Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 168182 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MAGIX GmbH & Co. KGaA
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Friedrichstraße 200, 10117 Berlin
c)
Die Tätigkeit einer geschäftslei-
tenden Holding einer Gruppe von
Unternehmen jedweder Rechts-
form, die insbesondere aber nicht
ausschließlich im Technologie-
und Dienstleistungsbereich, insbe-
sondere der Herstellung, Entwick-
lung und des Vertriebs von Soft-
ware, Audio-, Foto- und Videoin-
halten, Internet-Systemlösungen
im Bereich Rich Media und En-
tertainment-Produkten sowie im
E-Commerce tätig sind. Die Ge-
sellschaft ist berechtigt, diese un-
ter einheitlicher Leitung zu führen
12.662.038,00
EUR
a)
Jeder persönlich haftende Gesell-
schafter vertritt die Gesellschaft al-
lein.
b)
Persönlich haftender Gesellschafter:
1.
MAGIX Verwaltungs GmbH, Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
164218 B)
a)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Satzung vom: 24.03.2015
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der MAGIX AG mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Charlotten-
burg, HRB 92660 B) auf Grund
des Umwandlungsbeschlusses vom
24.03.2015.
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist um bis zu 1.266.203,00 EUR
durch Ausgabe von bis zu 884.497
Stückaktien bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital 2015/I)
Die persönlich haftende Gesell-
schafterin ist durch Beschluss vom
24.03.2015 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 23.03.2020 mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrat durch
a)
23.06.2015
Melchior
16.03.2024
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 168182 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
und zu entwickeln sowie zentra-
le Dienstleistungen innerhalb des
Konzern zu erbringen.
Weiterer Gegenstand ist der Er-
werb von Grundstücken und die
Verwaltung und Verwertung ei-
genen Grundbesitzes sowie in
diesem Zusammenhang stehen-
de Projektentwicklung, ferner die
sonstige Verwaltung eigenen Ver-
mögens. Die Gesellschaft ist zur
Gründung, dem Erwerb, der Ver-
waltung und Veräußerung von
Unternehmen und Beteiligungen
an Unternehmen in eigenem Na-
men und auf eigene Rechnung,
jedoch nicht für Dritte sowie zur
Errichtung von Niederlassungen
im In- und Ausland und zum Ab-
schluss von Unternehmensverträ-
gen berechtigt.
einmalige oder mehrmalige Ausga-
be neuer, auf den Namen lautender
Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um bis zu insgesamt
6.331.019,00 EUR zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2015/I)
2
1.
Rein, Dieter, *XX.XX.1957, Berlin
a)
22.10.2015
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HRB 168182 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura
Morgenstern
3
b)
Änderung zu Nr. 1:
infolge Sitzverlegung nunmehr
Persönlich haftender Gesellschafter:
MAGIX Verwaltungs GmbH, Pots-
dam
(Amtsgericht Potsdam, HRB 28201
P)
a)
22.10.2015
Morgenstern
4
b)
Geschäftsanschrift:
Quedlinburger Straße 1, 10589
Berlin
a)
01.02.2016
Morgenstern
5
b)
Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts
wegen wie folgt berichtigt:
hinsichtlich des Sitzes
Persönlich haftender Gesellschafter:
MAGIX Verwaltungs GmbH, Zossen
a)
16.02.2016
Morgenstern
16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Potsdam, HRB 28201
P)
6
a)
Bellevue Investments GmbH &
Co. KGaA
a)
Jeder persönlich haftende Gesell-
schafter vertritt die Gesellschaft al-
lein.
Jeder persönlich haftende Gesell-
schafter und ihre jeweiligen Ge-
schäftsführer dürfen Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abschließen.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.03.2016 ist die
Satzung geändert in §§ 1 (Firma)
und 8 (Vertretung).
a)
04.04.2016
Melchior
7
b)
Änderung zu Nr. 1:
aufgrund Änderung der Firma auf
Antrag eingetragen
Persönlich haftender Gesellschafter:
Bellevue Investments Verwaltungs
GmbH, Zossen
(Amtsgericht Potsdam, HRB 28201
P)
a)
02.08.2018
Staudigl
8
c)
a)
a)
26.04.2021
16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Tätigkeit einer geschäftsleis-
tenden Holding einer Gruppe von
Unternehmen jedweder Rechts-
form, die insbesondere, aber nicht
ausschließlich im Technologie-
und Dienstleistungsbereich, ins-
besondere in der Herstellung, Ent-
wicklung und des Vertriebs von
Software-, Internet, Energie-, Me-
dizin- und Wellness-Systemlö-
sungen, sowie im Bereich des E-
Commerce tätig sind. Die Ge-
sellschaft ist berechtigt, diese un-
ter einheitlicher Leitung zu füh-
ren und zu entwickeln sowie zen-
trale Dienstleistungen innerhalb
des Konzerns zu erbringen und
darüber hinaus gemeinnützige
Gesellschaften und Stiftungen
(NGOs) zu unterstützen.
Gegenstand des Unternehmens ist
weiterhin der Erwerb der Grund-
stücke und die Verwaltung und
Verwertung eigenen Grundbesit-
zes sowie in diesem Zusammen-
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.03.2021 ist die
Satzung geändert in § 2 Ziffern 1
und 2 (Gegenstand), in § 7 Ziffer 1
(Persönlich haftende Gesellschaf-
terin) und in § 14 Ziffern 1 und 2
(Hauptversammlung). § 5 Ziffern
3 und 4 (Änderung des Grundkapi-
tals) wurden ersatzlos gestrichen..
Steinhauer
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
hang stehende Projektentwick-
lung, ferner die sonstige Verwal-
tung eigenen Vermögens.
9
b)
Änderung zu Nr. 1:
nach Sitzverlegung nunmehr
Persönlich haftender Gesellschafter:
Bellevue Investments Verwaltungs
GmbH, Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
253029 B)
a)
06.06.2023
Große
16.03.2024
Seite 6 von 6