Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 171857 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Klettwitz SN Holding GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Münzstraße 21, 10178 Berlin
c)
Erwerb, Verwaltung und Veräu-
ßerung von Unternehmen und Un-
ternehmensteilen und Beteiligun-
gen, insbesondere von Mehrheits-
beteiligungen in der geografischen
Region von Klettwitz; Vermie-
tung und Verpachtung von Wirt-
schaftsgütern
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
War Geschäftsführer:
1.
Bönninghaus, Achim, *XX.XX.1972,
Köln
Geschäftsführer:
2.
Linney, Joseph Mark, *XX.XX.1958,
Glasgow/Großbritannien
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
14.08.2015
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 28.09.2015
ist der Sitz der Gesellschaft von
Frankfurt/Main (Amtsgericht
Frankfurt/Main, HRB 103089)
nach Berlin verlegt und der Gesell-
schaftsvertrag geändert in § 1 (Fir-
ma, Sitz), § 2 (Gegenstand) und § 3
(Stammkapital).
a)
10.11.2015
Melchior
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
07.09.2015
16.03.2024
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 171857 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
3.
Parzych, Andreas, *XX.XX.1972, Pots-
dam
2
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
17.12.2015 mit der Klettwitz Schip-
kau Nord Beteiligungs GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlot-
tenburg HRB 171858 B), dem die
Gesellschafterversammlung durch
Beschluss vom selben Tage zuge-
stimmt hat.
a)
18.12.2015
Bialek
3
b)
Geschäftsführer:
4.
McArthur, Ross, *XX.XX.1971, Edin-
burgh/Vereinigtes Königreich
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
23.12.2015
Denker
16.03.2024
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HRB 171857 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zu Nr. 2:
hinsichtlich der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Linney, Joseph Mark
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Änderung zu Nr. 3:
hinsichtlich der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Parzych, Andreas
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
4
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Parzych, Andreas
Geschäftsführer:
5.
Stephens, John Edward, *XX.XX.1968,
Blackford/Somerset/Vereinigtes Kö-
nigreich
a)
27.09.2016
Steinberg
16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. McArthur, Ross
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Stephens, John Edward
Geschäftsführer:
6.
de Smet, Wim, *XX.XX.1962, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
06.02.2018
Steinberg
6
b)
Geschäftsanschrift:
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Linney, Joseph Mark
a)
19.07.2018
Steinberg
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
c/o Osborne Clarke Rechtsanwälte
Steuerberater mbB, Reeperbahn 1,
20359 Hamburg
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. de Smet, Wim
Geschäftsführer:
7.
Istrate, Stefan, *XX.XX.1987, Lud-
wigsburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
8.
Jilg, Robert, *XX.XX.1965, Burgberg
im Allgäu
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
7
b)
a)
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 171857 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der Klettwitz Schipkau
Nord Beteiligungs GmbH mit Sitz
in Berlin (Amtsgericht Charlotten-
burg, HRB 171858 bestehende Be-
herrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag ist durch Vereinba-
rung vom 25.03.2019 geändert in
§ 3 (Verlustübernahme). Die Ge-
sellschafterversammlung hat durch
Beschluss vom selben Tage zuge-
stimmt.
27.06.2019
Bialek
8
b)
Geschäftsführer:
9.
Leroy, Veronique, *XX.XX.1971, Lon-
don/Vereinigtes Königreich
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
a)
31.03.2020
Lampe
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tra-
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
8. Jilg, Robert
9
b)
Geschäftsführer:
10.
Heemelaar, Johannes, *XX.XX.1956,
Bloemendaal/Niederlande
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
11.
Riley, Nicola, *XX.XX.1979, Stock-
port, Cheshire/Vereinigtes Königreich
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
a)
23.08.2021
Lampe
16.03.2024
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HRB 171857 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7. Istrate, Stefan
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
9. Leroy, Veronique
a)
11.10.2021
Lampe
11
b)
Geschäftsführer:
12.
Huynh, Jacqueline, *XX.XX.1976,
Frankfurt am Main
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
11. Riley, Nicola
a)
18.08.2022
Lampe
12
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 08.08.2022 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
a)
13.09.2022
Wiechert
16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ben Tage ist die Klettwitz Schip-
kau Nord Beteiligungs GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg, HRB 171858 B) durch
Übertragung ihres Vermögens un-
ter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
Der mit der Klettwitz Schipkau
Nord Beteiligungs GmbH mit Sitz
in Berlin (Amtsgericht Charlotten-
burg, HRB 171858 B) bestehende
Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag vom 17.12.2015 ist
mit dem Eintritt der Wirksamkeit
der Verschmelzung erloschen.
13
b)
Geschäftsführer:
13.
Witjes, Antoon Theodoor Willem,
*XX.XX.1980, Abcoude/Niederlande
a)
19.10.2023
Lampe
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
10. Heemelaar, Johannes
14
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
12. Huynh, Jacqueline
Geschäftsführer:
14.
Jewell, Duncan John, *XX.XX.1966,
South Frankston/Australien
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
30.01.2024
Kremer
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