Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2024
HRB 190317 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Alexanderplatz 2017 GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
c/o Bank of Scotland, Karl-Lieb-
knecht-Straße 5, 10178 Berlin
c)
die Durchführung eines Verwal-
tungsverfahrens zur Erlangung ei-
ner Erlaubnis zum Betreiben von
Bankgeschäften und Erbringen
von Finanzdienstleistungen, sowie
das Verwalten eigenen Vermö-
gens, insbesondere auch die Ver-
waltung von Beteiligungen an Ge-
sellschaften in Europa und ande-
rem in Europa belegenen Vermö-
gen.
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
von L'Estocq, Franz, *XX.XX.1970,
Tutzing
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
14.09.2017
a)
11.10.2017
Dr. Dr. Schulte
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HRB 190317 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Geschäftsführer:
2.
Bos, Bertil Derrick, *XX.XX.1974,
Blaricum/Niederlande
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
1.
Bruneforth, Thomas, *XX.XX.1965,
Berlin
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
17.07.2018
Wolff
3
5.025.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.07.2018
ist das Stammkapital um 5.000.000
EUR auf 5.025.000,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 5 (Stammkapital).
a)
06.08.2018
Berge
4
a)
Lloyds Bank GmbH
c)
Der Betrieb der folgenden Bank-
geschäfte: (a) Einlagengeschäft
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer. Die Gesellschaft
wird gemeinschaftlich durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen Ge-
schäftsführer in Gemeinschaft mit ei-
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 09.01.2019
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
18.01.2019
Mallison
18.03.2024
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HRB 190317 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
(§ 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 KWG); (b)
Kreditgeschäft (§ 1 Abs. 1 S. 2
Nr. 2 KWG); (c) Eigengeschäft (§
32 Abs. 1a KWG); und (d) Garan-
tiegeschäft (§ 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 8
KWG). Außerdem die Erbringung
von sonstigen Dienstleistungen
sowie die Förderung der interna-
tionalen Wirtschaftsbeziehungen
und das Verwalten eigenen Ver-
mögens, insbesondere auch die
Verwaltung von Beteiligungen an
Gesellschaften in Europa und an-
derem in Europa belegenen Ver-
mögen.
nem Prokuristen vertreten. Alleinver-
tretungsbefugnis kann erteilt werden.
5
100.000.000,00 €
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
22.02.2019 ist das Stammkapi-
tal um 94.975.000,00 EUR auf
100.000.000,00 EUR erhöht und
der Gesellschaftsvertrag geändert in
Ziffer 5 (Stammkapital).
a)
01.03.2019
Mallison
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
6
2.
Ohlenroth, Dennis, *XX.XX.1981,
Berlin
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
17.06.2020
Wolff
7
160.000.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
02.10.2020 ist das Stammkapi-
tal um 60.000.000,00 EUR auf
160.000.000,00 EUR erhöht und
der Gesellschaftsvertrag geändert in
Ziffer 5 (Stammkapital).
a)
02.11.2020
Mallison
8
Nicht mehr Prokurist:
1. Bruneforth, Thomas
3.
a)
19.01.2022
Wolff
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Num-
mer
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Ein-
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Weisner, Angelika Rosa,
*XX.XX.1968, Berlin
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
9
c)
Der Betrieb der folgenden Bank-
geschäfte:
(a) Einlagengeschäft (§ 1 Abs. 1
S. 2 Nr. 1 KWG);
(b) Pfandbriefgeschäft (§ 1 Abs. 1
S. 2 Nr. 1a KWG);
(c) Kreditgeschäft (§ 1 Abs. 1 S. 2
Nr. 2 KWG);
(d) Eigengeschäft (§ 32 Abs. 1a
KWG); und
(e) Garantiegeschäft (§ 1 Abs. 1
S. 2 Nr. 8 KWG).
Außerdem die Erbringung von
sonstigen Dienstleistungen sowie
die Förderung der internationalen
Wirtschaftsbeziehungen und das
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 13.12.2023
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in Ziffer 2 (Gegenstand) und
durch Einfügung von Ziffer 12
(Prokuristen und Handlungsbevoll-
mächtigte) sowie Neunummerie-
rung der nachfolgenden Bestim-
mungen.
a)
11.01.2024
Mallison
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 18.03.2024
HRB 190317 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Verwalten eigenen Vermögens,
insbesondere auch die Verwaltung
von Beteiligungen an Gesellschaf-
ten in Europa und anderem in Eu-
ropa belegenen Vermögen.
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