Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 191204 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Frankfurt a.M. - Merton-Passagen
Objekt GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Tauentzienstraße 9, Europa Center
9. OG Süd, 10789 Berlin
c)
Erwerb, die Verwaltung und Ver-
äußerung von Beteiligungen an
Gesellschaften, die den Erwerb,
die Verwaltung und die Veräuße-
rung von Immobilien zum Unter-
nehmensgegenstand haben. Ge-
genstand des Unternehmens ist
auch der Erwerb, die Verwaltung
und die Veräußerung von Immo-
bilien.
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Duparré, Frédéric, *XX.XX.1982, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
13.10.2016
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 21.10.2016.
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 24.10.2017
ist der Sitz der Gesellschaft von
Bad Vilbel (Amtsgericht Frankfurt
am Main, HRB 106777) nach Ber-
lin verlegt und der Gesellschafts-
vertrag geändert in § 1 (Firma und
Sitz).
a)
10.11.2017
Dr. Dr. Schulte
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
01.11.2016
17.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Meran, Johannes, *XX.XX.1972, Wien/
Österreich
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Meran, Johannes
Geschäftsführer:
3.
Tramm, Boris, *XX.XX.1978, Fuhlen-
dorf
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
16.08.2018
Förster
17.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Duparré, Frédéric
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Tramm, Boris
Geschäftsführer:
4.
Zoltak, Rachmiel Rami, *XX.XX.1965,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
14.01.2019
Förster
4
b)
Geschäftsanschrift:
Oudenarder Straße 16, 13347 Ber-
lin
a)
17.05.2019
Förster
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
a)
26.07.2021
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4. Zoltak, Rachmiel Rami
Geschäftsführer:
5.
Barthels, Yves, *XX.XX.1973, Heisdorf
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
6.
Spielmann, Steven, *XX.XX.1987, Die-
kirch
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Große
6
b)
Geschäftsanschrift:
c/o Bartsch Steuerberatungs
GmbH, Beiertheimer Allee 72,
76137 Karlsruhe
a)
02.09.2021
Große
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7
c)
Der Zweck der Gesellschaft liegt
im Erwerb von Beteiligungen, in
Luxemburg oder im Ausland, an
jeglichen Gesellschaften oder Un-
ternehmen in jedweder Form und
an jeglichen Immobilien sowie
in der Verwaltung solcher Betei-
ligungen. Die Gesellschaft kann
insbesondere durch Zeichnung,
Kauf und Tausch oder auf jede an-
dere Weise Aktien, Anteile und
andere Beteiligungspapiere, An-
leihen, Schuldverschreibungen,
Einlagenzertifikate und andere
Schuldinstrumente erwerben so-
wie, allgemeiner gefasst, jegliche
Wertpapiere und Finanzinstru-
mente, die von öffentlichen oder
privaten juristischen Personen
ausgegeben werden. Sie kann an
der Erstellung, Entwicklung, Ver-
waltung und Steuerung jeglicher
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer. Ist nur ein Ge-
schäftsführer bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft einzeln. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die
Gesellschaft durch einen Geschäfts-
führer einzeln vertreten, es sei denn,
es sind Geschäftsführer unterschied-
licher Kategorien bestellt; im Fal-
le unterschiedlicher Kategorien von
Geschäftsführern (A-Geschäftsfüh-
rer und B-Geschäftsführer) wird die
Gesellschaft gemeinschaftlich durch
einen A-Geschäftsführer und einen
B-Geschäftsführer gemeinschaftlich
vertreten.
Jeder Geschäftsführer ist berechtigt,
im Namen der Gesellschaft mit sich
im eigenen Namen und als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzu-
nehmen.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 10.11.2021
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
15.11.2021
Dr. Weber
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft oder jeglichen Un-
ternehmens teilnehmen. Sie kann
darüber hinaus in den Erwerb
und die Verwaltung eines Patent-
portfolios oder anderer Rechte an
geistigem Eigentum jeglicher Art
und jeglichen Ursprungs investie-
ren. Die Gesellschaft kann in Im-
mobilien investieren, gleich wel-
che Erwerbsmodalitäten gelten,
inklusive, aber nicht beschränkt
auf den Erwerb im Wege des Ver-
kaufs oder der Durchsetzung eines
Sicherungsrechtes.
Die Gesellschaft ist zur Aufnah-
me von Darlehen, Beschaffung
von Mitteln und Sicherung der
Zahlung von Geldern in jeglicher
Form berechtigt, jedoch nicht im
Wege eines öffentlichen Ange-
bots. Die Gesellschaft kann Mit-
tel, insbesondere Erlöse aus An-
leihen, an ihre Tochterunterneh-
men, verbundenen Unternehmen
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
und sonstige Unternehmen verlei-
hen.
Die Gesellschaft ist zum Erwerb
von Anteilen an, zur Verschmel-
zung, Fusion, Konsolidierung mit,
sowie zur Beteiligung an Perso-
nengesellschaften oder Eingehung
von sonstigen Vereinbarungen
zum Zwecke der Beteiligung an
Gewinnen, der Bündelung von In-
teressen, der Zusammenarbeit, der
Bildung eines Joint Venture oder
der wechselseitigen Erteilung von
Genehmigungen o.ä. mit anderen
Personen, auch mit Mitarbeitern
der Gesellschaft, berechtigt.
Die Gesellschaft kann als Sicher-
heit für eigene Verbindlichkeiten
und für Verbindlichkeiten anderer
Gesellschaften sowie im eigenen
Interesse und im Interesse Dritter
auch Bürgschaften gewähren und
ihr Vermögen insgesamt oder in
Teilen verpfänden, übertragen, be-
lasten oder anderweitig besichern.
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft ist zum Verkauf,
zur Verpachtung/Vermietung,
zum Tausch, zur Anmietung und
Veräußerung von Grundbesitz
oder beweglichen Vermögensge-
genständen und/oder dem gesam-
ten oder einem Teil des Geschäfts-
betriebs der Gesellschaft gegen
ein von der Geschäftsführung für
angemessen erachtetes Entgelt be-
rechtigt, insbesondere auch gegen
- voll oder teilweise eingezahlte
- Anteile, Schuldverschreibungen
oder andere Wertpapiere einer ju-
ristischen Person, unabhängig da-
von, ob diese (im ganzen gesehen
oder teilweise) Gesellschaftszwe-
cke verfolgt, die denen der Gesell-
schaft ähneln; der Besitz von auf
diese Weise erworbenen Antei-
len, Schuldverschreibungen und
anderen Wertpapieren sowie die
Optimierung, Verwaltung, Ent-
wicklung, der Verkauf, Tausch,
die Verpachtung, hypothekarische
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Belastung, Veräußerung, Einräu-
mung von Optionen an, Verwer-
tung oder die Durchführung sons-
tiger Maßnahmen betreffend das
gesamte oder einen Teil des Ver-
mögens und der Rechte der Ge-
sellschaft.
Die Gesellschaft ist zum Einsatz
sämtlicher Techniken und Instru-
mente zur effizienten Verwal-
tung ihrer Investitionen und zum
Schutz gegen Kredit-, Wechsel-
kurs-, Zins- und sonstige Risiken
berechtigt.
Die Gesellschaft ist zu sämtlichen
gewerblichen, finanziellen oder
industriellen Tätigkeiten in Bezug
auf Immobilien oder bewegliches
Vermögen und sämtlichen Rechts-
geschäften berechtigt, die unmit-
telbar oder mittelbar ihren Unter-
nehmensgegenstand begünstigen
oder damit in Verbindung stehen.
Zur Klarstellung wird darauf hin-
gewiesen, dass die Gesellschaft
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
keine regulierten Tätigkeiten jeg-
licher Art ausüben darf.
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Barthels, Yves
Geschäftsführer:
7.
Keiser, Nicolas, *XX.XX.1989, Gon-
derange/Luxemburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
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Förster
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