Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 175498 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Avus Real Estate AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Gerkrathstraße 12, 14129 Berlin
c)
Der Erwerb und das Halten von
Immobilien im In- und Ausland
und das Erbringen von genehmi-
gungsfreien Dienstleistungen in
dem Zusammenhang.
50.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Dr. Keul, Thomas, *XX.XX.1970, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 10.03.2016
a)
30.03.2016
Müller
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HRB 175498 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Geschäftsanschrift:
Kurfürstendamm 214, 10719 Ber-
lin
a)
29.11.2016
Vogler
3
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Dr. Keul, Thomas
Vorstand:
2.
Dr. Meschkowski, Alexander,
*XX.XX.1973, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
20.04.2021
Dombowski
4
72.100,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.06.2022 ist das
Grundkapital zum Zwecke der
Durchführung der Verschmelzung
mit der Elvaston Capital GmbH mit
a)
12.07.2022
Möschter
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HRB 175498 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Sitz in Berlin um 22.100,00 EUR
auf 72.100,00 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 4 (Grundka-
pital).
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 30.06.2022 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage mit der Elvaston Capital
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 162713
B) durch Übertragung ihres Ver-
mögens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
5
64.890,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom
31.03.2023 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals nach Erwerb
und Einziehung eigener Aktien um
7.210,00 EUR auf 64.890,00 EUR
und die Änderung der Satzung in §
a)
06.04.2023
Möschter
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4 (Grundkapital) beschlossen. Die
Kapitalherabsetzung ist durchge-
führt.
6
55.590,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom
31.03.2023 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einzie-
hung von Aktien im vereinfachten
Einziehungsverfahren um 9.300,00
EUR auf 55.590,00 EUR und
die Änderung der Satzung in § 4
(Grundkapital) beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durch-
geführt.
a)
06.04.2023
Möschter
7
50.000,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom
18.12.2023 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einzie-
hung von Aktien im vereinfachten
Einziehungsverfahren um 5.590,00
EUR auf 50.000,00 EUR und
die Änderung der Satzung in § 4
a)
29.12.2023
Dr. Friedemann
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
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(Grundkapital) beschlossen. Die
Kapitalherabsetzung ist durchge-
führt.
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