Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 182215 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Clere AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Schlüterstraße 45, 10707 Berlin
c)
Das Investieren in und Betreiben
von Projekten und Anlagen sowie
das Erbringen von Dienstleistun-
gen im Bereich der regenerativen
Energieerzeugung und der Um-
welttechnik, die Verwaltung eige-
nen Vermögens, der Erwerb, das
Halten, die Verwaltung und Ver-
äußerung von Grundstücken so-
wie die Kapitalanlage in sonsti-
ge Vermögensgegenstände jeder
Art im eigenen Namen und auf ei-
gene Rechnung. Die Gesellschaft
betreibt keine Geschäfte im Sinne
des Gesetzes über das Kreditwe-
5.889.063,00
EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Krupke, Thomas Steffen,
*XX.XX.1962, Berlin
Vorstand:
2.
Oechsle, Oliver, *XX.XX.1963, Düs-
seldorf
1.
Abad, Rubén, *XX.XX.1979, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
2.
Muir, Vincent, *XX.XX.1951, Bad
Sassendorf
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
3.
Niermann, Jörg, *XX.XX.1963, Bad
Essen
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 19.12.1998
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 09.11.2016
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 09.11.2016 ist
der Sitz der Gesellschaft von Bad
Oeynhausen (Amtsgericht Bad
Oeynhausen, HRB 3077) nach Ber-
lin verlegt und die Satzung geän-
dert in § 1 (Sitz), § 2 (Gegenstand),
§ 4 (Bedingtes Kapital), § 5 (Ge-
nehmigtes Kapital).
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßga-
be des Spaltungs-und Übernahme-
vertrages vom 27.08.2005 sowie
des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom
27.08.2005 Teile des Vermögens
(Teilbetrieb "Heinze" und Teilbe-
a)
06.12.2016
Dr. Lehmann
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
11.11.1999
17.03.2024
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HRB 182215 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
sen, des § 34f Gewerbeordnung,
des Gesetzes über Kapitalanlage-
gesellschaften, des Gesetzes über
die Verwaltung und Anschaffung
von Wertpapieren (Depotgesetz)
oder im Sinne vergleichbarer auf-
sichtsrechtlicher Vorschriften.
trieb "Heinze GmbH") der Balda
Werkzeug- und Vorrichtungsbau
GmbH mit
Sitz in Bad Oeynhausen (AG Bad
Oeynhausen, HRB 3181) als Ge-
samtheit im Wege der Umwand-
lung durch Abspaltung übernom-
men.
Die Gesellschaft hat nach Maß-
gabe des Spaltungs-und Übernah-
mevertrages vom 27.08.2005 so-
wie des Zustimmungsbeschlusses
der Gesellschafterversammlung
des übertragenden Rechtsträgers
vom 27.08.2005 Teile des Vermö-
gens (Teilbetrieb "Albea GmbH")
der Balda Werkzeug- und Vorrich-
tungsbau GmbH mit Sitz in Bad
Oeynhausen
(AG Bad Oeynhausen, HRB 3181)
als Gesamtheit im Wege der Um-
wandlung durch Abspaltung über-
nommen.
17.03.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Abspaltungen sind mit den Ein-
tragungen auf dem Registerblatt des
übertragenden Rechtsträgers am
07.12.2005 wirksam geworden.
Das genehmigte Kapital vom
11.05.2012 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2012/I)
Der Vorstand ist durch Sat-
zung vom 09.11.2016 ermäch-
tigt, das Grundkapital bis zum
08.11.2020 einmal oder mehr-
mals um insgesamt bis zu EUR
2.944.531,00 durch Ausgabe von
bis zu 2.944.531,00 neuen auf den
Inhaber lautenden Stückaktien ge-
gen Bar- und/oder Sacheinlagen
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2016/I)
Das am 11.05.2012 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2012/I)
17.03.2024
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss vom 09.11.2016 um bis
zu EUR 1.766.718,00 bedingt er-
höht durch Ausgabe von bis zu
1.766.718 neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit Gewinn-
berechtigung ab Beginn des Ge-
schäftsjahres ihrer Ausgabe (Be-
dingtes Kapital 2016/I)
2
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Oechsle, Oliver
Nicht mehr Prokurist:
2. Muir, Vincent
Nicht mehr Prokurist:
3. Niermann, Jörg
Änderung zu Nr. 1:
Abad, Rubén
a)
31.01.2017
Morgenstern
17.03.2024
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
4.
Mißling, Moritz Matthias, geb. Möl-
ler, *XX.XX.1972, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
3
b)
Änderung zu Nr. 1:
Vorstand:
Krupke, Thomas Steffen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
5.
Nickel, Daniela, *XX.XX.1975, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
11.04.2017
Morgenstern
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
4
Nicht mehr Prokurist:
5. Nickel, Daniela
a)
20.02.2019
Förster
5
6.
Balistreri, Salvatore, *XX.XX.1976,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
7.
Gärtner, Melanie, *XX.XX.1976, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
14.06.2019
Förster
17.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
6
7.787.727,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Satzung vom
09.11.2016 erteilten Ermächti-
gung, eingetragen am 06.12.2016,
ist die Erhöhung des Grundka-
pitals um 1.898.664,00 EUR auf
7.787.727,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 25.03.2020 ist die Satzung
geändert in § 3 (Grundkapital) und
§ 5 (Genehmigtes Kapital) (Geneh-
migtes Kapital 2016/I)
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 09.11.2016 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
nehmigte Kapital beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch
1.045.867,00 EUR Die Ermäch-
tigung endet mit Ablauf des
08.11.2020. (Genehmigtes Kapital
2016/I)
a)
30.03.2020
Schmidt
17.03.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 26.08.2020 ist die
Satzung geändert in §§ 4 (Beding-
tes Kapital), 5 (Genehmigtes Ka-
pital), 6 (Aktien), 15 (Einberufung
und Durchführung der Hauptver-
sammlung), 16 (Voraussetzung
für die Teilnahme und die Stimm-
rechtsausübung) und 17 (Versamm-
lungsleitung).
b)
Das genehmigte Kapital vom
09.11.2016 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2016/I)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptsammlung vom
26.08.2020 ermächtigt, das Grund-
kapital mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates bis zum 25.08.2025 ein-
malig oder mehrmals um bis zu
3.893.863,00 EUR zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2020/I)
a)
03.11.2020
Schmidt
17.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das am 09.11.2016 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2016/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 26.08.2020 um bis zu EUR
3.89.,863,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2020/I)
8
b)
Die Eintragung betreffend das Be-
dingte Kapital 2020/I ist von Amts
wegen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 26.08.2020 um bis zu EUR
3.893.863,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2020/I)
a)
09.11.2020
Schmidt
b)
Berichtigung
Eintragung lfd.
Nr. 7 Sp. 6b vAw
9
a)
a)
17.03.2024
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.08.2023 ist die
Satzung geändert in §§ 4 (Beding-
tes Kapital), 5 (Genehmigtes Kapi-
tal), 15 (Einberufung und Durch-
führung der Hauptversammlung)
und 16 (Voraussetzung für die Teil-
nahme und die Stimmrechtsaus-
übung).
b)
Das genehmigte Kapital vom
26.08.2020 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2020/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.08.2023 ermächtigt, das Grund-
kapital mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates bis zum 29.08.2028 ein-
malig oder mehrmals um bis zu
3.893.863,00 EUR zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2023/I)
12.09.2023
Schmidt
17.03.2024
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das am 26.08.2020 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2020/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 30.08.2023 um bis zu
3.893.863,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2023/I)
17.03.2024
Seite 11 von 11