Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 182671 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
FL Fintech B AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Rosa-Luxemburg-Straße 2, 10178
Berlin
c)
Die Entwicklung und der Betrieb
von inländischen und ausländi-
schen Internet- und Technolo-
gie-Projekten (mit Fokussierung
auf mobile und Web-Applikatio-
nen) sowie damit verbundene Ge-
schäfte, soweit hierfür keine be-
hördliche Genehmigung erfoder-
lich ist.
50.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Krawinkel, Hendrik, *XX.XX.1984,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 03.11.2016
mit Änderung vom 21.12.2016 in §
6 (Aktien)
a)
23.12.2016
Schnitker
17.03.2024
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Abruf vom 17.03.2024
HRB 182671 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Weber, Eckhardt, *XX.XX.1982, Mün-
chen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
2
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Krawinkel, Hendrik
Vorstand:
3.
Dr. Graulich, Wolff, *XX.XX.1970,
Leichlingen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
09.02.2017
Vogler
3
b)
Geschäftsanschrift:
b)
Nicht mehr Vorstand:
1.
Groß, Henning, *XX.XX.1980, Berlin
a)
21.07.2017
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Hardenbergstraße 32, 10623 Ber-
lin
2. Weber, Eckhardt
Vorstand:
4.
Herwig, Sascha, *XX.XX.1971, Allers-
berg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
Höcky
4
76.136,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.06.2017 ist das
Grundkapital um EUR 26.136,00
auf EUR 76.136,00 erhöht und die
Satzung insgesamt neu gefasst mit
Änderung in § 5 (Grundkapital).
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
a)
02.08.2017
Dr. Kuhlmann
17.03.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
27.06.2017 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 31.12.2017 um bis
zu EUR 1.904,00 zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2017/I)
5
a)
Element Insurance AG
c)
Gegenstand des Unternehmens
sind im In- und Ausland der un-
mittelbare und mittelbare Betrieb
aller Zweige der Erstversicherung
gemäß Anlage 1 Nr. 1, 8 a)-d) und
f), 9, 13, 16h), 16j) und 17 zum
Versicherungsaufsichtsgesetz so-
wie die Vermittlung von Versi-
cherungen aller Art. Ausgeschlos-
sen bleibt die Versicherung von
Risiken, a) die nicht den für die
Gesellschaft genehmigten Spar-
ten zuzuordnen sind, b) für die das
Tarifwerk der Element Insurance
AG keine Position vorsieht.
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich
oder durch ein Vorstandsmitglied in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Der Aufsichtsrat kann Vor-
standsmitgliedern die Befugnis zur al-
leinigen Vertretung erteilen.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.09.2017 ist die
Satzung geändert in § 1 (Firma), §
4 (Unternehmensgegenstand), § 7
(Vorstand), § 8 (Geschäftsführung),
§ 9 (Vertretung) und § 10 (Auf-
sichtsrat).
a)
12.10.2017
Dr. Kuhlmann
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
6
Änderung zu Nr. 1:
Groß, Henning
Einzelprokura
a)
23.01.2018
Salein
7
2.
Hector, Richard, *XX.XX.1984, Ham-
burg
Einzelprokura
3.
Macht, Christian, *XX.XX.1974, Ber-
lin
Einzelprokura
a)
13.06.2018
Hohenberger
8
78.040,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.06.2018 ist das
Grundkapital um 1.904,00 EUR auf
78.040,00 EUR erhöht und die Sat-
a)
09.08.2018
Önel
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
zung geändert in § 5 (Stammkapi-
tal). Die Kapitalerhöhung ist durch-
geführt.
9
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.07.2018 ist die
Satzung geändert in § 10 (Auf-
sichtsrat).
a)
13.08.2018
Dr. Kuhlmann
10
a)
ELEMENT Insurance AG
c)
Gegenstand des Unternehmens
sind im In- und Ausland der un-
mittelbare und mittelbare Betrieb
aller Zweige der Erstversiche-
rung gemäß Anlage 1 Nr. 1, 8 a)-
d) und f), 9, 13, 16h), 16j) und 17
zum Versicherungsaufsichtsgesetz
(VAG) sowie aller weiteren der
in Anlage 1 zum VAG genannten
Versicherungssparten, für die die
102.347,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.09.2018 ist
die Satzung geändert in § 1 (Fir-
ma). Durch Beschluss der wei-
teren Hauptversammlung vom
22.11.2018 ist das Grundkapi-
tal um EUR 24.307,00 auf EUR
102.347,00 erhöht. Die Kapi-
talerhöhung ist durchgeführt.
Die Satzung ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
22.11.2018 neu gefasst.
a)
21.12.2018
Dr. Kuhlmann
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsbehörde (Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin)) ihre Erlaubnis erteilt hat,
sowie die Vermittlung von Versi-
cherungen aller Art. Ausgeschlos-
sen bleibt die Versicherung von
Risiken, a) die nicht den für die
Gesellschaft genehmigten Spar-
ten zuzuordnen sind, b) für die das
Tarifwerk der Element Insurance
AG keine Position vorsieht.
b)
Das genehmigte Kapital vom
27.06.2017 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2017/I)
11
107.886,00 EUR
Nicht mehr Prokurist:
2. Hector, Richard
Änderung zu Nr. 1:
hinsichtlich des Wohnortes, nun-
mehr:
Groß, Henning, *XX.XX.1980, Lü-
beck
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.12.2018 ist das
Grundkapital um EUR 5.539,00
auf EUR 107.886,00 erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchge-
führt. Die Satzung ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 28.12.2018 neu gefasst.
a)
24.01.2019
Dr. Kuhlmann
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura
4.
Bussmann, Arno, *XX.XX.1983, Ber-
lin
Einzelprokura
5.
Dietert, Carsten, *XX.XX.1969, Ber-
lin
Einzelprokura
12
b)
Vorstand:
5.
Dr. Macht, Christian, *XX.XX.1974,
Fulda
Nicht mehr Prokurist:
1. Groß, Henning
Nicht mehr Prokurist:
3. Macht, Christian
6.
a)
01.08.2019
Steffan
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Zhovtobryukh, Iryna, *XX.XX.1983,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
13
c)
Gegenstand des Unternehmens
sind im ln- und Ausland der un-
mittelbare und mittelbare Betrieb
der Zweige der Erstversicherung
im Bereich der Schaden- und Un-
fallversicherung (ohne Kraftfahrt-
versicherung, Kredit und Kaution)
sowie die Vermittlung von Versi-
cherungen aller Art.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 13.08.2019 ist die
Satzung geändert in Ziff. 4 (Unter-
nehmensgegenstand), Ziff. 7 (Vor-
stand), Ziff. 10 (Aufsichtsrat), Ziff.
11 (Hauptversammlung), Ziff. 12
(Verfügungen über Aktien) und
Ziff. 15 (Jahresabschluss).
a)
24.08.2019
Dr. Kuhlmann
14
b)
Vorstand:
6.
Hertweck, Timo Christian,
*XX.XX.1968, Baden-Baden
a)
05.09.2019
Steffan
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Änderung zu Nr. 5:
nach Änderung der Vertretungsbefug-
nis:
Vorstand:
Dr. Macht, Christian
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 6:
nach Änderung der Vertretungsbefug-
nis:
Vorstand:
Hertweck, Timo Christian
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
14.10.2019
Steffan
16
7.
Hartz, Philipp, *XX.XX.1988, Berlin
a)
03.03.2020
Steffan
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
8.
Johnson, Anders, *XX.XX.1982, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
17
Nicht mehr Prokurist:
5. Dietert, Carsten
Nicht mehr Prokurist:
8. Johnson, Anders
a)
15.06.2020
Steffan
18
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Dr. Graulich, Wolff
a)
24.07.2020
Steffan
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HRB 182671 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
19
118.728,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.08.2020 ist das
Grundkapital um 10.842,00 EUR
auf 118.728,00 EUR erhöht und
die Satzung geändert in Ziffer 5
(Grundkapital). Die Kapitalerhö-
hung ist durchgeführt.
a)
09.09.2020
Thamm
20
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Herwig, Sascha
a)
07.10.2020
Förster
21
b)
Nicht mehr Vorstand:
6. Hertweck, Timo Christian
Vorstand:
7.
Schuh, Eric, *XX.XX.1975, Küst-
nacht/Schweiz
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
28.01.2021
Micheel
17.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 182671 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
22
b)
Änderung zu Nr. 7:
von Amts wegen ist der Wohnort zu
berichtigen:
Vorstand:
Schuh, Eric, *XX.XX.1975, Küs-
nacht/Schweiz
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
03.02.2021
Micheel
23
124.971,00 EUR
9.
Kaltofen, Tim, *XX.XX.1987, Hoppe-
garten
Einzelprokura
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 01.03.2021 ist das
Grundkapital um 6.243,00 EUR
auf 124.971,00 EUR erhöht und
die Satzung geändert in Ziffer 5
(Grundkapital). Die Kapitalerhö-
hung ist durchgeführt.
a)
22.03.2021
Dr. Andrzejewski
17.03.2024
Seite 13 von 20
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
24
135.377,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 20.05.2021 ist
das Grundkapital um 10.406 EUR
auf 135.377,00 EUR erhöht und
die Satzung geändert in Ziffer 5
(Grundkapital, Aktiengattungen).
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
a)
22.06.2021
Dr. Dr. Schulte
25
Nicht mehr Prokurist:
6. Zhovtobryukh, Iryna
10.
Beyer, Jörg, *XX.XX.1979, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
11.
Jacobsen, Johannes, *XX.XX.1979,
Berlin
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 04.10.2021 ist die
Satzung geändert in Ziffer 7 (Vor-
stand), Ziffer 10 (Aufsichtsrat),
Ziffer 11 (Hauptversammlung),
Ziffer 13 (Zustimmungsbedürfti-
ge Rechtsgeschäfte) und Ziffer 15
(Jahresabschluss).
a)
23.11.2021
Dr. Kuhlmann
17.03.2024
Seite 14 von 20
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 182671 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
12.
Lutsenko, Igor, *XX.XX.1986, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
26
193.183 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.05.2022 ist das
Grundkapital um 57.806 EUR auf
193.183 EUR erhöht und die Sat-
zung geändert in Ziffer 5 (Grundka-
pital und Aktien). Die Kapitalerhö-
hung ist durchgeführt.
a)
23.06.2022
Berge
27
b)
Geschäftsanschrift:
a)
11.07.2022
Verworrn
17.03.2024
Seite 15 von 20
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 182671 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Saarbrücker Straße 37 A, 10405
Berlin
28
b)
Vorstand:
8.
Dr. Stange, Astrid, *XX.XX.1965, Wit-
ten
a)
01.09.2022
Sawade
29
c)
Gegenstand des Unternehmens
sind im ln- und Ausland der un-
mittelbare und mittelbare Betrieb
der Zweige der Erstversicherung
im Bereich der Schaden- und Un-
fallversicherung (ohne Kraftfahrt-
versicherung, Kredit und Kaution)
sowie die Vermittlung von Versi-
cherungen aller Art.
Der Gesellschaftszweck beinhal-
tet auch, dass die Geschäftstätig-
keit eine erheblich positive Wir-
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.08.2022 ist die
Satzung umfassend geändert.
a)
11.10.2022
Berge
17.03.2024
Seite 16 von 20
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 182671 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
kung auf das Gemeinwohl sowie
die Umwelt erzielen soll.
Ausgeschlossen bleibt die Ver-
sicherung von Risiken, die nicht
für die Gesellschaft genehmig-
ten Sparten zuzuordnen sind, für
die das Tarifwerk der Element In-
surance AG keine Position vor-
sieht.
Die Gesellschaft darf neben Ver-
sicherungsgeschäften nur solche
Geschäfte betreiben, die mit Ver-
sicherungsgeschäften in unmittel-
baren Zusammenhang stehen.
30
b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Dr. Macht, Christian
a)
08.11.2022
Sawade
31
b)
Änderung zu Nr. 7:
Vorstand:
13.
Duyar, Güray, *XX.XX.1982, Mün-
chen
a)
09.03.2023
Schröder
17.03.2024
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Abruf vom 17.03.2024
HRB 182671 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Schuh, Eric
Vorstand:
9.
Dr. Bongartz, Michael, *XX.XX.1973,
Erkrath
Vorstand:
10.
Hartz, Philipp, *XX.XX.1988, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
32
Nicht mehr Prokurist:
7. Hartz, Philipp
a)
29.03.2023
Verworrn
33
b)
Nicht mehr Vorstand:
7. Schuh, Eric
a)
15.06.2023
Verworrn
34
14.
Lade-Wittlake, Volker,
*XX.XX.1973, Bonn
a)
06.07.2023
Schuricht-Salein
17.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 182671 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
35
15.
Benicke, Norma Catanho,
*XX.XX.1984, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
17.01.2024
Verworrn
36
Änderung zu Nr. 15:
Berichtigung Vorname und Name
auf Antrag
Catanho Benicke, Norma,
*XX.XX.1984, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
22.01.2024
Bauch
37
16.
a)
17.03.2024
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Abruf vom 17.03.2024
HRB 182671 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Schmidt, Jörg Werner, *XX.XX.1968,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
12.02.2024
Schröder
38
9.803.960 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.11.2023 ist das
Grundkapital um 193.183 EUR auf
9.803.960 EUR erhöht und die Sat-
zung geändert in Ziffer 6 (Grundka-
pital und Aktien).
a)
11.03.2024
Berge
17.03.2024
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