Biomet Deutschland GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 21.02.2024

HRB 17818 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

BIOMET MERCK Deutschland

GmbH

b)

Berlin

c)

Die Forschung und Entwicklung

sowie die industrielle Fertigung

und der Vertrieb von Rehabilitati-

onshilfen und -geräten, von Meß-

und Therapiegeräten für den men-

schlichen Stütz- und Bewegungs-

apparat sowie von technischen

Hilfen für Behinderte.

Ferner: Die Fortsetzung der Ge-

schäfte der Firmen Effner und

Spreine (HR A 14 909 Amtsge-

richt Charlottenburg) und Kurt

Effner Fabrik medizinischer Glüh-

lampen (HR A 12 177 Amtsge-

richt Charlottenburg).

2.700.000 DM

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten. Einzelvertretungsbefugnis

kann erteilt werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Dr. von Wietersheim, Axel,

*XX.XX.1948, Darmstadt-Eberstadt

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

1.

Dr. Fischer, Hans-Joachim, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

2.

Heier, Michael, Bochum

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

3.

van Veenendaal, Rogier,

*XX.XX.1968, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

05.01.1981

mit letzter Änderung vom

05.02.1998 und 30.04.1998

b)

Folgende Gesellschaften sind bis-

her auf die Gesellschaft verschmol-

zen:

Dr. Canzek Endoskopie + Effner

Biomet GmbH, Berlin (Amtsgericht

Charlottenburg, HRB 58 675)

Artos medizinische Produkte

GmbH, Berlin (Amtsgericht Char-

lottenburg, HRB 36 938)

a)

29.06.2004

Glaser

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

11.03.1981

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

21.02.2024

Seite 1 von 19

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 21.02.2024

HRB 17818 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2

a)

Biomet Deutschland GmbH

b)

Geschäftsführer:

2.

Schulte, Joe-Henry, *XX.XX.1960,

Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

1. Dr. Fischer, Hans-Joachim

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 15.06.2004

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 Absatz 1 (Firma).

a)

30.07.2004

Schonk

3

b)

Geschäftsführer:

3.

van Broeck, Petrus Roger,

*XX.XX.1948, Sint Niklaas/ Belgien

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

4.

Vermeulen, Renaat Hubert Irene,

*XX.XX.1956, Sinaai/ Belgien

a)

12.11.2004

Zenke

b)

Bl. 72 - 90 SB

21.02.2024

Seite 2 von 19

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 17818 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

4

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 01.09.2004 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die Biomet Merck Bio-

materials GmbH mit Sitz in Darm-

stadt (Amtsgericht Darmstadt HRB

6772) durch Übertragung ihres Ver-

mögens unter Auflösung ohne Ab-

wicklung als Ganzes auf die Gesell-

schaft verschmolzen.

a)

07.12.2004

Bartel

b)

Verschmelzungs-

vertrag und

Zustimmungsbe-

schlüsse Bl. 99 ff

5

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 12.11.2004 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die Biomet Vermö-

gensverwaltungsgesellschaft mbH

mit Sitz in Berlin (Amtsgericht

Charlottenburg HRB 73412) durch

a)

22.12.2004

Wohlfeil

b)

Verschmelzungs-

vertrag und Zu-

stimmungsbe-

21.02.2024

Seite 3 von 19

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 17818 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Übertragung ihres Vermögens un-

ter Auflösung ohne Abwicklung als

Ganzes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

schlüsse Bl. 131

ff

6

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Dr. von Wietersheim, Axel

Nicht mehr Prokurist:

2. Heier, Michael

4.

Schmidt, Jörg, *XX.XX.1970, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

5.

Dr. Klas, Norbert, *XX.XX.1953,

Bensheim

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

21.01.2005

Zenke

b)

Bl. 131 - 135,

142 SB

21.02.2024

Seite 4 von 19

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HRB 17818 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

6.

Dr. Greiner, Bernd Martin,

*XX.XX.1967, Blankenfelde

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

7

Nicht mehr Prokurist:

3. van Veenendaal, Rogier

7.

Claus, Frank, *XX.XX.1959, Essen-

heim

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

29.03.2005

Hagen

b)

Bl. 143 - 146 SB

8

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Vermeulen, Renaat Hubert Irene

a)

28.09.2005

Schröder

b)

21.02.2024

Seite 5 von 19

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 17818 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Bl. 147

9

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 27.10.2005 und

der Zustimmungsbeschlüsse vom

selben Tage ist die Arthrovision

Sport GmbH mit Sitz in Wiesba-

den (Amtsgericht Wiesbaden HRB

13195) durch Übertragung ihres

Vermögens unter Auflösung ohne

Abwicklung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

a)

13.01.2006

Wohlfeil

b)

Verschmelzungs-

vertrag Bl. 157 f

Zustimmungsbe-

schlüsse Bl. 158

ff

10

8.

Erlenkämper, Bettina, *XX.XX.1966,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

03.02.2006

Schröder

b)

Bl. 178 SB 3

11

9.

a)

23.03.2006

21.02.2024

Seite 6 von 19

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 17818 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Möllmann, Matthias, *XX.XX.1968,

Kleinmachnow

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Schröder

b)

Bl. 182 SB 3

12

Nicht mehr Prokurist:

7. Claus, Frank

a)

02.06.2006

Schröder

b)

Bl. 185 SB 3

13

Nicht mehr Prokurist:

9. Möllmann, Matthias

a)

08.03.2007

Waligorski

14

10.

Dr. Saleh, Hadi, *XX.XX.1973, Klein-

machnow

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

24.09.2007

Waligorski

21.02.2024

Seite 7 von 19

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 17818 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

15

b)

Geschäftsführer:

5.

Dr. Saleh, Hadi, *XX.XX.1973, Klein-

machnow

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

10. Dr. Saleh, Hadi

a)

24.10.2007

Waligorski

16

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Schulte, Joe-Henry

Nicht mehr Prokurist:

6. Dr. Greiner, Bernd Martin

a)

30.01.2008

Waligorski

17

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 08.05.2008

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 7 (Geschäftsjahr).

a)

29.05.2008

Wohlfeil

18

b)

a)

25.11.2009

21.02.2024

Seite 8 von 19

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 21.02.2024

HRB 17818 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 3 EGGmb-

HG von Amts wegen ergänzt:

Geschäftsanschrift:

Gustav-Krone-Str. 2, 14167 Berlin

Russin

19

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. van Broeck, Petrus Roger

Geschäftsführer:

6.

Vermeulen, Renaat Hubert Irene,

*XX.XX.1956, Sinaai/Belgien

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

06.08.2010

Steinberg

20

11.

Benning, Thomas, *XX.XX.1966, Bad

Oldesloe

a)

19.01.2011

Junne

21.02.2024

Seite 9 von 19

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 17818 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

21

Nicht mehr Prokurist:

11. Benning, Thomas

a)

09.02.2012

Repke

22

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Vermeulen, Renaat Hubert Irene

Geschäftsführer:

7.

Perucco Brandenburger, Eric Re-

nato, *XX.XX.1957, Langnau am Al-

bis/Schweiz

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

24.05.2012

Repke

21.02.2024

Seite 10 von 19

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 21.02.2024

HRB 17818 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

23

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Perucco Brandenburger, Eric Rena-

to

Geschäftsführer:

8.

Theunissen, Johannes Mathieu,

*XX.XX.1959, Heusden-Zolder/Belgi-

en

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

03.06.2013

Repke

24

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Dr. Saleh, Hadi

Geschäftsführer:

9.

Vermeulen, Renaat Hubert Irene,

*XX.XX.1956, Brakel/Belgien

a)

20.02.2014

Repke

21.02.2024

Seite 11 von 19

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 17818 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

25

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

9. Vermeulen, Renaat Hubert Irene

Geschäftsführer:

10.

Sorrentino, Luigi, *XX.XX.1967, Alti-

kon/Schweiz

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

12.

Werner, Michael Sebastian,

*XX.XX.1965, Lörrach

Einzelprokura

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

a)

13.08.2015

Steinberg

26

13.

Heydt, Holger, *XX.XX.1968, Ken-

zingen

a)

07.12.2015

Tritthart

21.02.2024

Seite 12 von 19

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 21.02.2024

HRB 17818 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

14.

Speck, Tobias, *XX.XX.1975, Besten-

see

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

15.

Thörl, Katja, *XX.XX.1970, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

21.02.2024

Seite 13 von 19

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 21.02.2024

HRB 17818 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

27

b)

Geschäftsführer:

11.

Werner, Michael Sebastian,

*XX.XX.1965, Lörrach

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

12. Werner, Michael Sebastian

a)

08.07.2016

Steinberg

28

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 23.08.2016

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 7 (Geschäftsjahr).

a)

25.08.2016

Semmelbeck

29

b)

Geschäftsführer:

12.

16.

Hauch, Oliver, *XX.XX.1976, Eg-

gersdorf

a)

06.09.2017

Lampe

21.02.2024

Seite 14 von 19

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 21.02.2024

HRB 17818 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Zimmermann, Klaus, *XX.XX.1967,

Blumberg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

8. Theunissen, Johannes Mathieu

Nicht mehr Geschäftsführer:

11. Werner, Michael Sebastian

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

17.

Muetstege, Francien, *XX.XX.1972,

Prinsenbeek / Niederlande

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

4. Schmidt, Jörg

Nicht mehr Prokurist:

5. Dr. Klas, Norbert

21.02.2024

Seite 15 von 19

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 21.02.2024

HRB 17818 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Prokurist:

8. Erlenkämper, Bettina

Nicht mehr Prokurist:

15. Thörl, Katja

30

b)

Die Eintragung betreffend die Ge-

schäftsanschrift ist von Amts we-

gen wie folgt berichtigt:

Geschäftsanschrift:

Gustav-Krone-Straße 2, 14167

Berlin

b)

Geschäftsführer:

13.

Speck, Tobias, *XX.XX.1975, Besten-

see

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

12. Zimmermann, Klaus

18.

Treckmann, Ole, *XX.XX.1977, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

Änderung zu Nr. 16:

Hauch, Oliver

a)

15.06.2018

Lampe

21.02.2024

Seite 16 von 19

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 21.02.2024

HRB 17818 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

Änderung zu Nr. 17:

Muetstege, Francien

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

13. Heydt, Holger

Nicht mehr Prokurist:

14. Speck, Tobias

21.02.2024

Seite 17 von 19

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 21.02.2024

HRB 17818 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

31

1.381.500,00

EUR

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

10. Sorrentino, Luigi

Geschäftsführer:

14.

Furey, Michael, *XX.XX.1970, Renvil-

le West/ Irland

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

13.03.2019 ist das Stammkapi-

tal auf 1.380.488,08 EUR umge-

stellt, sodann um 1.011,92 EUR auf

1.381.500,00 EUR erhöht und der

Gesellschaftsvertrag geändert in

§§ 3 (Stammkapital) und 5 (Gesell-

schafterversammlung).

a)

05.04.2019

Bialek

32

b)

Die Eintragung zu Nr. 14 ist von

Amts wegen wie folgt berichtigt:

hinsichtlich des Vornamens

Geschäftsführer:

Furey, Adrian Michael, *XX.XX.1970,

Renville West/ Irland

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

26.04.2019

Bialek

21.02.2024

Seite 18 von 19

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 21.02.2024

HRB 17818 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

33

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

14. Furey, Adrian Michael

Geschäftsführer:

15.

von Grawert, Friedrich Maximilian

Johannes, *XX.XX.1979, Glashütten

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

29.04.2022

Schröder

34

Nicht mehr Prokurist:

17. Muetstege, Francien

a)

04.05.2022

Schröder

21.02.2024

Seite 19 von 19