Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 175362 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BLH Berlin London Beteiligungs
Holding AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Bundesratufer 2, 10555 Berlin
Zweigniederlassung errichtet:
1.
BLH Berlin London Beteiligungs
Holding AG
22335 Hamburg
Flughafenstraße 52 A, 22335
Hamburg
c)
Verwaltung eigenen Vermögens
sowie Beteiligung im eigenen Na-
men, auf eigene Rechnung und
nicht im Namen Dritter an in- und
ausländischen Unternehmen aus
den Standorten Berlin und Lon-
60.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Brauel, Stefan, *XX.XX.1961, Boden-
heim
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
2.
1.
Bauer, Ralf, *XX.XX.1964, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 15.07.2015
mit Änderungen vom 17.02.2016
und 01.03.2016 in § 1 (Firma), § 2
(Gegenstand) und § 8 (Vertretung)
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 15.07.2015 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 10.07.2016
um einen Betrag bis zu 10.000,00
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2015/I)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 15.07.2015 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 10.07.2016
um einen Betrag bis zu insgesamt
20.000 EUR zu erhöhen. (Geneh-
migtes Kapital 2015/II)
a)
22.03.2016
Möschter
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
don heraus, insbesondere im Be-
reich des Versicherungsgeschäf-
tes, und deren Verwaltung sowie
Durchführung und Übernahme al-
ler mit dem Gegenstand des Un-
ternehmens in unmittelbarem Zu-
sammenhang stehenden Geschäf-
ten
Cooper, Lu, *XX.XX.1960, Els-
tead/Großbritannien
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
2
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Cooper, Lu
a)
24.04.2018
Kremer
3
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.05.2018 ist das
Grundkapital um 200.000,00 EUR
auf 260.000,00 EUR erhöht und
die Satzung geändert in § 13 (Auf-
sichtsrat) und § 18 (Einberufung
der Hauptversammlung).
a)
21.06.2018
Dr. Onstein
4
260.000,00 EUR
a)
a)
27.11.2018
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die am 25.05.2018 beschlossene
Kapitalerhöhung um 200.000,00
EUR auf 260.000,00 EUR ist
durchgeführt. Durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
25.05.2018 ist die Satzung geändert
in § 4 (Grundkapital).
Mallison
5
b)
entsandtes Vorstandsmitglied:
3.
Lau, Eberhard, *XX.XX.1957, Ham-
burg
alleinvertretungsberechtigt und
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
20.07.2020
Wanders
6
b)
Die Zweigniederlassung Nr. 1 in
22335 Hamburg ist aufgehoben.
Geschäftsanschrift:
Englische Planke 2, 20459 Ham-
burg
Nicht mehr Prokurist:
1. Bauer, Ralf
a)
23.09.2020
Kremer
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Brauel, Stefan
a)
29.09.2020
Kremer
8
b)
Änderung zu Nr. 3:
nunmehr
Vorstand:
Lau, Eberhard, *XX.XX.1957, Ham-
burg
a)
22.12.2020
Kremer
9
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.02.2021 ist das
Grundkapital um 100.000,00 EUR
auf 360.000,00 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 4 (Geneh-
migtes Kapital).
b)
Das genehmigte Kapital vom
15.07.2015 ist durch Zeitablauf
a)
17.03.2021
Mallison
16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2015/I)
Das genehmigte Kapital vom
15.07.2015 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2015/II)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.02.2021 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital bis zum 18.02.2023 einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu
130.000,00 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2021/I)
10
360.000,00 EUR
a)
Die am 19.02.2021 beschlos-
sene Erhöhung des Grundkapi-
tals ist in Höhe von 100.000,00
EUR durchgeführt. Durch Be-
schluss der Hauptversammlung
a)
15.04.2021
Mallison
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
vom 19.02.2021 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Grundkapital).
11
b)
Geschäftsanschrift:
ABC Straße 21, 20354 Hamburg
a)
17.12.2021
Steppat
16.03.2024
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