Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 170637 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
aptus 1027. GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Torstraße 138, 10119 Berlin
c)
Verwaltung eigener Vermögens-
werte
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Wendt, Cornelia, *XX.XX.1966, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
21.09.2015
a)
25.09.2015
Möschter
2
a)
b)
a)
a)
16.03.2024
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HRB 170637 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Mellifera Vierzehnte Beteili-
gungsgesellschaft mbH
b)
Geschäftsanschrift:
Bleibtreustraße 33, 10707 Berlin
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Wendt, Cornelia
Geschäftsführer:
2.
Hertweck, Manuel, *XX.XX.1967, Ber-
lin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Karbenk, Christoph, *XX.XX.1966,
Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 26.10.2015
ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst.
28.10.2015
Müller
3
a)
Prefere Resins Holding II GmbH
c)
Die Beratung, die Verwaltung, der
Erwerb und die Veräußerung von
Kapitalbeteiligungen an anderen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 02.11.2015 in
der Fassung vom 03.12.2015 ist der
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu
gefasst.
a)
04.12.2015
Müller
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HRB 170637 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmen ("Beteiligungsunter-
nehmen"), insbesondere das Hal-
ten von Beteiligungen an Gesell-
schaften, die im Bereich Herstel-
lung und Vertrieb von Kunststof-
fen, vor allem Phenolharzen, tätig
sind, im eigenen Namen, für eige-
ne Rechnung und nicht für Dritte.
4
b)
Geschäftsanschrift:
Berliner Straße 9, 15537 Erkner
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Hertweck, Manuel
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Karbenk, Christoph
Geschäftsführer:
4.
Dr. Knebelkamp, Arno, *XX.XX.1963,
Mühlheim an der Ruhr
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
a)
14.03.2016
Salein
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 170637 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5.
Schubert, Ingo, *XX.XX.1955, Löhne
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
5
26.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 06.07.2016
ist das Stammkapital um EUR
1.000,00 auf EUR 26.000,00 erhöht
und der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst unter Änderung
des § 4 (Stammkapital).
a)
03.08.2016
Dr. Kuhlmann
6
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 03.08.2016 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Prefere Resins
Holding GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
151868 B) durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
a)
08.08.2016
Dr. Lang
16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
7
a)
Prefere Resins Holding GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 13.10.2016
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma).
a)
19.10.2016
Dr. Lang
8
1.
Eigner, Claudia, *XX.XX.1958,
Krems / Österreich
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
2.
Green, David, *XX.XX.1963, Bishop
Auckland / UK
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
25.11.2016
Salein
16.03.2024
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 170637 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3.
Jylhä, Juha, *XX.XX.1973, Vantaa /
Finnland
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
4.
Plugge, Anja, *XX.XX.1969, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
5.
Dr. Schwab, Michael, *XX.XX.1957,
Iserlohn
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 170637 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Schubert, Ingo
Geschäftsführer:
6.
Dr. Schönherr, Micaela, *XX.XX.1964,
Chemnitz
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
31.07.2017
Höcky
10
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 28.03.2018
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 7 (Beirat) und § 12 (Liqui-
dationserlös).
a)
24.05.2018
Dr. Kuhlmann
11
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 12.12.2018 und der
Zustimmungsbeschlüsse der An-
teilsinhaberversammlungen der be-
teiligten Rechtsträger vom selben
a)
18.12.2018
Dr. Kuhlmann
16.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 170637 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Tag ist die Prime BidCo GmbH
mit Sitz in München (Amtsgericht
München, HRB 238749) durch
Übertragung ihres Vermögens un-
ter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
12
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 02.09.2019
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
09.09.2019
Dr. Kuhlmann
13
b)
Geschäftsanschrift:
Dr.-Hans-Lebach-Straße 6, 15537
Erkner
a)
09.06.2020
Salein
14
b)
Geschäftsführer:
7.
Boeke, Elmar, *XX.XX.1966, Nürn-
berg
a)
08.04.2021
Balzer
16.03.2024
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 170637 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
15
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Dr. Knebelkamp, Arno
6.
Dr. Winter, Johannes, *XX.XX.1968,
Schwerte
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
10.01.2022
Verworrn
16
b)
Geschäftsführer:
8.
Remus, Christian, *XX.XX.1980, Ber-
lin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
17.03.2023
Schuricht-Salein
17
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Dr. Schönherr, Micaela
Geschäftsführer:
a)
30.03.2023
Schuricht-Salein
16.03.2024
Seite 9 von 11
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 170637 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9.
Bayer, Michael, *XX.XX.1978, Groß-
beeren
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
18
Nicht mehr Prokurist:
1. Eigner, Claudia
Nicht mehr Prokurist:
3. Jylhä, Juha
Nicht mehr Prokurist:
5. Dr. Schwab, Michael
a)
03.04.2023
Schuricht-Salein
19
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 25.08.2023 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Prefere Paraform
Verwaltungs GmbH mit Sitz in
a)
20.09.2023
Berge
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 170637 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Mainz (Amtsgericht Mainz HRB
40297) durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
20
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
27.09.2023 mit der Bota BidCo
GmbH mit Sitz in Erkner (Amts-
gericht Frankfurt/Oder HRB 19669
FF), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
28.09.2023 zugestimmt hat.
a)
05.10.2023
Berge
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