Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 190230 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
UniDevice AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Paul-Lincke-Ufer 8 D, 10999 Ber-
lin
c)
Beteiligung an und Verwaltung
von anderen Unternehmen; Er-
werb, Halten und Verwalten von
Beteiligungen und/oder Unterneh-
men aller Art im eigenen Namen,
auf eigene Rechnung, nicht als
Dienstleistung für Dritte; weite-
rer Gegenstand ist die Erbringung
von damit im Zusammenhang ste-
henden Unternehmensberatungs-
leistungen sowie das Halten und
Verwalten von eigenen Immobili-
en
50.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
Jedes Vorstandsmitglied darf Rechts-
geschäfte als Vertreter Dritter ab-
schließen.
b)
War Vorstand:
1.
Borcherdt, Antje, *XX.XX.1968, Berlin
Vorstand:
2.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 31.03.2014
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 13.09.2017 ist der
Sitz der Gesellschaft von Frankfurt
am Main (Amtsgericht Frankfurt
am Main, HRB 99014) nach Berlin
verlegt und die Satzung geändert in
(Firma, Sitz), § 2 (Gegenstand), § 5
(Vertretung, Geschäftsführung) und
insgesamt neu gefasst.
a)
06.10.2017
Dr. Lehmann
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
08.04.2014
17.03.2024
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HRB 190230 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Pahl, Christian, *XX.XX.1969, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
2
15.050.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 13.09.2017 ist das
Grundkapital um 15.000.000,00
EUR auf 15.050.000,00 EUR er-
höht und die Satzung geändert in §
4 (Höhe und Einteilung des Grund-
kapitals, genehmigtes Kapital, be-
dingtes Kapital). Die Kapitalerhö-
hung ist durchgeführt..
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
13.09.2017 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 12.09.2022
einmalig oder mehrmals gegen
a)
04.12.2017
Schmidt
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
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Bar- oder Sacheinlagen um bis zu
7.525.000,00 EUR zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2017/I))
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 13.09.2017 um bis zu
7.525.000,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2017/I)
3
b)
Geschäftsanschrift:
Mittelstraße 7, 12529 Schönefeld
a)
15.12.2017
Förster
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