quirion AG

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 17.03.2024

HRB 180800 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Bundeshöhenzug 105. V V AG

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Kurt-Schumacher-Straße 18 - 20,

53113 Bonn

c)

Verwaltung eigener Vermögens-

werte

50.000,00 EUR

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitgliedern

das Recht zur alleinigen Vertretung

erteilen.

b)

Vorstand:

1.

Hundt, Angelika, *XX.XX.1975, Wes-

seling

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 06.10.2016

a)

17.10.2016

Berge

2

b)

Geschäftsanschrift:

Kurfürstendamm 119, 10711 Ber-

lin

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Hundt, Angelika

a)

28.12.2016

Schröder

17.03.2024

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HRB 180800 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstand:

2.

Schulz, Stefan, *XX.XX.1977, Falken-

see

Vorstand:

3.

Voronina, Anna, *XX.XX.1982, Berlin

3

b)

Geschäftsanschrift:

c/o quirin bank AG, Kurfürsten-

damm 119, 10711 Berlin

a)

28.03.2017

Vogler

4

c)

Die Entwicklung und der Be-

trieb von Internet- und Technolo-

gie-Projekten. Weiter erfasst der

Gegenstand des Unternehmens al-

le zur Vorbereitung der Erteilung

einer Erlaubnis zur Erbringung

von Finanzdienstleistungen nach §

32 KWG erforderlichen Geschäf-

te, namentlich die Vorbereitung

500.000,00 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 03.08.2017 ist das

Grundkapital um 450.000,00 EUR

auf 500.000,00 EUR erhöht und die

Satzung geändert in § 2 (Gegen-

stand), § 3 (Grundkapital) und § 4

(Aktien). Die Kapitalerhöhung ist

durchgeführt.

a)

10.08.2017

Dr. Lehmann

17.03.2024

Seite 2 von 12

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HRB 180800 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

der finanziellen, personellen und

sachlichen Voraussetzungen.

5

a)

quirion AG

c)

Die Betreuung von Kunden im

Rahmen der Vermögensanlage,

insbesondere die Verwaltung

einzelner in Finanzinstrumenten

angelegter Vermögen für andere

mit Ermessensspielraum (Finanz-

portfolioverwaltung), die Abga-

be von persönlichen Empfehlun-

gen an Kunden oder deren Ver-

treter, die sich auf Geschäfte mit

bestimmten Finanzinstrumenten

beziehen, sofern die Empfehlung

auf eine Prüfung der persönlichen

Umstände des Anlegers gestützt

oder als für ihn geeignet darge-

stellt wird und nicht ausschließ-

lich über Informationsverbrei-

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder gemeinschaftlich

vertreten.

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 28.02.2018 ist die

Satzung neu gefasst.

a)

14.03.2018

Dr. Lehmann

17.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

tungskanäle oder die Öffentlich-

keit bekannt gegeben wird (Anla-

geberatung), die Vermittlung von

Geschäften über die Anschaffung

oder die Veräußerung von Fi-

nanzinstrumenten

(Anlagevermittlung), die An-

schaffung und Veräußerung von

Finanzinstrumenten im fremden

Namen für fremde Rechnung (Ab-

schlussvermittlung) sowie der Be-

trieb von Internet-Plattformen.

6

501.000,00 EUR

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitgliedern

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 13.06.2018 ist das

Grundkapital um 1.000,00 EUR

auf 501.000,00 EUR erhöht und die

Satzung neu gefasst, insbesonde-

re geändert in § 4 (Höhe und Ein-

teilung des Grundkapitals) und § 7

(Geschäftsführung und Vertretung).

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt..

a)

19.07.2018

Schmidt

17.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

das Recht zur alleinigen Vertretung

erteilen.

b)

Änderung zu Nr. 2:

Vertretungsbefugnis nunmehr:

Vorstand:

Schulz, Stefan

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstand:

4.

Schmidt, Karl Matthäus,

*XX.XX.1969, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Vorstand:

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

13.06.2018 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 31.05.2023 ein-

malig oder mehrmals um bis zu

250.000 EUR gegen Bar- oder

Sacheinlage zu erhöhen (Geneh-

migtes Kapital 2018/I)

17.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

3. Voronina, Anna

7

b)

Geschäftsanschrift:

Kurfürstendamm 119, 10711 Ber-

lin

b)

Vorstand:

5.

Daut, Martin, *XX.XX.1961, Nürnberg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

10.10.2019

Kämpf

8

b)

Nicht mehr Vorstand:

4. Schmidt, Karl Matthäus

a)

24.10.2019

Ziegra

9

609.550,00 EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung vom

13.06.2018 ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 108.550,00 EUR

auf 609.550,00 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsra-

tes vom 12.01.2021 ist die Satzung

geändert in § 4 (Höhe und Eintei-

lung des Grundkapitals, Genehmig-

a)

01.02.2021

Bialek

17.03.2024

Seite 6 von 12

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

tes Kapital) (Genehmigtes Kapital

2018/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

13.06.2018 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch bis zu 141.450,00

EUR Die Ermächtigung endet mit

Ablauf des 31.05.2023. (Genehmig-

tes Kapital 2018/I)

10

626.482,00 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 18.06.2021 ist das

Grundkapital um 16.932,00 EUR

auf 626.482,00 EUR erhöht und die

Satzung geändert in § 4 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals). Die

Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

a)

07.07.2021

Bialek

11

657.806,00 EUR

a)

a)

17.03.2024

Seite 7 von 12

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund der Ermächtigung vom

13.06.2018 ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 31.324,00 Euro

auf 657.806,00 Euro durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rats vom 16.02.2022 ist die Satzung

geändert in § 4 (Höhe und Eintei-

lung des Grundkapitals, Genehmig-

tes Kapital) (Genehmigtes Kapital

2018/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

13.06.2018 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 110.126,00 Euro.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 31.05.2023. (Genehmigtes Ka-

pital 2018/I)

23.02.2022

Bauhoff

12

678.606,00 EUR

a)

a)

04.07.2022

17.03.2024

Seite 8 von 12

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HRB 180800 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

13.08.2018 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapitals

um 20.800,00 EUR auf 678.606,00

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des hierzu ermächtigten

Aufsichtsrats vom 09.06.2022 ist

die Satzung geändert in § 4 (Höhe

und Einteilung des Grundkapitals)

(Genehmigtes Kapital 2018/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

13.08.2018 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 89.326,00 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 31.05.2023. (Genehmigtes Ka-

pital 2018/I)

Dr. Lehmann

13

a)

a)

17.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 21.06.2022 ist die

Satzung geändert in § 4 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals).

b)

Das genehmigte Kapital vom

13.08.2018 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2018/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

21.06.2022 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 31.05.2027 einma-

lig oder mehrmals um insgesamt

bis zu 328.903,00 EUR gegen Bar-

und/oder Sacheinlage zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2022/I)

07.07.2022

Dr. Lehmann

14

692.044,00 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

21.06.2022 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapitals

a)

01.02.2023

Prof. Dr. Ries

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

um 13.438,00 auf 692.044,00 Euro

durchgeführt. Durch Beschluss des

hierzu ermächtigten Aufsichtsrats

vom 25.01.2023 ist die Satzung ge-

ändert in § 4 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals) (Genehmigtes

Kapital 2022/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

21.06.2022 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 315.465,00 Euro

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 31.05.2027. (Genehmigtes Ka-

pital 2022/I)

15

700.044,00 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

21.06.2022 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapitals

a)

05.06.2023

Bauhoff

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

um 8.000,00 auf 700.044,00 Euro

durchgeführt. Durch Beschluss des

hierzu ermächtigten Aufsichtsrats

vom 24.05.2023 ist die Satzung ge-

ändert in § 4 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals) (Genehmigtes

Kapital 2022/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

21.06.2022 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 307.465,00 Euro.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 31.05.2027. (Genehmigtes Ka-

pital 2022/I)

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