Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 178428 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Deventer Profile GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Rauchstraße 42 B, 13587 Berlin
c)
die Herstellung und der Ver-
trieb von Profilen aus elastischem
Kunststoff für den Innen- und Au-
ßenbereich.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Pflügner, Lueder, *XX.XX.1954, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
1.
Fischer, Barbara, *XX.XX.1949,
Schönewalde-Glien/Wansdorf
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
2.
Wache, Michael, *XX.XX.1957, Fal-
kensee
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
08.06.2016
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der Deventer Profile GmbH &
Co. KG mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRA 20166
B) auf Grund des Umwandlungsbe-
schlusses vom 08.06.2016.
a)
15.07.2016
Müller
2
Nicht mehr Prokurist:
1. Fischer, Barbara
a)
11.07.2017
Romroth
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Abruf vom 17.03.2024
HRB 178428 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3.
Bauer, Andreas, *XX.XX.1957, Hoch-
dorf Kreis Esslingen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
4.
Henzel, Christoph, *XX.XX.1962,
Laichingen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
3
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der
Roto Frank AG mit Sitz in Lein-
felden-Echterdingen (Amtsge-
richt Stuttgart, HRB 222698) vom
18.07.2017, dem die Gesellschaf-
a)
05.10.2017
Dülk
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HRB 178428 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
terversammlung durch Beschluss
vom selben Tage zusgestimmt hat.
4
b)
Nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrags zwischen der
ROTO FRANK AG mit Sitz in
Leinfelden-Echterdingen (Amts-
gericht Stuttgart, HRB 222698)
und der Roto Frank Fenster- und
Türtechnologie GmbH mit Sitz in
Leinfelden-Echterdingen (Amtsge-
richt Stuttgart, HRB 767002) vom
22.03.2019 sowie der Versamm-
lungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 22.03.2019 be-
steht der Beherrschungs- und Ge-
winnabführungsvertrag nun zwi-
schen der Gesellschaft und der Ro-
to Frank Fenster- und Türtechno-
logie GmbH mit Sitz in Leinfel-
den-Echterdingen (Amtsgericht
Stuttgart, HRB 767002).
a)
10.09.2019
Dr. Weiland
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Pflügner, Lueder
Geschäftsführer:
2.
Piqeur, Mike, *XX.XX.1961, Hoei-
laart / Belgien
a)
06.07.2020
Löben
6
Nicht mehr Prokurist:
3. Bauer, Andreas
5.
Döllerer, Jens, *XX.XX.1969, Pforz-
heim
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
02.08.2021
Kämpf
7
Nicht mehr Prokurist:
2. Wache, Michael
a)
08.06.2022
Guth
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
6.
Beister, Claas, *XX.XX.1971, Leege-
bruch
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
8
Nicht mehr Prokurist:
5. Döllerer, Jens
a)
08.07.2022
Guth
9
b)
Änderung zu Nr. 2:
Berichtigung des Vornamens
Geschäftsführer:
Piqeur, Michael, *XX.XX.1961, Hoei-
laart / Belgien
Geschäftsführer:
3.
Schulz, Carsten, *XX.XX.1967, Kamen
a)
14.11.2023
Förster
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