Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 184298 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MetaDesign GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Leibnizstraße 65, 10629 Berlin
c)
Die Entwicklung und Ausgestal-
tung des Erscheinungsbildes von
Personen und Unternehmen sowie
ihren Produkten auf jeder Ebe-
ne und in jeder Ausprägung, die
Schaffung von Konzepten und
Systemen der Information in allen
Medien mit allen Ausdrucksmit-
teln in jeder Technik einschließ-
lich die Beratung und Schulung
auf diesen Gebieten sowie die
konzeptionelle Entwicklung, die
nicht handwerkliche Gestaltung
und Herstellung von Inforrnatio-
nen in Wort und Bild (z.B. Ge-
1.224.000,00
EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Billingsley, Justin, *XX.XX.1972, Lon-
don/Vereinigtes Königreich
Geschäftsführer:
2.
Brekenfeld, Arne, *XX.XX.1966, Ber-
lin
1.
Alberts, Simone, *XX.XX.1967, St-
einbach
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
2.
Feix, Kerstin, *XX.XX.1972, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
3.
Gabriel, Michel, *XX.XX.1968, Zü-
rich/Schweiz
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
06.12.2016 mit Änderung vom
14.02.2017 in § 18 (Sonstiges)
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der MetaDesign AG mit Sitz
in Berlin (Amtsgericht Charlotten-
burg, HRB 76143 B) auf Grund
des Umwandlungsbeschlusses vom
06.12.2016.
Folgende Gesellschaft ist bisher auf
die Gesellschaft verschmolzen:
MetaLog Gesellschaft für Kom-
munikationstechnologien mbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlot-
tenburg, HRB 43781 B)
a)
21.02.2017
Möschter
17.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 184298 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
schäftsdrucksachen, Broschüren
und Anzeigen) sowie in Program-
men auf jeder Stufe und in allen
Medien wie auch mit jeder Tech-
nik (analog, digital) sowie in allen
Sprachen. Eingeschlossen ist die
Beratung und die Schulung auf
diesen Gebieten.
Der am 07.12.2012 zu HRB 76143
B eingetragene Gewinnabfüh-
rungsvertrag mit der LBi Germany
Holding GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB
130438 B) besteht nach dem Form-
wechsel weiter.
2
Nicht mehr Prokurist:
2. Feix, Kerstin
a)
21.04.2017
Förster
3
4.
Justus, Manuel, *XX.XX.1974, Frank-
furt/Main
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
25.08.2017
Trittin
4
Nicht mehr Prokurist:
3. Gabriel, Michel
a)
26.02.2018
Nuck
17.03.2024
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Abruf vom 17.03.2024
HRB 184298 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5
Änderung zu Nr. 1:
Vertretungsbefugnis geändert
Alberts, Simone
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
5.
Brix, Diana, *XX.XX.1970, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
16.04.2018
Nuck
6
6.
Leyser, Daniel, *XX.XX.1979, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
08.08.2018
Salein
17.03.2024
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HRB 184298 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7.
Neubert, Kathrin, *XX.XX.1976, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Brekenfeld, Arne
Geschäftsführer:
3.
Leyser, Daniel, *XX.XX.1979, Berlin
Nicht mehr Prokurist:
6. Leyser, Daniel
a)
18.03.2019
Wolff
8
b)
Geschäftsführer:
4.
Dr. Haldemann, Markus Alexander,
*XX.XX.1969, Zürich/Schweiz
Geschäftsführer:
a)
24.03.2021
Nuck
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 184298 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5.
Lortz, Frank-Peter, *XX.XX.1965, Kor-
schenbroich
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Billingsley, Justin
9
Nicht mehr Prokurist:
4. Justus, Manuel
a)
31.01.2022
Wolff
10
8.
Steinmeier, Rupali, *XX.XX.1966,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
b)
Der mit der LBi Germany Holding
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 130438
B) bestehende Gewinnabführungs-
vertrag besteht nach Umfirmierung
und Sitzverlegung nunmehr mit der
Publicis Media GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düssel-
dorf, HRB 93720).
a)
17.05.2022
Thamm
17.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 13.05.2022 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die LBiQ GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg, HRB 98032 B) durch
Übertragung ihres Vermögens un-
ter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
11
b)
Geschäftsführer:
6.
Brekenfeld, Arne, *XX.XX.1966, Ber-
lin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
7. Neubert, Kathrin
a)
08.11.2022
Nuck
12
9.
Maiwald, Franziska, *XX.XX.1989,
Berlin
a)
07.02.2023
Nuck
17.03.2024
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Abruf vom 17.03.2024
HRB 184298 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
13
10.
Prange, Bettina, *XX.XX.1976, Ham-
burg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
24.10.2023
Schwarzer
17.03.2024
Seite 7 von 7