Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 189406 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Seniorenresidenz WHV. Liegen-
schaften GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Aroser Allee 74, 13407 Berlin
c)
Erwerb, Besitz und Verwaltung
von eigenen Immobilien in Wil-
helmshaven
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Hettich, Rainer, *XX.XX.1967, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
War Geschäftsführer:
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
21.11.2014
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 14.04.2015
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 24.07.2017
ist der Sitz der Gesellschaft von
Wilhelmshaven (Amtsgericht
Oldenburg (Oldenburg), HRB
209798) nach Berlin verlegt und
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 1 (Sitz).
a)
05.09.2017
Schnitker
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
15.04.2015
17.03.2024
Seite 1 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 189406 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Tanner, Benjamin, *XX.XX.1975, Rüti
2
a)
hesena Liegenschaften GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 27.09.2017
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma).
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der
hesena Management GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg, HRB 78431 B) vom
06.09.2017, dem die Gesellschaf-
terversammlung durch Beschluss
vom 27.09.2017 zugestimmt hat
a)
26.10.2017
Dülk
3
a)
Senovis GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 01.07.2019
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma).
a)
09.07.2019
Rabenow
17.03.2024
Seite 2 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 189406 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 01.07.2019 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Senovis GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg, HRB 151353 B) durch
Übertragung ihres Vermögens un-
ter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
4
a)
hesena Wohnen GmbH
c)
Vermietung von eigenem Grund-
besitz, insbesondere Senioren-
wohn- und Pflegeeinrichtungen
sowie die An- und Vermietung
von Wohn- und Gewerbeflächen
in Seniorenwohn- und Pflegeein-
richtungen.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 26.01.2021
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
23.02.2021
Treibert
17.03.2024
Seite 3 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 189406 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Geschäftsführer:
3.
Fränzel, Kirsten, *XX.XX.1966, Dickel
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
4.
Thörner, Hans-Jürgen, *XX.XX.1964,
Blieskastel St Biesingen
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer zu
vertreten
a)
08.07.2021
Balzer
6
1.650.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 06.09.2021
ist das Stammkapital auf EUR
1.650.000,00 erhöht und der Ge-
a)
06.12.2021
Berge
17.03.2024
Seite 4 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 189406 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
sellschaftsvertrag geändert in § 3
(Stammkapital).
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Fränzel, Kirsten
a)
17.03.2022
Eckert
8
b)
Geschäftsführer:
5.
Gehrmann, Stefan, *XX.XX.1972, Of-
fenbach am Main
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
05.09.2023
Janda
9
b)
Der mit der hesena Management
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 78431
B) bestehende Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag
vom 06.09.2017 ist durch Kün-
digung des anderen Vertragsteils
a)
02.01.2024
Dr. Kuhlmann
17.03.2024
Seite 5 von 6
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 189406 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
vom 16.05.2023 zum Ablauf des
31.12.2023 beendet.
17.03.2024
Seite 6 von 6