Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 176069 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PROMISSO AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Phillipp-Jacob-Rauch-Straße 88,
12559 Berlin
c)
Das Betreiben von Immobilien-
geschäften und damit zusammen-
hängender Geschäfte jedweder
Art, insbesondere die Bewirt-
schaftung, die Vermietung, der
Neu- und Umbau, der Erwerb und
der Verkauf von Wohnungen so-
wie das Erbringen von sonstigen
Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit Immobilien, selbst oder
durch Unternehmen, an denen die
Gesellschaft beteiligt ist.
50.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder gemeinschaftlich
vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Grabowski, Lothar, *XX.XX.1942,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
War Vorstand:
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 18.06.2014
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 18.01.2016 ist der
Sitz der Gesellschaft von Düssel-
dorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
73304) nach Berlin verlegt und die
Satzung vollständig neu gefasst.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.02.2016 ist § 4
der Satzung, der ein genehmigtes
Kapital enthielt, aufgehoben.
a)
19.04.2016
Dr. Kuhlmann
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
10.09.2014
17.03.2024
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Abruf vom 17.03.2024
HRB 176069 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Kohnen, Silvia, *XX.XX.1968, Buxte-
hude
2
100.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.02.2016 ist das
Grundkapital um 50.000,00 EUR
auf 100.000,00 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 3 (Grund-
kapital, Aktien) und in § 6 (Be-
schlussfassung des Aufsichtsrates).
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
a)
23.06.2016
Melchior
3
220.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 16.08.2016;
02.11.2016 ist das Grundkapital um
120.000,00 EUR auf 220.000,00
EUR erhöht und die Satzung geän-
dert in § 3 (Grundkapital und Akti-
en), § 6 (Aufsichtsrat), § 7 und § 8
a)
01.02.2017
Melchior
17.03.2024
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Abruf vom 17.03.2024
HRB 176069 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
(Hauptversammlung). Die Kapital-
erhöhung ist durchgeführt.
4
b)
Geschäftsanschrift:
Am Müggelberg 18, 12559 Berlin
a)
19.07.2019
Reiner
5
b)
Geschäftsanschrift:
Oberstraße 71, 52349 Düren
a)
28.09.2021
Reiner
17.03.2024
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