VINCI Construction GeoInfrastructure Deutschland GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 17.03.2024

HRB 180068 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

VINCI Infrastruktur Deutschland

GmbH

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Frank-Zappa-Straße 11, 12681

Berlin

c)

Evaluation, Entwickeln, Vermark-

tung, Betreiben und Verwalten

aller Arten von Handels-, Indus-

trie-, Immobilien- oder Finanzge-

schäften oder -unternehmen un-

ter Ausschluss von Tätigkeiten,

die einer Erlaubnis bedürfen; Eva-

luation sowie Durchführung jegli-

cher Baumaßnahmen im öffentli-

chen wie privaten Bereich; Kauf,

Verkauf, Leasen und Betreiben

von Steinbrüchen, Schottergru-

ben und Deponien; Erwerb, Lea-

25.000,00 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Denizot, Benoit, *XX.XX.1964, Lux-

euil-Les-Bains/Frankreich

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

2.

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

17.08.2016

a)

15.09.2016

Dr. Lang

17.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 180068 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

sen und Anmieten mit oder oh-

ne Verkaufsverpflichtungen, so-

wie Erstellen und Betreiben jeg-

licher Art von Anlagen, Betrie-

ben, Bürogebäuden und Betriebs-

geländen; Erwerb, Verwalten und

Betreiben, insbesondere in Form

der Miete mit oder ohne Kaufopti-

on, und subsidiär der Verkauf jeg-

licher Ausrüstungsgegenstände,

Maschinen und Werkzeuge sowie

jegliche Arten von Land-, Wasser-

oder Luftfahrzeugen; direkte oder

indirekte Beteiligung an jeglichen

Arten von Unternehmungen oder

Unternehmen mit einem immo-

bilienrechtlichen, handelsrecht-

lichen, industriellen oder finanz-

dienstleistungsorientierten Bezug

durch die Gründung von Gesell-

schaften und Konzernen, die Be-

teiligung an deren Errichtung oder

an der Kapitalerhöhung bei beste-

henden Gesellschaften oder allen

Arten von Personengesellschaf-

Siquier, Julien, *XX.XX.1980, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

17.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 17.03.2024

HRB 180068 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ten zum Zwecke des Kaufs von

Sicherheiten oder Übernahme von

Gesellschaftsrechten und Verwal-

tung der entsprechenden Beteili-

gungen jeweils unter Ausschluss

von Tätigkeiten, die einer Erlaub-

nis bedürfen; Erwerb von Eigen-

tum an und Verwaltung von Ge-

bäuden aller Art.

2

b)

Geschäftsanschrift:

Franz-Ehrlich-Straße 5, 12489

Berlin

a)

21.03.2018

Reiner

3

b)

Geschäftsanschrift:

Franz-Ehrlich-Straße 7, 12489

Berlin

b)

Geschäftsführer:

3.

Dumay, Philippe, *XX.XX.1969, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

20.07.2018

Wolff

17.03.2024

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HRB 180068 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

4

a)

VINCI Construction Terrassement

Deutschland GmbH

b)

Geschäftsanschrift:

Ernst-Augustin-Straße 2, 12489

Berlin

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 22.07.2019

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 (Firma).

a)

23.07.2019

Melchior

5

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 15.12.2021

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in 3 (Stammkapital, Geschäfts-

anteile).

a)

22.12.2021

Melchior

6

1.000.000,00

EUR

b)

Geschäftsführer:

4.

Dr. Schwandt, Michael, *XX.XX.1977,

Zeuthen

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

22.12.2022 ist das Stammka-

pital um 975.000,00 EUR auf

1.000.000,00 EUR erhöht und der

a)

18.01.2023

Kruel

17.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Gesellschaftsvertrag geändert in § 3

(Stammkapital, Geschäftsanteile).

7

a)

VINCI Construction GeoInfra-

structure Deutschland GmbH

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 01.11.2023 ist

der Gesellschaftsvertrag geändert in

§ 1 (Firma).

a)

24.11.2023

Dr. Weiland

17.03.2024

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