Klettwitz SN Holding GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 16.03.2024

HRB 171857 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Klettwitz SN Holding GmbH

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Münzstraße 21, 10178 Berlin

c)

Erwerb, Verwaltung und Veräu-

ßerung von Unternehmen und Un-

ternehmensteilen und Beteiligun-

gen, insbesondere von Mehrheits-

beteiligungen in der geografischen

Region von Klettwitz; Vermie-

tung und Verpachtung von Wirt-

schaftsgütern

25.000,00 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

War Geschäftsführer:

1.

Bönninghaus, Achim, *XX.XX.1972,

Köln

Geschäftsführer:

2.

Linney, Joseph Mark, *XX.XX.1958,

Glasgow/Großbritannien

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

14.08.2015

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 28.09.2015

ist der Sitz der Gesellschaft von

Frankfurt/Main (Amtsgericht

Frankfurt/Main, HRB 103089)

nach Berlin verlegt und der Gesell-

schaftsvertrag geändert in § 1 (Fir-

ma, Sitz), § 2 (Gegenstand) und § 3

(Stammkapital).

a)

10.11.2015

Melchior

b)

Tag der ers-

ten Eintragung:

07.09.2015

16.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 16.03.2024

HRB 171857 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

3.

Parzych, Andreas, *XX.XX.1972, Pots-

dam

2

b)

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag vom

17.12.2015 mit der Klettwitz Schip-

kau Nord Beteiligungs GmbH mit

Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlot-

tenburg HRB 171858 B), dem die

Gesellschafterversammlung durch

Beschluss vom selben Tage zuge-

stimmt hat.

a)

18.12.2015

Bialek

3

b)

Geschäftsführer:

4.

McArthur, Ross, *XX.XX.1971, Edin-

burgh/Vereinigtes Königreich

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

23.12.2015

Denker

16.03.2024

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    Abruf vom 16.03.2024

HRB 171857 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Änderung zu Nr. 2:

hinsichtlich der Vertretungsbefugnis

Geschäftsführer:

Linney, Joseph Mark

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Änderung zu Nr. 3:

hinsichtlich der Vertretungsbefugnis

Geschäftsführer:

Parzych, Andreas

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

4

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Parzych, Andreas

Geschäftsführer:

5.

Stephens, John Edward, *XX.XX.1968,

Blackford/Somerset/Vereinigtes Kö-

nigreich

a)

27.09.2016

Steinberg

16.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

5

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. McArthur, Ross

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Stephens, John Edward

Geschäftsführer:

6.

de Smet, Wim, *XX.XX.1962, Ham-

burg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

06.02.2018

Steinberg

6

b)

Geschäftsanschrift:

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Linney, Joseph Mark

a)

19.07.2018

Steinberg

16.03.2024

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HRB 171857 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

c/o Osborne Clarke Rechtsanwälte

Steuerberater mbB, Reeperbahn 1,

20359 Hamburg

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. de Smet, Wim

Geschäftsführer:

7.

Istrate, Stefan, *XX.XX.1987, Lud-

wigsburg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

8.

Jilg, Robert, *XX.XX.1965, Burgberg

im Allgäu

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

7

b)

a)

16.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 16.03.2024

HRB 171857 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der mit der Klettwitz Schipkau

Nord Beteiligungs GmbH mit Sitz

in Berlin (Amtsgericht Charlotten-

burg, HRB 171858 bestehende Be-

herrschungs- und Gewinnabfüh-

rungsvertrag ist durch Vereinba-

rung vom 25.03.2019 geändert in

§ 3 (Verlustübernahme). Die Ge-

sellschafterversammlung hat durch

Beschluss vom selben Tage zuge-

stimmt.

27.06.2019

Bialek

8

b)

Geschäftsführer:

9.

Leroy, Veronique, *XX.XX.1971, Lon-

don/Vereinigtes Königreich

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

a)

31.03.2020

Lampe

16.03.2024

Seite 6 von 10

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 16.03.2024

HRB 171857 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

8. Jilg, Robert

9

b)

Geschäftsführer:

10.

Heemelaar, Johannes, *XX.XX.1956,

Bloemendaal/Niederlande

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

11.

Riley, Nicola, *XX.XX.1979, Stock-

port, Cheshire/Vereinigtes Königreich

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

a)

23.08.2021

Lampe

16.03.2024

Seite 7 von 10

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 16.03.2024

HRB 171857 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

7. Istrate, Stefan

10

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

9. Leroy, Veronique

a)

11.10.2021

Lampe

11

b)

Geschäftsführer:

12.

Huynh, Jacqueline, *XX.XX.1976,

Frankfurt am Main

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

11. Riley, Nicola

a)

18.08.2022

Lampe

12

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 08.08.2022 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

a)

13.09.2022

Wiechert

16.03.2024

Seite 8 von 10

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Ausdruck Handelsregister B

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ben Tage ist die Klettwitz Schip-

kau Nord Beteiligungs GmbH mit

Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-

lottenburg, HRB 171858 B) durch

Übertragung ihres Vermögens un-

ter Auflösung ohne Abwicklung als

Ganzes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

Der mit der Klettwitz Schipkau

Nord Beteiligungs GmbH mit Sitz

in Berlin (Amtsgericht Charlotten-

burg, HRB 171858 B) bestehende

Beherrschungs- und Gewinnabfüh-

rungsvertrag vom 17.12.2015 ist

mit dem Eintritt der Wirksamkeit

der Verschmelzung erloschen.

13

b)

Geschäftsführer:

13.

Witjes, Antoon Theodoor Willem,

*XX.XX.1980, Abcoude/Niederlande

a)

19.10.2023

Lampe

16.03.2024

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HRB 171857 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

10. Heemelaar, Johannes

14

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

12. Huynh, Jacqueline

Geschäftsführer:

14.

Jewell, Duncan John, *XX.XX.1966,

South Frankston/Australien

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

30.01.2024

Kremer

16.03.2024

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