Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 174078 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Brand Union Germany - Berlin
GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Knesebeckstraße 33, 10623 Berlin
c)
Dienstleistungen, insbesondere
Dienstleistungen nach Auftrag
durch Kunden im Bereich Mar-
kendesign, insbesondere Marken-
entwicklung und -management;
strategische Markenberatung; Ge-
staltung von Markenerlebniswel-
ten am POS und im Internet; Em-
ployer Branding; Verpackungsde-
sign; Corporate Identity; Produkt-
design; Design für Messen, Bro-
schüren, Auslagen usw.
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
War Geschäftsführer:
1.
Karpik, Richard, *XX.XX.1948, Ober-
ursel
Geschäftsführer:
2.
Phleps, Tobias, *XX.XX.1970, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
1.
Carl, Michael, *XX.XX.1966, Ham-
burg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
2.
Theissen, Caroline, *XX.XX.1972,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
3.
Wege, Thekla, *XX.XX.1978, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
17.11.2000
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 13.02.2009
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 11.01.2016
ist der Sitz der Gesellschaft von
Frankfurt/Main (Amtsgericht
Frankfurt/Main, HRB 53372) nach
Berlin verlegt und der Gesell-
schaftsvertrag geändert in Ziff. 1
(Firma und Sitz), Ziff. 2 (Gegen-
stand) und insgesamt neu gefasst.
b)
Folgende Gesellschaften sind bis-
her auf die Gesellschaft verschmol-
zen:
WPP Service Verwaltungs GmbH,
Sitz Frankfurt/Main (Amtsgericht
Frankfurt/Main HRB 53599)
a)
03.02.2016
Dr. Lang
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
28.11.2000
16.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 174078 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
WPP Zweite Beteiligungs Verwal-
tungs GmbH, Sitz Frankfurt/Main
(Amtsgericht Frankfurt/Main HRB
52917)
WPP Sechste Beteiligungs Verwal-
tungs GmbH, Sitz Frankfurt/Main
(Amtsgericht Frankfurt/Main HRB
53483)
WPP Germany Beteiligungs Ver-
waltungs GmbH, Sitz Frank-
furt/Main (Amtsgericht Frank-
furt/Main HRB 55151)
WPP Siebte Beteiligungs Verwal-
tungs GmbH, Sitz Frankfurt/Main
(Amtsgericht Frankfurt/Main HRB
53034)
Mit der WPP Marketing Commu-
nications Germany B.V. mit Sitz in
Amsterdam/Niederlande (Handels-
kammer Amsterdam Nr. 34161051)
als herrschendem Unternehmen ist
am 16.11.2009 ein Gewinnabfüh-
rungsvertrag abgeschlossen, dem
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HRB 174078 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
die Gesellschafterversammlung
vom 18.11.2009 zugestimmt hat.
2
4.
Toepfer, Kristina, *XX.XX.1961,
Buchholz
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
5.
Zocher, Rico, *XX.XX.1978, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
01.09.2016
Reiner
3
Nicht mehr Prokurist:
1. Carl, Michael
a)
29.03.2017
Reiner
4
a)
a)
a)
22.12.2017
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Superunion Germany - Berlin
GmbH
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.12.2017
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma).
Melchior
5
6.
Neureuter, Martin, *XX.XX.1987,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
23.05.2019
Reiner
6
Nicht mehr Prokurist:
6. Neureuter, Martin
a)
12.03.2020
Wolff
7
Nicht mehr Prokurist:
3. Wege, Thekla
a)
01.04.2020
Reiner
8
Nicht mehr Prokurist:
5. Zocher, Rico
a)
04.05.2020
Reiner
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HRB 174078 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 28.09.2020
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma).
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 17.09.2020 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Superunion Ger-
many - Hamburg GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 59612) durch Übertragung ih-
res Vermögens unter Auflösung oh-
ne Abwicklung als Ganzes auf die
Gesellschaft verschmolzen.
Das herrschende Unternehmen
des am 16.11.2009 abgeschlosse-
nen Gewinnabführungsvertrages,
bei Abschluss des Unternehmens-
vertrages firmierend WPP Mar-
a)
30.09.2020
Melchior
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
keting Communications Germany
B.V. mit Sitz in Amsterdam/Nie-
derlande (Handelskammer Ams-
terdam Nr. 34161051, firmiert in-
folge grenzüberschreitender Um-
wandlung unter Wahrung der recht-
lichen Identtät nunmehr als WPP
Marketing Communications Ger-
many GmbH mit Sitz in Frankurt
am Main (Amtsgericht Frankfurt
am Main, HRB 107339).
10
a)
Superunion Germany GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 28.09.2020
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma).
a)
01.10.2020
Melchior
11
7.
Mühlebach, Philipp, *XX.XX.1979,
Türkheim
a)
17.11.2020
Reiner
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 174078 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
8.
Walbaum, Helma, *XX.XX.1970,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
12
Nicht mehr Prokurist:
4. Toepfer, Kristina
a)
08.04.2021
Reiner
13
Nicht mehr Prokurist:
8. Walbaum, Helma
a)
14.06.2021
Schönemann
14
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Phleps, Tobias
a)
02.01.2023
Förster
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Num-
mer
der
Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
3.
Maldener, Anne, *XX.XX.1991, Düs-
seldorf
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
15
a)
Design Bridge and Partners
GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.04.2023
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in Ziffer 1.1 (Firma).
a)
11.04.2023
Kruel
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