Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 182840 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
mybet Holding SE
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Karl-Liebknecht-Straße 32, 10178
Berlin
c)
Entwicklung, Erstellung und Ver-
trieb von Produkten und Dienst-
leistungen jeder Art auf dem Ge-
biet der elektronischen Medien
und der kommerziellen Kommu-
nikation sowie Halten und Ver-
walten von Beteiligungen an Un-
ternehmen, die sich derartigen Be-
tätigungen unterziehen
25.584.924,00
EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Peuler, Markus, *XX.XX.1972, Klein-
machnow
1.
Brune, Monika, *XX.XX.1960, Buch-
holz in der Nordheide
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
2.
Kögel, Michael, *XX.XX.1966, Ham-
burg
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
3.
Saß, Jan, *XX.XX.1978, Norderstedt
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Europäische Aktiengesellschaft
Satzung vom: 22.12.1998
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 05.06.2015.
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 28.07.2016
ist der Sitz der Gesellschaft von
Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB
12361 KI) nach Berlin verlegt und
der Gesellschaftsvertrag geändert
in § 1 (Sitz), § 5 (Grundkapital, Be-
dingtes Kapital, Genehmigtes Kapi-
tal).
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der JAXX AG mit Sitz in Kiel
(Amtsgericht Kiel, HRB 5038 KI)
auf Grund des Umwandlungsbe-
schlusses vom 11.05.2010.
a)
02.01.2017
Möschter
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
11.02.1999
17.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die GFIB Gesellschaft zur Förde-
rung der Internationalisierung und
Beteiligungsverwaltung AG mit
Sitz in Wien, Österreich (Handels-
gericht Wien, FN 343684v), als
übertragende Gesellschaft ist auf
Grundlage des am 11.05.2010 no-
tariell beurkundeten Verschmel-
zungsplanes sowie der zustimmen-
den Beschlüsse der Hauptversamm-
lung der GFIB Gesellschaft zur
Förderung der Internationalisierung
und Beteiligungsverwaltung AG
vom 08.06.2010 und der Haupt-
versammlung der JAXX AG mit
Sitz in Kiel (vormals Altenholz),
Deutschland, als übernehmender
Gesellschaft vom 10.06.2010 mit
dieser verschmolzen. Die JAXX
AG als übernehmende Gesellschaft
nimmt dadurch mit Eintragung die
Rechtsform einer Societas Euro-
paea (SE) an.
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 05.06.2014 um bis zu
5.000.000 Euro zur Durchführung
von bis zum 04.06.2017 begebe-
nen Wandelschuldverschreibungen
bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital
2014/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 05.06.2015 um insgesamt bis
zu 1.000.000 Euro zur Gewährung
von Bezugsrechten an Geschäfts-
führung und Mitarbeiter der Gesell-
schaft und verbundener Unterneh-
men bedingt erhöht. Die Ermächti-
gung gilt bis zum 04.06.2020. (Be-
dingtes Kapital 2015/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
05.06.2015 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital bis zum 04.06.2020 gegen
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Bareinlagen einmal oder mehrmals
um insgesamt bis zu 2.119.963 Eu-
ro zu erhöhen, wobei das Bezugs-
recht der Aktionäre ausgeschlossen
werden kann. (Genehmigtes Kapital
2015/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 28.07.2016 um bis zu
1.500.000 Euro bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2016/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
vom 28.07.2016 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 27.07.2021
um bis zu 400.000 Euro zu erhö-
hen. (Genehmigtes Kapital 2016/I)
Das am 24.05.2012 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2012/I)
Das genehmigte Kapital vom
10.06.2010 ist durch Zeitablauf
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2010/I)
Das genehmigte Kapital vom
10.06.2010 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2010/II)
2
Nicht mehr Prokurist:
3. Saß, Jan
4.
Dr. Jakob, Holger, *XX.XX.1974,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
23.03.2017
Steinberg
3
Die Eintragung zu Nr. 4 ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
a)
18.07.2017
Lampe
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mer
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Jakob, Holger
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
4
5.
Scheiter, Brigitte, *XX.XX.1982,
Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
10.08.2017
Steinberg
5
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 31.08.2017 ist die
Satzung geändert in § 5 (Grund-
kapital, Genehmigtes Kapital, Be-
dingtes Kapital) sowie in § 7 (Ver-
tretung).
a)
20.09.2017
Treibert
b)
unter amtswegi-
ger Berichtigung
der Eintragung
lfd. Nr. 1 Spal-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Jedes Vorstandsmitglied darf Rechts-
geschäfte als Vertreter Dritter ab-
schließen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
31.08.2017 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 30.08.2022 ein-
mals oder mehrmals um bis zu
10.000.000 EUR gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2017/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 31.08.2017 um bis zu
8.000.000 EUR zur Durchführung
von aufgrund der Ermächtigung be-
gebenen Wandelschuldverschrei-
bungen bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2017/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 05.06.2014, geändert durch
Beschluss der Hauptversamm-
lung vom 31.08.2017, um bis zu
1.768.000 EUR zur Durchführung
te 4 a (abstrakte
Vertretungsbe-
fugnis)
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
von bis zum 04.06.2017 begebe-
nen Wandelschuldverschreibungen
bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital
2014/I)
6
Nicht mehr Prokurist:
2. Kögel, Michael
a)
07.10.2017
Steinberg
7
Nicht mehr Prokurist:
1. Brune, Monika
a)
23.10.2017
Steinberg
8
6.396.231,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.02.2018 ist das
Grundkapital um 19.188.693,00
EUR auf 6.396.231,00 EUR herab-
gesetzt und die Satzung geändert in
§ 5 (Grundkapital und Aktien).
a)
15.03.2018
Bialek
9
7.035.854,00
EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung vom
05.06.2015 ist die Erhöhung des
a)
13.06.2018
Horstkotte
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals um 639.623,00 EUR
auf 7.035.854,00 EUR durchge-
führt. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrates vom 07.05.2018 ist die
Satzung entsprechend geändert in §
5 (Grundkapital,genehmigtes Kapi-
tal) (Genehmigtes Kapital 2015/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
05.06.2015 ermächtigt, das Grund-
kapital zu erhöhen. Das geneh-
migte Kapital beträgt nach teil-
weiser Ausschöpfung noch bis zu
1.480.340,00 EUR. (Genehmigtes
Kapital 2015/I)
10
a)
Die am 19.02.2018 beschlossene
Herabsetzung des Grundkapitals ist
durchgeführt.
a)
20.08.2018
Bialek
11
b)
a)
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Über das Vermögen der Gesell-
schaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Charlottenburg vom
17.08.2018 (AZ: 36m IN 4011/18)
die vorläufige Insolvenzverwal-
tung angeordnet und bestimmt, dass
Verfügungen der Schuldnerin nur
mit Zustimmung des vorläufigen
Insolvenzverwalters wirksam sind.
27.08.2018
Lampe
12
b)
Über das Vermögen der Gesell-
schaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Charlottenburg am
01.10.2018 (AZ: 36m IN 4011/18)
das Insolvenzverfahren eröffnet
worden.
Die Gesellschaft ist auf Grund der
Eröffnung des Insolvenzverfahrens
aufgelöst. Von Amts wegen einge-
tragen.
a)
12.10.2018
Lampe
17.03.2024
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