernehmers sowie die
Projektsteuerung und -planung für
Bauvorhaben.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 29.06.2023
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 3 (Gegenstand).
a)
06.07.2023
Berge
18.03.2024
Seite 4 von 4