BSAG Bueroservice24 AG

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 17.03.2024

HRB 181615 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

BSAG Bueroservice24 AG

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Pappelallee 78/79, 10437 Berlin

c)

Die Erbringung von Büro- und

Sekretariatsdienstleistungen al-

ler Art unter schwerpunktmäßi-

ger Zuhilfenahme elektronischer

Kommunikationswege.

544.427,00 EUR

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitgliedern

das Recht zur alleinigen Vertretung

erteilen.

b)

Vorstand:

1.

Klamroth, Thomas Eugen,

*XX.XX.1967, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 15.02.2010

zuletzt geändert durch Beschluss

vom 09.04.2014

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27.09.2016 ist der

Sitz der Gesellschaft von Ham-

burg (Amtsgericht Hamburg, HRB

112851) nach Berlin verlegt und die

Satzung geändert in § 1 (Sitz).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

09.04.2014 ermächtigt, das Grund-

kapital der Gesellschaft mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats bis zum

06.05.2019 um bis zu 250.000,00

EUR durch einmalige oder mehr-

malige Ausgabe neuer, auf den Na-

men lautender Stammaktien ohne

Nennbetrag (Stückaktien) gegen

Bar- und/oder Sacheinlagen zu er-

a)

14.11.2016

Dr. Kuhlmann

b)

Tag der ers-

ten Eintragung:

26.02.2010

17.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

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HRB 181615 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

höhen. (Genehmigtes Kapital 2014/

I)

Das Grundkapital der Gesellschaft

ist durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 09.04.2014 um bis

zu 272.213,00 EUR durch die Aus-

gabe von bis zu 272.213 neuen, auf

den Namen lautenden Stammakti-

en ohne Nennbetrag (Stückaktien)

mit einem auf die einzelne Stück-

aktie entfallenden anteiligen Betrag

des Grundkapitals von 1,00 EUR

bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital

2014/I)

Folgende Gesellschaften sind bis-

her auf die Gesellschaft verschmol-

zen:

fasttalk GmbH mit Sitz in Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg, HRB

100854 B);

mobilesuite technology GmbH mit

Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlot-

tenburg HRB 113536 B)

17.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

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4

5

6

7

2

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 11.03.2019 ist die

Satzung geändert in § 5 (Grund-

kapital, Vikulierung, Genehmig-

tes Kapital, Bedigtes Kapital) und

§ 6 (Einziehung von Aktien), der

ersatzlos gestrichen ist. Die Num-

merierung der nachfolgenden §§ ist

entsprechend angepasst.

a)

22.03.2019

Bauhoff

17.03.2024

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