Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 181615 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BSAG Bueroservice24 AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Pappelallee 78/79, 10437 Berlin
c)
Die Erbringung von Büro- und
Sekretariatsdienstleistungen al-
ler Art unter schwerpunktmäßi-
ger Zuhilfenahme elektronischer
Kommunikationswege.
544.427,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Klamroth, Thomas Eugen,
*XX.XX.1967, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 15.02.2010
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 09.04.2014
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.09.2016 ist der
Sitz der Gesellschaft von Ham-
burg (Amtsgericht Hamburg, HRB
112851) nach Berlin verlegt und die
Satzung geändert in § 1 (Sitz).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
09.04.2014 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats bis zum
06.05.2019 um bis zu 250.000,00
EUR durch einmalige oder mehr-
malige Ausgabe neuer, auf den Na-
men lautender Stammaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu er-
a)
14.11.2016
Dr. Kuhlmann
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
26.02.2010
17.03.2024
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HRB 181615 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
höhen. (Genehmigtes Kapital 2014/
I)
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 09.04.2014 um bis
zu 272.213,00 EUR durch die Aus-
gabe von bis zu 272.213 neuen, auf
den Namen lautenden Stammakti-
en ohne Nennbetrag (Stückaktien)
mit einem auf die einzelne Stück-
aktie entfallenden anteiligen Betrag
des Grundkapitals von 1,00 EUR
bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital
2014/I)
Folgende Gesellschaften sind bis-
her auf die Gesellschaft verschmol-
zen:
fasttalk GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
100854 B);
mobilesuite technology GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlot-
tenburg HRB 113536 B)
17.03.2024
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
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5
6
7
2
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.03.2019 ist die
Satzung geändert in § 5 (Grund-
kapital, Vikulierung, Genehmig-
tes Kapital, Bedigtes Kapital) und
§ 6 (Einziehung von Aktien), der
ersatzlos gestrichen ist. Die Num-
merierung der nachfolgenden §§ ist
entsprechend angepasst.
a)
22.03.2019
Bauhoff
17.03.2024
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