Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 172405 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Germania Finanz AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Kurfürstendamm 66, 10707 Berlin
c)
Beratung im Bereich der Flug-
zeugfinanzierung und damit im
Zusammenhang stehender Ge-
schäfte.
Tätigkeiten, die einer Erlaubnis
nach § 32 KWG bedürfen, werden
nicht ausgeübt.
Außerdem die Beantragung einer
Erlaubnis nach § 32 KWG und
das Betreiben von Bankgeschäf-
ten, nachdem diese Genehmigung
erteilt worden ist.
5.000.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus einer,
höchstens drei Personen. Ist ein Vor-
standsmitglied bestellt, so vertritt es
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstands-
mitglieder oder durch ein Vorstands-
mitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Klinsmann, Johannes, *XX.XX.1982,
Berlin
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 27.10.2015
a)
02.12.2015
Semmelbeck
2
c)
b)
a)
a)
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 172405 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Beratung im Bereich der
Flugzeugfinanzierung und damit
im Zusammenhang stehender Ge-
schäfte sowie die eriaubnisfreie
Vergabe von Darlehen im Sin-
ne der Bereichsausnahme des §
2 Abs. 1 Nr. 7 KWG. Tätigkei-
ten, die einer Erlaubnis nach §
32 KWG bedürfen, werden nicht
ausgeübt. Außerdem ist Gegen-
stand des Unternehmens die Be-
antragung einer Erlaubnis nach §
32 KWG und das Betreiben von
Bankgeschäften, nachdem diese
Genehmigung erteilt worden ist.
Nicht mehr Vorstand:
1. Klinsmann, Johannes
Vorstand:
2.
Pelizzoni, Urs André, *XX.XX.1965,
Rotkreuz/Schweiz
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.12.2015 ist die
Satzung geändert in § 2 (Gegen-
stand des Unternehmens), 6 (Zu-
sammensetzung des Aufsichtsra-
tes), 17 (Gewinnverwendung).
10.12.2015
Mallison
3
b)
Vorstand:
3.
Rothe, Thomas, *XX.XX.1962, Starn-
berg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
04.07.2016
Lampe
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HRB 172405 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
4
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Rothe, Thomas
a)
23.01.2017
Guth
5
c)
Beratung im Bereich der Flug-
zeugfinanzierung und damit im
Zusammenhang stehender Ge-
schäfte. Tätigkeiten, die einer Er-
laubnis nach § 32 KWG bedürfen,
werden nicht ausgeübt.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 13.06.2018 ist die
Satzung geändert in § 2 (Gegen-
stand).
a)
09.08.2018
Berge
6
b)
Vorstand:
4.
Klinsmann, Johannes, *XX.XX.1982,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
28.03.2019
Lampe
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Vorstand:
2. Pelizzoni, Urs André
7
b)
Vorstand:
5.
Busch, Friederike, *XX.XX.1986, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
05.11.2020
Förster
8
c)
Beratung und Finanzierung im
Bereich der Reise- und Touris-
musbranche und aller damit im
Zusammenhang stehenden Ge-
schäfte. Tätigkeiten, die einer Er-
laubnis nach § 32 KWG bedürfen,
werden nicht ausgeübt.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.10.2020 ist
die Satzung geändert in §§ 2 (Ge-
genstand des Unternehmens), 6
(Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung), 9 (Aufgaben
und Befugnisse), 11 (Ordentliche
Hauptversammlung), 16 (Jahresab-
schluss).
a)
09.12.2020
Treibert
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Klinsmann, Johannes
a)
22.02.2021
Hartig
10
b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Busch, Friederike
Vorstand:
6.
Hensky, Marian, *XX.XX.1985, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
12.10.2022
Pelz
17.03.2024
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