Design Bridge and Partners GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 16.03.2024

HRB 174078 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Brand Union Germany - Berlin

GmbH

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Knesebeckstraße 33, 10623 Berlin

c)

Dienstleistungen, insbesondere

Dienstleistungen nach Auftrag

durch Kunden im Bereich Mar-

kendesign, insbesondere Marken-

entwicklung und -management;

strategische Markenberatung; Ge-

staltung von Markenerlebniswel-

ten am POS und im Internet; Em-

ployer Branding; Verpackungsde-

sign; Corporate Identity; Produkt-

design; Design für Messen, Bro-

schüren, Auslagen usw.

25.000,00 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

War Geschäftsführer:

1.

Karpik, Richard, *XX.XX.1948, Ober-

ursel

Geschäftsführer:

2.

Phleps, Tobias, *XX.XX.1970, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

1.

Carl, Michael, *XX.XX.1966, Ham-

burg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

2.

Theissen, Caroline, *XX.XX.1972,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

3.

Wege, Thekla, *XX.XX.1978, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

17.11.2000

zuletzt geändert durch Beschluss

vom 13.02.2009

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 11.01.2016

ist der Sitz der Gesellschaft von

Frankfurt/Main (Amtsgericht

Frankfurt/Main, HRB 53372) nach

Berlin verlegt und der Gesell-

schaftsvertrag geändert in Ziff. 1

(Firma und Sitz), Ziff. 2 (Gegen-

stand) und insgesamt neu gefasst.

b)

Folgende Gesellschaften sind bis-

her auf die Gesellschaft verschmol-

zen:

WPP Service Verwaltungs GmbH,

Sitz Frankfurt/Main (Amtsgericht

Frankfurt/Main HRB 53599)

a)

03.02.2016

Dr. Lang

b)

Tag der ers-

ten Eintragung:

28.11.2000

16.03.2024

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HRB 174078 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

WPP Zweite Beteiligungs Verwal-

tungs GmbH, Sitz Frankfurt/Main

(Amtsgericht Frankfurt/Main HRB

52917)

WPP Sechste Beteiligungs Verwal-

tungs GmbH, Sitz Frankfurt/Main

(Amtsgericht Frankfurt/Main HRB

53483)

WPP Germany Beteiligungs Ver-

waltungs GmbH, Sitz Frank-

furt/Main (Amtsgericht Frank-

furt/Main HRB 55151)

WPP Siebte Beteiligungs Verwal-

tungs GmbH, Sitz Frankfurt/Main

(Amtsgericht Frankfurt/Main HRB

53034)

Mit der WPP Marketing Commu-

nications Germany B.V. mit Sitz in

Amsterdam/Niederlande (Handels-

kammer Amsterdam Nr. 34161051)

als herrschendem Unternehmen ist

am 16.11.2009 ein Gewinnabfüh-

rungsvertrag abgeschlossen, dem

16.03.2024

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HRB 174078 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

die Gesellschafterversammlung

vom 18.11.2009 zugestimmt hat.

2

4.

Toepfer, Kristina, *XX.XX.1961,

Buchholz

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

5.

Zocher, Rico, *XX.XX.1978, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

01.09.2016

Reiner

3

Nicht mehr Prokurist:

1. Carl, Michael

a)

29.03.2017

Reiner

4

a)

a)

a)

22.12.2017

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Superunion Germany - Berlin

GmbH

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 20.12.2017

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 (Firma).

Melchior

5

6.

Neureuter, Martin, *XX.XX.1987,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

23.05.2019

Reiner

6

Nicht mehr Prokurist:

6. Neureuter, Martin

a)

12.03.2020

Wolff

7

Nicht mehr Prokurist:

3. Wege, Thekla

a)

01.04.2020

Reiner

8

Nicht mehr Prokurist:

5. Zocher, Rico

a)

04.05.2020

Reiner

16.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

9

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 28.09.2020

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 (Firma).

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 17.09.2020 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die Superunion Ger-

many - Hamburg GmbH mit Sitz in

Hamburg (Amtsgericht Hamburg,

HRB 59612) durch Übertragung ih-

res Vermögens unter Auflösung oh-

ne Abwicklung als Ganzes auf die

Gesellschaft verschmolzen.

Das herrschende Unternehmen

des am 16.11.2009 abgeschlosse-

nen Gewinnabführungsvertrages,

bei Abschluss des Unternehmens-

vertrages firmierend WPP Mar-

a)

30.09.2020

Melchior

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Ein-

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

keting Communications Germany

B.V. mit Sitz in Amsterdam/Nie-

derlande (Handelskammer Ams-

terdam Nr. 34161051, firmiert in-

folge grenzüberschreitender Um-

wandlung unter Wahrung der recht-

lichen Identtät nunmehr als WPP

Marketing Communications Ger-

many GmbH mit Sitz in Frankurt

am Main (Amtsgericht Frankfurt

am Main, HRB 107339).

10

a)

Superunion Germany GmbH

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 28.09.2020

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 (Firma).

a)

01.10.2020

Melchior

11

7.

Mühlebach, Philipp, *XX.XX.1979,

Türkheim

a)

17.11.2020

Reiner

16.03.2024

Seite 6 von 8

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

8.

Walbaum, Helma, *XX.XX.1970,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

12

Nicht mehr Prokurist:

4. Toepfer, Kristina

a)

08.04.2021

Reiner

13

Nicht mehr Prokurist:

8. Walbaum, Helma

a)

14.06.2021

Schönemann

14

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Phleps, Tobias

a)

02.01.2023

Förster

16.03.2024

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b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

3.

Maldener, Anne, *XX.XX.1991, Düs-

seldorf

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

15

a)

Design Bridge and Partners

GmbH

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 05.04.2023

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in Ziffer 1.1 (Firma).

a)

11.04.2023

Kruel

16.03.2024

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