Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 185379 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HR Auslieferung GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Hauptstraße 66, 12159 Berlin
c)
Die Auslieferung und hiermit ver-
bundene weitere Dienstleistungen
für den Handel mit Waren des täg-
lichen Bedarfs, insbesondere für
den Getränkehandel.
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Husry, Ruslan, *XX.XX.1976, Goslar
OT Hahndorf
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
06.12.2016
a)
24.03.2017
Dr. Lehmann
17.03.2024
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HRB 185379 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Kraker von Schwarzenfeld, Thomas,
*XX.XX.1969, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der
Lockbox GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
150608 B), dem die Gesellschafter-
versammlung durch Beschluss vom
20.06.2017 zugestimmt hat.
a)
25.07.2017
Treibert
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Kraker von Schwarzenfeld, Tho-
mas
a)
02.01.2018
Kremer
17.03.2024
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HRB 185379 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zu Nr. 1:
den Wohnort betreffend
Geschäftsführer:
Husry, Ruslan, *XX.XX.1976, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten mit der Befugnis
Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abzuschließen
4
a)
Hotels by HR München-Garching
GmbH
c)
Betrieb von Hotels sowie die er-
laubnisfreie Unternehmensbe-
ratung, insbesondere von Hotel-
betrieben, insbesondere in Mün-
chen-Garching
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 29.06.2018
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in §§ 1 (Firma) und 3 (Gegen-
stand).
a)
09.07.2018
Dr. Onstein
5
b)
Der mit der SUPERBOX GmbH
(frühere Firma Lockbox GmbH)
bestehende Beherrschungs- und
a)
20.12.2019
Bialek
17.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Gewinnabführungsvertrag ist durch
Kündigung mit Wirkung zum Ab-
lauf des 30.06.2018 beendet..
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
06.12.2019 mit der HRG Hotels
Zweite Management GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlot-
tenburg HRB 170702 B), dem die
Gesellschafterversammlung durch
Beschluss vom 09.12.2019 zuge-
stimmt hat.
6
b)
Der mit der HRG Hotels Zweite
Management GmbH mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Charlotten-
burg, HRB 170702 B) bestehende
Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag vom 06.12.2019 ist
durch Kündigung mit Wirkung zum
09.06.2020 beendet worden..
a)
11.06.2020
Treibert
17.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7
a)
HRG Hotels Services GmbH
c)
das Betreiben von Hotels nach Er-
teilung der erforderlichen Erlaub-
nis sowie die erlaubnisfreie Unter-
nehmensberatung, insbesondere
von Hotelbetrieben
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.08.2020
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in §§ 1 (Firma) und 3 (Gegen-
stand).
a)
07.10.2020
Bialek
8
a)
HRG Hotels Fünfte Management
GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 30.11.2020 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 1 (Firma).
a)
03.12.2020
Bialek
9
a)
HRG Commercial Services
GmbH
c)
Die Erbringung von Hoteldienst-
leistungen aller Art, Abschluss
von Managementverträgen, Be-
b)
Geschäftsführer:
3.
Weidner, Björn, *XX.XX.1971, Berlin,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 11.08.2021 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§§ 1 (Firma) und 3 (Gegenstand).
a)
07.10.2021
Mallison
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
trieb von Hotels und Hotelimmo-
bilien, Vermittlung von Hotels,
Restaurants und artverwandter
Betriebe nach Erteilung der erfor-
derlichen Erlaubnis, Erwerb, An-
mietung bzw. Anpachtung und
Veräußerung von Hotelimmobi-
lien sowie Vornahme aller Ge-
schäfte, die mit dem vorgenannten
Unternehmensgegenstand in Zu-
sammenhang stehen, einschließ-
lich der erlaubnisfreien Unterneh-
mensberatung, insbesondere von
Hotelbetrieben.
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Husry, Ruslan
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Weidner, Björn
Geschäftsführer:
4.
a)
15.09.2023
Schwarzer
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Beginen, Jörg, *XX.XX.1966, Dieblich
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
5.
Ijkema, Marten, *XX.XX.1962, Wien/
Österreich
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Jörg Beginen zu ver-
treten.
Geschäftsführer:
6.
Weichselbaumer, Johanna,
*XX.XX.1969, Wien/Österreich
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Jörg Beginen zu ver-
treten.
17.03.2024
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
24.08.2023 mit der HRG Hotels
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 200709
B), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
selben Tag zugestimmt hat.
a)
25.09.2023
Mallison
17.03.2024
Seite 8 von 8