Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 188704 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LUCATIS AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Kurfürstendamm 137, 10711 Ber-
lin
c)
Finanzielle Förderung, Beratung
und Management von Projekten,
Produktionen und Unternehmen,
die damit zusammenhängende Er-
stellung von Finanzierungskon-
zeptionen sowie Vermittlung oder
Nachweis der Gelegenheit zum
Abschluss von Verträgen über den
Erwerb von Anteilsscheinen ei-
ner Kapitalgesellschaft, von aus-
ländischen Investmentanteilen,
von sonstigen öffentlich ange-
botenen Vermögensanlagen, die
für gemeinsamen Rechnung der
320.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Schrüfer, Bernd W., *XX.XX.1973,
München
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 05.08.2005
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 19.02.2016.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.06.2017 ist der
Sitz der Gesellschaft von Mün-
chen (Amtsgericht München, HRB
158907) nach Berlin verlegt und
die Satzung geändert in § 1 (Sitz).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.02.2013 ermächtigt, das Grund-
kapital mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates bis
zum 19.02.2018 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals
um insgesamt bis zu 138.000,00
EUR zu erhöhen, wobei das Be-
zugsrecht der Aktionäre ausge-
a)
02.08.2017
Dr. Dr. Schulte
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
22.09.2005
17.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Anleger verwaltet werden, oder
von öffentlich angebotenen An-
teilen an einer und von verbrief-
ten Forderungen gegen eine Ka-
pitalgesellschaft oder Komman-
ditgesellschaft; ferner Anlage-
vermittlung (§ 1 Abs. 1a S. 2 Nr.
1 KWG), Anlageberatung (§ 1
Abs. 1a S. 2 Nr. 1a KWG) , Ab-
schlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a
S. 2 Nr. 2 KWG) sowie Finanz-
portfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a
S. 2 Nr. 3 KWG) und das Eigen-
geschäft (Anlagebuch) (§ 32 Abs.
1a KWG); der Handel mit Finanz-
instrumenten auf eigene Rech-
nung ist ausgeschlossen, die Ge-
sellschaft ist nicht befugt, sich bei
der Erbringung von Finanzdienst-
leistungen Eigentum oder Besitz
an Geldern oder Wertpapieren von
Kunden zu verschaffen; Eigenge-
schäfte dürfen nur für das Anla-
gebuch (§ 1a Abs. 2 KWG) ab-
geschlossen werden; im Übrigen
schlossen werden kann (Genehmig-
tes Kapital 2013/I)
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
darf nicht auf eigene Rechnung
mit Finanzinstrumenten gehandelt
werden (§ 33 Abs. 1 Nr. 1 lit. a)
KWG).
2
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.08.2017 ist die
Satzung geändert in § 6a (Einzie-
hung von Aktien) und § 18 (Einbe-
rufung der Hauptversammlung).
a)
29.09.2017
Berge
3
a)
MAXIMILIAN Family Office AG
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 05.09.2017 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma).
a)
29.09.2017
Berge
4
b)
Vorstand:
2.
Malter, Tim, *XX.XX.1992, München
a)
17.10.2017
Wolschke
5
b)
Nicht mehr Vorstand:
a)
23.10.2017
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1. Schrüfer, Bernd W.
Trittin
6
c)
Die Verwaltung eigenen Vermö-
gens
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.09.2017 ist die
Satzung geändert in § 2 (Gegen-
stand).
a)
23.10.2017
Dülk
7
a)
Ist ein Abwickler bestellt, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind meh-
rere Abwickler bestellt, wird die Ge-
sellschaft durch sämtliche Abwickler
gemeinsam vertreten.
b)
Änderung zu Nr. 2:
nunmehr:
Abwickler:
Malter, Tim, *XX.XX.1992, München
b)
Die Gesellschaft ist durch Gesell-
schafterbeschluss aufgelöst.
a)
28.01.2019
Hohenberger
8
b)
Abwickler:
a)
28.01.2019
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3.
Sandor-Ambrus, Philipp,
*XX.XX.1997, München
Nicht mehr Abwickler:
2. Malter, Tim
Hohenberger
9
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Änderung zu Nr. 3:
nunmehr:
Vorstand:
b)
Die Gesellschaft wird fortgesetzt.
a)
28.01.2019
Hohenberger
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Sandor-Ambrus, Philipp,
*XX.XX.1997, München
10
321.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.05.2019 ist das
Grundkapital um 1.000,00 EUR
auf 321.000,00 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 3 (Grundka-
pital).
a)
06.06.2019
Dr. Gutman
11
a)
LUCATIS Investment Office AG
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Sandor-Ambrus, Philipp
Vorstand:
4.
Schrüfer, Bernd, *XX.XX.1973, Mün-
chen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.10.2020 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma).
a)
28.10.2020
Berge
17.03.2024
Seite 6 von 8
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 188704 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
12
a)
KU-DAMM AG
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 12.08.2021 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma).
a)
09.09.2021
Dr. Kuhlmann
13
a)
Ist ein Abwickler bestellt, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind meh-
rere Abwickler bestellt, wird die Ge-
sellschaft gemeinschaftlich durch
zwei Abwickler oder durch einen Ab-
wickler in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Schrüfer, Bernd
Abwickler:
5.
Zacherl, Markus, *XX.XX.1971, Mün-
chen
b)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 18.11.2021 ist die
Gesellschaft aufgelöst.
a)
10.12.2021
Schröder
17.03.2024
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Abruf vom 17.03.2024
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Num-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
14
b)
Abwickler:
6.
Schrüfer, Bernd, *XX.XX.1973, Mün-
chen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
15.03.2023
Sawade
15
b)
Nicht mehr Abwickler:
6. Schrüfer, Bernd
a)
24.04.2023
Sawade
17.03.2024
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