Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 192333 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Genetik Berlin-Lichtenberg
GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Frankfurter Allee 231 A, 10365
Berlin
c)
Gründung und Betrieb von Medi-
zinischen Versorgungszentren im
Sinne des § 95 Abs. 1 SGB V als
ärztlich geleiteten Einrichtungen,
insbesondere zur Sicherstellung
der vertragsärztlichen Versorgung
und im Rahmen ambulanter pri-
vatärztlicher Versorgung sowie
sonstigen ärztlichen Tätigkeiten
unter Berücksichtigung des ärztli-
chen Berufsrechts und des Grund-
satzes der freien Arztwahl; Wei-
tere medizinische Versorgungs-
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr. Pfeiffer, Lutz, *XX.XX.1959, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
16.11.2017
a)
22.12.2017
Rabenow
17.03.2024
Seite 1 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 192333 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
formen und Kooperationen stehen
der Gesellschaft bzw. ihren Ein-
richtungen offen, soweit gesetz-
lich zugelassen.
2
b)
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
Dr. Pfeiffer, Lutz
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Geschäftsführer:
2.
von Braunmühl, Benedikt,
*XX.XX.1968, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
28.11.2018 mit der NORDMED
Healthcare GmbH mit Sitz in Ber-
lin (Amtsgericht Charlottenburg,
HRB 201919 B), dem die Gesell-
schafterversammlung durch Be-
schluss vom selben Tag zugestimmt
hat.
a)
08.01.2019
Mallison
3
1.
a)
26.03.2019
17.03.2024
Seite 2 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 192333 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Funke, Wolfgang, *XX.XX.1973,
Berlin
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
Kremer
4
b)
Geschäftsanschrift:
Rosenfelder Straße 15/16, 10315
Berlin
a)
05.05.2020
Wolff
5
b)
Geschäftsführer:
3.
Dr. Mehrle, Stefan Christoph,
*XX.XX.1977, Limburgerhof
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
26.04.2021
Wolff
6
b)
a)
17.03.2024
Seite 3 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 192333 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. von Braunmühl, Benedikt
06.05.2021
Wolff
7
b)
Der mit der NORDMED Health-
care GmbH bestehende Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
vertrag ist durch Vereinbarung vom
30.06.2021 geändert.. Die Gesell-
schafterversammlung hat durch Be-
schluss vom 30.06.2021 der Ände-
rung zugestimmt.
a)
27.07.2021
Möschter
8
b)
Der mit NORDMED Healthcare
GmbH bestehende Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag vom
28.11.2018 ist durch Vereinba-
rung vom 31.08.2021 geändert. Die
Gesellschafterversammlung hat
der Änderungsvereinbarung durch
Beschluss vom 08.09.2021 zuge-
stimmt.
a)
23.09.2021
Mallison
17.03.2024
Seite 4 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 192333 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
28.090,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 25.11.2021 ist
das Stammkapital um 3.090 EUR
auf 28.090,00 EUR erhöht und der
Gesellschaftsvertrag geändert in § 4
(Stammkapital) und in § 7 (Gesell-
schafterbeschlüsse).
b)
Der mit der NORDMED Health-
care GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
201919 B) als Obergesellschaft
bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
28.11.20218 ist durch Vereinba-
rung vom 30.11.2021 abgeändert.
Die Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom 25.11.2021
der Änderungsvereinbarung (dem
Entwurf der später geschlossenen
Vereinbarung) zugestimmt.
a)
13.12.2021
Dr. Dr. Schulte
17.03.2024
Seite 5 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 192333 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Dr. Pfeiffer, Lutz
a)
06.12.2022
Kremer
11
2.
Dr. Angenendt, Philipp,
*XX.XX.1978, Heppenheim
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
16.03.2023
Kremer
12
3.
Zeljković, Ivan, *XX.XX.1968, Frän-
kisch-Crumbach
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
14.09.2023
Förster
13
Nicht mehr Prokurist:
1. Funke, Wolfgang
a)
05.10.2023
Nuck
17.03.2024
Seite 6 von 6