Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 190354 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Aureum Realwert AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Kemperplatz 1, 10785 Berlin
c)
a) Der Erwerb, die Verwaltung
und die Veräußerung von Ver-
mögenswerten jeglicher Art, ins-
besondere von Beteiligungen an
anderen Unternehmen sowie die
Vornahme aller sonstigen damit
verbundenen Geschäfte im eige-
nen Namen und für eigene Rech-
nung mit Ausnahme von Bankge-
schäften im Sinne des § 1 des Ge-
setzes über das Kreditwesen so-
wie alle sonstigen, eine behördli-
che oder gerichtliche Erlaubnis er-
fordernden Tätigkeiten sowie die
Übernahme der Geschäftsführung
1.000.000,00
EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
so vertritt es die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Vorstandsmitglieder
bestellt, wird die Gesellschaft durch
zwei Vorstandsmitglieder oder durch
ein Vorstandsmitglied in Gemein-
schaft mit einem Prokuristen vertre-
ten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Ekkert, Nadezda, *XX.XX.1960, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 09.10.1998
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 13.05.2016
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 22.08.2017 ist der
Sitz der Gesellschaft von Bremen
(Amtsgericht Bremen, HRB 25938
HB) nach Berlin verlegt und die
Satzung geändert in § 1 (Sitz), § 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapi-
tal) und § 4a (Bedingtes Kapital).
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der
TRACE Analysensysteme GmbH
mit Sitz in Braunschweig (Amts-
gericht Braunschweig, HRB 3318)
auf Grund des Umwandlungsbe-
schlusses vom 09.10.1998.
a)
12.10.2017
Schnitker
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
23.12.1998
11.12.2024
Seite 1 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 190354 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
dieser Unternehmen; b) die Un-
ternehmensberatung, insbesonde-
re die Unternehmensstrukturbe-
ratung und das Unternehmensre-
search; c) die Führung und Ent-
wicklung des Konzerns und sei-
ner Konzernunternehmen sowie
die Erbringung zentraler Dienst-
leistungen innerhalb des Kon-
zerns; d) die Führung und Erfül-
lung der Aufgaben in sowie Ent-
wicklung von Management- oder
Finanz- oder anderen Holdings; e)
die Verwaltung des eigenen Ver-
mögens, insbesondere der Erwerb
und die Veräußerung von Grund-
stücken und Gebäuden, Wertpa-
pieren sowie bei Grundstücken
und Gebäuden deren Vermietung
und Verpachtung.
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
22.08.2017 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 21.08.2022 um ei-
nen Betrag bis zu 500.000,00 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2017/I)
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 22.08.2017 um
500.000,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2017/I)
Das genehmigte Kapital vom
25.08.2010 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2010/I)
Das am 27.08.2008 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2008/I)
2
b)
a)
11.12.2024
Seite 2 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 190354 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
2.
Gießel, Bernhard, *XX.XX.1960, Mün-
chen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
14.11.2017
Kremer
3
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Gießel, Bernhard
a)
22.02.2018
Hohenberger
4
b)
Vorstand:
3.
Gulin, Anton, *XX.XX.1983, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied zu
vertreten
Vorstand:
4.
a)
11.03.2019
Kremer
11.12.2024
Seite 3 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 190354 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Rebo, Tatiana, *XX.XX.1965, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied zu
vertreten
5
b)
Änderung zu Nr. 1:
die Vertretungsbefugnis betreffend
Vorstand:
Ekkert, Nadezda
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied zu
vertreten
a)
25.04.2019
Kremer
6
b)
Über das Vermögen der Gesell-
schaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Charlottenburg vom
20.05.2019 (AZ: 36a IN 3397/19)
die vorläufige Insolvenzverwal-
tung angeordnet und bestimmt, dass
Verfügungen der Schuldnerin nur
a)
29.05.2019
Kämpf
11.12.2024
Seite 4 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 190354 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit Zustimmung des vorläufigen
Insolvenzverwalters wirksam sind.
7
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Gulin, Anton
Nicht mehr Vorstand:
4. Dr. Rebo, Tatiana
a)
19.06.2019
Kremer
8
b)
Über das Vermögen der Gesell-
schaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Charlottenburg am
03.06.2019 (AZ: 36a IN 3397/19)
das Insolvenzverfahren eröffnet
worden.
Die Gesellschaft ist auf Grund der
Eröffnung des Insolvenzverfahrens
gemäß § 262 Abs. 1 Nr. 3 AktG
aufgelöst. Von Amts wegen einge-
tragen.
a)
19.06.2019
Kremer
11.12.2024
Seite 5 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 190354 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Ekkert, Nadezda
a)
16.09.2019
Nuck
11.12.2024
Seite 6 von 6