HelloFresh SE

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

HelloFresh SE

 

b)

Berlin

 

Geschäftsanschrift:

Saarbrücker Straße 37 a,

10405 Berlin

 

c)

Entwicklung von Kochrezepten,

Einkauf, Entwicklung, Herstel-

lung, Vermarktung und Han-

del/Vertrieb von und mit Pro-

dukten im Nahrungsmittelbe-

reich sowie dazugehörigen

Non-Food Produkten, insbe-

sondere auch über das Internet

und im Wege des e-Commerce,

sowie Betrieb eines Onlinepor-

tals über Kochen, Essen, Ernäh-

rung und Rezeptideen sowie

Entwicklung und Erbringung

126.983.480,00

EUR

 

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

so vertritt es die Gesellschaft al-

lein. Sind mehrere Vorstandsmit-

glieder bestellt, wird die Gesell-

schaft durch zwei Vorstandsmit-

glieder oder durch ein Vorstands-

mitglied in Gemeinschaft mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

 

b)

Vorstand:

1.

Richter, Dominik, *XX.XX.1985,

Berlin, Vorstandsvorsitzender

 

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

Vorstand:

2.

Gärtner, Christian, *XX.XX.1973,

Berlin

 

1.

Backhaus, Maximilian,

*XX.XX.1987, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

 

2.

Becker, Philipp, *XX.XX.1981, Ber-

lin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

 

3.

a)

Europäische Aktiengesellschaft

 

Satzung vom 29.08.2016 mit

Änderungen vom 29.08.2016

und vom 06.12.2016 in § 4

(Grundkapital) und § 8 (Auf-

sichtsrat: Zusammensetzung,

Wahlen, Amtsdauer)

 

b)

Die Gesellschaft ist entstan-

den durch formwechselnde Um-

wandlung der HelloFresh AG

mit Sitz in Berlin (Amtsgericht

Charlottenburg, HRB 171666 B)

auf Grund des Umwandlungs-

beschlusses vom 29.08.2016,

06.12.2016.

 

Folgende Gesellschaften sind

bisher auf die Gesellschaft ver-

schmolzen:

a)

14.12.2016

Dr. Kuhlmann

   05.10.2025

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

damit zusammenhängender

(digitaler) Dienstleistungen und

Logistikdienstleistungen, ins-

besondere auch Vertrieb von

Rezepten mitsamt Zutaten und

deren Lieferung nach Hause.

 

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

Vorstand:

3.

Griesel, Thomas, *XX.XX.1986, Ber-

lin und Düsseldorf

 

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

Dr. Ries, Christian, *XX.XX.1976,

Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

 

HelloFresh GmbH mit Sitz in

Berlin (Amtsgericht Charlotten-

burg, HRB 137236 B);

Bambino 86. VV UG (haftungs-

beschränkt) mit Sitz in Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg,

HRB 138104 B);

HelloFresh Netherlands Holding

UG (haftungsbeschränkt) mit

Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-

lottenburg, HRB 137984 B);

Bambino 93. VV UG (haftungs-

beschränkt) & Co. Verwaltungs

KG mit Sitz in Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg, HRA 46247

B);

Bambino 93. VV UG (haftungs-

beschränkt) & Co. Erste Ver-

waltungs KG mit Sitz in Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg,

HRA 46640 B)

 

Die Gesellschaft hat am

20.04.2016 mit der Rocket Inter-

   05.10.2025

Seite 2 von 61  

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HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

net SE mit Sitz in Berlin (Amts-

gericht Charlottenburg, HRB

165662 B), einem Gründer und

Aktionär der Gesellschaft, im

Wege der Nachgründung einen

Darlehensvertrag geschlossen.

Die Hauptversammlung vom

21.04.2016 hat diesem Vertrag

zugestimmt.

 

Der Vorstand ist durch Be-

schlüsse der Hauptversamm-

lung vom 01.11.2015 und

21.04.2016 ermächtigt,

das Grundkapital bis zum

01.11.2020 um bis zu EUR

49.627.676,00 zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2015/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 01.11.2015 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

01.11.2020 um bis zu EUR

   05.10.2025

Seite 3 von 61  

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

12.450.032,00 zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2015/II)

 

Das Grundkapital ist durch

Beschlüsse der Hauptver-

sammlung vom 01.11.2015

und 21.04.2016 um bis zu EUR

63.020.396,00 durch Ausga-

be von bis zu 63.020.396 neu-

en, auf den Inhaber lautenden

Stückaktien bedingt erhöht. (Be-

dingtes Kapital 2015/I)

 

2

 

133.080.336,00

EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 19.12.2016

ist das Grundkapital um

6.096.856,00 EUR auf

133.080.336,00 EUR erhöht und

die Satzung geändert in § 4 Abs.

1 (Grundkapital). Die Kapitaler-

höhung ist durchgeführt..

 

a)

13.01.2017

Treibert

   05.10.2025

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

3

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 19.12.2016 ist

die Satzung geändert in §§ 4

Abs. 2 (Genehmigtes Kapital

2016), Abs. 4 (Bedingtes Kapi-

tal 2015) sowie Einfügung eines

neuen § 19 (Einziehung von Ak-

tien), wodurch die bisherigen §§

19 bis 22 zu §§ 20 bis 23 wer-

den.

 

b)

Das Grundkapital ist durch

Beschlüsse der Hauptver-

sammlung vom 04.11.2015,

21.04.2016 und 19.12.2016 um

bis zu 63.491.740,00 EUR durch

Ausgabe von bis zu 63.491.740

neuen, auf den Inhaber lauten-

den Stückaktien bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2015/I)

 

a)

17.01.2017

Treibert

   05.10.2025

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Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 19.12.2016 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

18.12.2021 mit Zustimmung

des Aufsichtsrates um bis zu

54.090.136,00 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2016/I)

 

Das genehmigte Kapital vom

01.11.2015, 21.04.2016 ist auf-

gehoben. (Genehmigtes Kapital

2015/I)

 

4

c)

Entwicklung von Kochrezepten,

Einkauf, Entwicklung, Herstel-

lung, Vermarktung und Han-

del/Vertrieb von Produkten

im Nahrungsmittelbereich so-

wie dazugehörigen Non-Food

Produkten, insbesondere auch

über das Internet und im We-

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.02.2017 ist

die Satzung geändert in §§ 2

(Gegenstand), 4 (Bedingtes Ka-

pital 2015), 8 (Zusammenset-

zung des Aufsichtsrates).

 

b)

a)

03.04.2017

Treibert

   05.10.2025

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HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ge des e-Commerce, sowie

Betrieb von Online- und Off-

line-Angeboten im Zusammen-

hang mit Kochen, Essen, Er-

nährung, Rezeptideen und der

Lieferung entsprechender Pro-

dukte sowie Entwicklung und

Erbringung damit zusammen-

hängender (digitaler) Dienst-

leistungen und Logistikdienst-

leistungen, insbesondere auch

Vertrieb von Rezepten mitsamt

Zutaten und deren Lieferung

nach Hause.

 

Das am 04.11.2015, 21.04.2016

und 19.12.2016 beschlossene

bedingte Kapital besteht nicht

mehr. (Bedingtes Kapital 2015/

I)

 

5

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

16.02.2017 ist die Satzung ge-

ändert in § 4 Abs. 4 (Bedingtes

Kapital 2017).

 

b)

a)

05.04.2017

Treibert

   05.10.2025

Seite 7 von 61  

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HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das Grundkapital der Gesell-

schaft ist durch Beschluss

der Hauptversammlung

vom 16.02.2017 um bis zu

66.540.168,00 EUR bedingt er-

höht. (Bedingtes Kapital 2017/I)

 

6

 

 

b)

Vorstand:

4.

Hartmann, Tobias, *XX.XX.1972,

Newtown Square (PA), Vereinigte

Staaten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

 

 

a)

29.08.2017

Guth

7

 

133.128.752,00

EUR

 

 

 

a)

Aufgrund der am 01.11.2015

erteilten Ermächtigung ist das

Grundkapital durch Beschluss

des Vorstandes vom 21.09.2017

mit Zustimmung des Auf-

a)

02.10.2017

Treibert

   05.10.2025

Seite 8 von 61  

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

sichtrats um 48.416 EUR auf

133.128.752,00 EUR erhöht.

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rats vom 25.09.2017 ist die Sat-

zung geändert in § 4 Abs. 1

(Grundkapital) und Abs. 3 (Ge-

nehmigtes Kapital 2015/II)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 01.11.2015 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 12.401.616,00 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 01.11.2020. (Genehmigtes

Kapital 2015/II)

 

8

 

 

 

 

a)

a)

   05.10.2025

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Num-

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

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7

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

11.10.2017 ist der Gesell-

schaftsvertrag geändert in §§

4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital

2016/I), Abs. 3 (Genehmigtes

Kapital 2015/II), Abs. 4 (Beding-

tes Kapital 2017/I), 18 Abs. 2

(Beschlussfassung) sowie Strei-

chung von § 19 (Einziehung von

Aktien), wodurch die §§ 20 bis

23 zu §§ 19 bis 22 werden.

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

19.12.2016 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2016/I)

 

Das genehmigte Kapital vom

01.11.2015 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2015/II)

 

Das am 16.02.2017 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

17.10.2017

Treibert

   05.10.2025

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

nicht mehr. (Bedingtes Kapital:

2017/I)

 

9

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

11.10.2017 ist der Gesell-

schaftsvertrag geändert in § 4

Abs. 2 (Genehmigtes Kapital

2017/I), Abs. 3 (Genehmigtes

Kapital 2017/II), Abs. 4 (Beding-

tes Kapital 2017/II), Abs. 5 (Be-

dingtes Kapital 2017/III).

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 11.10.2017 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

10.10.2022 mit Zustimmung

des Aufsichtsrats um bis zu EUR

55.121.173,00 zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2017/I)

a)

17.10.2017

Treibert

   05.10.2025

Seite 11 von 61  

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    Abruf vom 05.10.2025

HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 11.10.2017 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

10.10.2022 mit Zustimmung

des Aufsichtsrats um bis zu EUR

11.443.203,00 zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2017/II)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 11.10.2017 um bis zu EUR

64.694.704,00 bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2017/II)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 11.10.2017 um bis zu EUR

1.869.672,00 bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2017/III)

 

10

 

 

 

 

a)

a)

   05.10.2025

Seite 12 von 61  

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HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Eintragung betreffend der

Satzungsänderungen vom

11.10.2017 (Nummer 8 der Ein-

tragungen) ist von Amts wegen

berichtigt und wird wie folgt be-

richtigt eingetragen:

 

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 11.10.2017 ist

die Satzung geändert in §§ 4

Abs. 2 (Genehmigtes Kapital

2016/I), Abs. 3 (Genehmigtes

Kapital 2015/II), Abs. 4 (Beding-

tes Kapital 2017/I), 18 Abs. 2

Beschlussfassung) sowie Strei-

chung von § 19 (Einziehung von

Aktien), wodurch die §§ 20 bis

23 zu §§ 19 bis 22 werden.

 

19.10.2017

Treibert

11

 

 

 

 

a)

Die Eintragung betreffend der

Satzungsänderungen vom

11.10.2017 (Nummer 9 der Ein-

a)

19.10.2017

Treibert

   05.10.2025

Seite 13 von 61  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

tragungen) ist von Amts wegen

berichtigt und wird wie folgt be-

richtigt eingetragen:

 

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 11.10.2017 ist

die Satzung geändert in § 4 Abs.

2 (Genehmigtes Kapital 2017/

I), Abs. 3 (Genehmigtes Kapital

2017/II), Abs. 4 (Bedingtes Ka-

pital 2017/II), Abs. 5 (Bedingtes

Kapital 2017/III).

 

12

 

160.128.752,00

EUR

 

 

 

a)

Die Hauptversammlung vom

24.10.2017 hat die Erhöhung

des Grundkapitals gegen Bar-

einlagen um 27.000.000,00 EUR

auf 160.128.752,00 EUR be-

schlossen. Die Kapitalerhöhung

ist durchgeführt. Die Satzung ist

durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 31.10.2017 entspre-

a)

01.11.2017

Rabenow

   05.10.2025

Seite 14 von 61  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

chend geändert in § 4 (Grundka-

pital).

 

13

 

160.987.210,00

EUR

 

 

 

a)

Aufgrund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.10.2017 erteilten Ermächti-

gung ist das Grundkapital durch

Beschluss des Vorstandes vom

05.12.2017 mit Zustimmung

des Aufsichtrats um 858.458,00

EUR auf 160.987.210,00 EUR

erhöht. Die Kapitalerhöhung

ist durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

05./06.12.2017 ist die Satzung

geändert in § 4 (Grundkapi-

tal/Genehmigtes Kapital 2017/I)

(Genehmigtes Kapital 2017/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

a)

07.12.2017

Schmidt

   05.10.2025

Seite 15 von 61  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

lung vom 11.10.2017 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 54.262.715,00 EUR Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 10.10.2022. (Genehmigtes

Kapital 2017/I)

 

14

 

161.590.467,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.10.2017 erteilten Ermäch-

tigung ist das Grundkapital

durch Beschluss des Vorstan-

des vom 28.05.2018 mit Zu-

stimmung des Aufsichtsra-

tes um 603.257,00 EUR auf

161.590.467,00 EUR erhöht.

Die Kapitalerhöhung ist durch-

geführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom 28.05.2018

ist die Satzung geändert in § 4

a)

29.05.2018

Dr. Onstein

   05.10.2025

Seite 16 von 61  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

(Grundkapital/Genehmigtes Ka-

pital 2017/I). (Genehmigtes Ka-

pital 2017/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 11.10.2017 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 53.659.458,00 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 10.10.2022. (Genehmigtes

Kapital 2017/I)

 

15

 

162.115.812,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.10.2017 erteilten Ermäch-

tigung ist das Grundkapital

durch Beschluss des Vorstan-

des vom 11.07.2018 mit Zu-

a)

30.07.2018

Dr. Onstein

   05.10.2025

Seite 17 von 61  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

stimmung des Aufsichtsra-

tes um 525.345,00 EUR auf

162.115.812,00 EUR erhöht. Die

Kapitalerhöhung ist durchge-

führt. Durch Beschluss des Auf-

sichtsrates vom 13.07.2018 ist

die Satzung geändert in § 4 Abs.

1 und Abs. 3 (Grundkapital/Ge-

nehmigtes Kapital 2017/II). (Ge-

nehmigtes Kapital 2017/II)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 11.10.2017 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 10.917.858,00 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 10.10.2022. (Genehmigtes

Kapital 2017/II)

 

   05.10.2025

Seite 18 von 61  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

16

 

162.183.212,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.10.2017 erteilten Ermächti-

gung ist das Grundkapital durch

Beschluss des Vorstandes vom

27.08.2018 mit Zustimmung

des Aufsichtrates um 67.400,00

EUR auf 162.183.212,00 EUR

erhöht. Die Kapitalerhöhung

ist durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtstrates

vom 27.08.2018 ist die Satzung

geändert in § 4 (Grundkapi-

tal/Genehmigtes Kapital 2017/

I). (Genehmigtes Kapital 2017/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 11.10.2017 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

a)

28.08.2018

Dr. Onstein

   05.10.2025

Seite 19 von 61  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

noch 53.592.058,00 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 10.10.2022. (Genehmigtes

Kapital 2017/I)

 

17

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 05.06.2018 ist

die Satzung geändert in § 4 Abs.

4 (Bedingtes Kapital 2018/II) so-

wie ergänzt um § 4 Abs. 6 (Ge-

nehmigtes Kapital 2018/I), §

4 Abs. 7 (Genehmigtes Kapital

2018/II), § 4 Abs. 8 (Bedingtes

Kapital 2018/I) und geändert in

§ 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat).

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 05.06.2018 ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Grundkapital

a)

26.10.2018

Dr. Onstein

   05.10.2025

Seite 20 von 61  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

bis zum 04.06.2023 um bis zu

6.787.687,00 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2018/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 05.06.2018 ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Grundkapital

bis zum 04.06.2023 um bis zu

8.000.000,00 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2018/II)

 

Das am 11.10.2017 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr. (Bedingtes Kapital:

2017/II)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 05.06.2018 um bis zu

14.229.049,00 EUR bedingt er-

höht. (Bedingtes Kapital 2018/I)

 

   05.10.2025

Seite 21 von 61  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 05.06.2018 um bis zu

64.394.884,00 EUR bedingt er-

höht. (Bedingtes Kapital 2018/II)

 

18

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

2. Becker, Philipp

 

4.

Sturm, Michael, *XX.XX.1978,

Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

 

5.

 

a)

29.10.2018

Kremer

   05.10.2025

Seite 22 von 61  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Windisch, Markus, *XX.XX.1982,

Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

 

19

 

163.208.467,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.10.2017 erteilten Ermäch-

tigung ist das Grundkapital

durch Beschluss des Vor-

stands vom 30.10.2018 mit

Zustimmung des Aufsichtsra-

tes um 1.025.255,00 EUR auf

163.208.467,00 EUR erhöht.

Die Kapitalerhöhung ist durch-

geführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom 02.11.2018

a)

26.11.2018

Dr. Onstein

   05.10.2025

Seite 23 von 61  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ist die Satzung geändert in § 4

(Grundkapital/Genehmigtes Ka-

pital 2017/I). (Genehmigtes Ka-

pital 2017/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 11.10.2017 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 52.566.803,00 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 10.10.2022. (Genehmigtes

Kapital 2017/I)

 

20

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

4. Hartmann, Tobias

 

 

 

a)

27.11.2018

Kremer

21

 

163.210.900,00

EUR

 

 

a)

a)

30.11.2018

   05.10.2025

Seite 24 von 61  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.10.2017 erteilten Ermächti-

gung ist das Grundkapital durch

Beschluss des Vorstandes vom

27.11.2018 mit Zustimmung

des Aufsichtsrates um 2.433,00

EUR auf 163.210.900,00 EUR

erhöht. Die Kapitalerhöhung

ist durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrates vom

27.11.2018 ist die Satzung ge-

ändert in § 4 (Grundkapital/Ge-

nehmigtes Kapital 2017/I). (Ge-

nehmigtes Kapital 2017/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 11.10.2017 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 52.564.370,00 EUR. Die Er-

Dr. Onstein

   05.10.2025

Seite 25 von 61  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mächtigung endet mit Ablauf

des 10.10.2022. (Genehmigtes

Kapital 2017/I)

 

22

 

164.391.607,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.10.2017 erteilten Ermäch-

tigung ist das Grundkapital

durch Beschluss des Vorstan-

des vom 06.12.2018 mit Zu-

stimmung des Aufsichtsra-

tes um 1.180.707,00 EUR auf

164.391.607,00 EUR erhöht. Die

Kapitalerhöhung ist durchge-

führt. Durch Beschluss des Auf-

sichtsrates vom 06.12.2018 ist

die Satzung geändert in § 4 Abs.

1 und Abs. 3 (Grundkapital/Ge-

nehmigtes Kapital 2017/II). (Ge-

nehmigtes Kapital 2017/II)

 

b)

a)

14.12.2018

Dr. Onstein

   05.10.2025

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 11.10.2017 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 9.737.151,00 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 10.10.2022. (Genehmigtes

Kapital 2017/II)

 

23

 

164.400.923,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.10.2017 erteilten Ermächti-

gung ist das Grundkapital durch

Beschluss des Vorstandes vom

20.03.2019 mit Zustimmung

des Aufsichtsrates um 9.316,00

EUR auf 164.400.923,00 EUR

erhöht. Die Kapitalerhöhung

ist durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrates vom

a)

21.03.2019

Dr. Onstein

   05.10.2025

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

20.03.2019 ist die Satzung ge-

ändert in § 4 (Grundkapital/Ge-

nehmigtes Kapital 2017/I). (Ge-

nehmigtes Kapital 2017/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 11.10.2017 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 52.555.054,00 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 10.10.2022. (Genehmigtes

Kapital 2017/I)

 

24

 

164.621.699,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.10.2017 erteilten Ermäch-

tigung ist das Grundkapital

durch Beschluss des Vorstan-

a)

29.03.2019

Dr. Onstein

   05.10.2025

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HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

des vom 22.03.2019 mit Zu-

stimmung des Aufsichtsra-

tes um 220.776,00 EUR auf

164.621.699,00 EUR erhöht. Die

Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 25.03.2019 ist die

Satzung geändert in § 4 Abs. 1

und Abs. 3 (Grundkapital/Ge-

nehmigtes Kapital 2017/II). (Ge-

nehmigtes Kapital 2017/II)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 11.10.2017 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 9.516.375,00 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 10.10.2022. (Genehmigtes

Kapital 2017/II)

   05.10.2025

Seite 29 von 61  

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HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

25

 

 

b)

Vorstand:

5.

Boyes, Edward, *XX.XX.1989, Lon-

don/Großbritanien

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

 

 

a)

21.01.2020

Schmidt

26

 

165.077.987,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptervsammlung vom

11.10.2017 erteilten Ermäch-

tigung ist das Grundkapital

durch Beschluss des Vorstan-

des vom 27.01.2020 mit Zu-

stimmung des Aufsichtsra-

tes um 456.288,00 EUR auf

165.077.987,00 EUR erhöht.

Die Kapitalerhöhung ist durch-

geführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom 27.01.2020

ist die Satzung geändert in § 4

a)

28.01.2020

Pöschla

   05.10.2025

Seite 30 von 61  

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HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

(Grundkapital). (Genehmigtes

Kapital 2017/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 11.10.2017 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 52.098.766,00 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 10.10.2022. (Genehmigtes

Kapital 2017/I)

 

27

 

165.737.182,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.10.2017 erteilten Ermäch-

tigung ist das Grundkapital

durch Beschluss des Vorstan-

des vom 17.03.2020 mit Zu-

stimmung des Aufsichtsra-

a)

18.03.2020

Treibert

   05.10.2025

Seite 31 von 61  

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    Abruf vom 05.10.2025

HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

tes um 659.195,00 EUR auf

165.737.182,00 EUR erhöht. Die

Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 17.03.2020 ist die

Satzung geändert in § 4 (Grund-

kapital). (Genehmigtes Kapital

2017/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 11.10.2017 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 51.439.571,00 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 10.10.2022. (Genehmigtes

Kapital 2017/I)

 

   05.10.2025

Seite 32 von 61  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

28

 

165.995.372,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.10.2017 erteilten Ermäch-

tigung ist das Grundkapital

durch Beschluss des Vorstan-

des vom 19.05.2020 mit Zu-

stimmung des Aufsichtsra-

tes um 258.190,00 EUR auf

165.995.372,00 EUR erhöht.

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 19.05.2020 ist die

Satzung geändert in § 4 (Grund-

kapital) (Genehmigtes Kapital

2017/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 11.10.2017 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

a)

20.05.2020

Treibert

   05.10.2025

Seite 33 von 61  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 51.181.381,00 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 10.10.2022. (Genehmigtes

Kapital 2017/I)

 

29

 

173.609.500,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.10.2017 erteilten Ermäch-

tigung ist das Grundkapital

durch Beschluss des Vorstan-

des vom 12.08.2020 mit Zu-

stimmung des Aufsichtsra-

tes um 7.614.128,00 EUR auf

173.609.500,00 EUR erhöht. Die

Kapitalerhöhung ist durchge-

führt. Durch Beschluss des Auf-

sichtsrates vom 12.08.2020 ist

die Satzung geändert in § 4 Abs.

1 und Abs. 3 (Grundkapital/Ge-

nehmigtes Kapital) (Genehmig-

tes Kapital 2017/II)

a)

12.08.2020

Bialek

   05.10.2025

Seite 34 von 61  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 11.10.2017 ermäch-

tigt, das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch bis zu 1.902.247,00

EUR. Die Ermächtigung endet

mit Ablauf des 10.10.2022. (Ge-

nehmigtes Kapital 2017/II)

 

30

 

173.864.414,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.10.2017 erteilten Ermäch-

tigung ist das Grundkapital

durch Beschluss des Vorstan-

des vom 25.08.2020 mit Zu-

stimmung des Aufsichtsra-

tes um 254.914,00 EUR auf

173.864.414,00 EUR erhöht. Die

a)

26.08.2020

Thamm

   05.10.2025

Seite 35 von 61  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Kapitalerhöhung ist durchge-

führt. Durch Beschluss des Auf-

sichtsrates vom 25.08.2020 ist

die Satzung geändert in § 4 Abs.

1 und Abs. 2 (Grundkapital) (Ge-

nehmigtes Kapital 2017/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 11.07.2017 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 50.926.467,00. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf

des 10.10.2022. (Genehmigtes

Kapital 2017/I)

 

31

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 30.06.2020

ist die Satzung geändert in §§

a)

01.09.2020

Schmidt

   05.10.2025

Seite 36 von 61  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

4 (Grundkapital, genehmigtes

Kapital, bedingtes Kapital), 8

(Zusammensetzung, Wahlen,

Amtsdauer des Aufsichtsrates),

10 (Rechte und Pflichten des

Aufsichtsrats) und 15 (Teilnah-

me und Ausübung des Stimm-

rechts).

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

05.06.2018 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2018/I)

 

Das genehmigte Kapital vom

05.06.2018 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2018/II)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 30.06.2020 ermäch-

tigt, das Grundkapital mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates

bis zum 29.06.2025 um bis zu

   05.10.2025

Seite 37 von 61  

Amtsgericht Charlottenburg

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    Abruf vom 05.10.2025

HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

22.299.930,00 EUR zu erhöhen

(Genehmigtes Kapital 2020/I)

 

Das bedingte Kapital vom

05.06.2028 ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 30.06.2020 in Höhe

von 59.394.884,00 EUR aufge-

hoben. Das bedingte Kapital be-

trägt nach teilweiser Aufhebung

noch 5.000.000,00 EUR (Beding-

tes Kapital 2018/II)

 

Das am 05.06.2018 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr. (Bedingtes Kapital:

2018/I)

 

Das am 11.10.2017 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr. (Bedingtes Kapital:

2017/III)

 

   05.10.2025

Seite 38 von 61  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 182382 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 30.06.2020 um bis zu

40.000.000,00 EUR bedingt er-

höht (Bedingtes Kapital 2020/I)

 

32

 

 

 

 

b)

Die Eintragung betreffend die

Nr. 31 vom 01.09.2020 - be-

dingtes Kapital 2018/II - ist von

Amts wegen berichtigt und wird

wie folgt berichtigt eingetragen:

 

Das bedingte Kapital vom

05.06.2018 ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 30.06.2020 in Höhe

von 59.394.884,00 EUR aufge-

hoben. Das bedingte Kapital be-

trägt nach teilweiser Aufhebung

noch 5.000.000,00 EUR (Beding-

tes Kapital 2018/II)

 

a)

07.09.2020

Bialek

   05.10.2025

Seite 39 von 61