Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 166781 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
B. Holding III GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
c/o Redefine, Walther-Schrei-
ber-Platz 1, 12161 Berlin
c)
Erwerb und Verwaltung von Be-
teiligungen
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Alter, Leonard Samuel, *XX.XX.1979,
Frankfurt/Main
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
25.01.2006
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 28.12.2007
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.03.2015
ist der Sitz der Gesellschaft von
Frankfurt/Main (Amtsgericht
Frankfurt/Main, HRB 82896)
nach Berlin verlegt und der Ge-
sellschaftsvertrag geändert in § 1
(Sitz).
a)
30.04.2015
Dr. Lehmann
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
06.02.2006
2
a)
a)
29.07.2015
16.03.2024
Seite 1 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 166781 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 01.07.2015
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 4 Absatz 2 (Geschäftsjahr)
und insgesamt neu gefasst.
Dr. Lehmann
3
b)
Geschäftsanschrift:
Walther-Schreiber-Platz 1, 12161
Berlin
a)
11.08.2015
Boldt
4
b)
empfangsberechtigte Person:
1.
HauckSchuchardt, Partnerschaft
von Steuerberatern und Rechtsan-
wälten mdB
Pollux, Platz der Einheit 2, 60327
Frankfurt am Main
Die Geschäftsanschrift ist ge-
löscht.
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Alter, Leonard Samuel
Geschäftsführer:
2.
Drozd, Joanna, *XX.XX.1980, Luxem-
burg-Stadt / Luxemburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
26.08.2016
Schröder
16.03.2024
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HRB 166781 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
3.
Ninno, Gianluca, *XX.XX.1975,
Brouch/Luxemburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Drozd, Joanna
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Ninno, Gianluca
Geschäftsführer:
4.
Sookloll, Vishal, *XX.XX.1975, Capel-
len/ Luxemburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
22.12.2016
Repke
16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
6
b)
Geschäftsführer:
5.
Jozwiak, Michael, *XX.XX.1982, Trier
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
05.04.2017
Berge
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Sookloll, Vishal
Geschäftsführer:
6.
Dr. Heck, Carlo, *XX.XX.1976, Lu-
xemburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
07.04.2017
Berge
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
7.
Léon, Jérôme, *XX.XX.1981, Thionvil-
le/Frankreich
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
8.
Mabry, Patrick, *XX.XX.1974, Luxem-
burg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
9.
Dr. Prochaska, Matthias,
*XX.XX.1979, Luxemburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Geschäftsanschrift:
c/o HauckSchuchardt, Partner-
schaft von Steuerberatern und
Rechtsanwälten mbB, Pollux,
Platz der Einheit 2, 60327 Frank-
furt am Main
Nicht mehr empfangsberechtigte
Person:
1. HauckSchuchardt, Partnerschaft
von Steuerberatern und Rechtsan-
wälten mdB
a)
24.04.2017
Staudigl
9
c)
Das Halten von Beteiligungen jed-
weder Art an Luxemburger oder
ausländischen Unternehmen so-
wie jede andere Form von Inves-
titionen, des Erwerbs durch Kauf,
Zeichnung oder in anderer Form,
sowie die Übertragung durch Ver-
kauf oder Austausch von Wert-
papieren jedweder Art, sowie die
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 22.12.2016
ist der Gesellschaftsvertrag um-
fassend geändert, u.a. in Artikel 2
(Gegenstand). Durch weiteren Be-
schluss der Gesellschafterversamm-
lung vom 24.07.2017 ist der Gesell-
schaftsvertrag erneut geändert in
Art. 2 (Gegenstand).
a)
27.07.2017
Dr. Lehmann
16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Verwaltung, das Management, die
Überwachung und die Weiterent-
wicklung ihres Portfolios. Die Ge-
sellschaft kann Unternehmen, an
denen sie direkt oder indirekt be-
teiligt ist, oder konzernverbunde-
nen Unternehmen Darlehen oder
Vorschüsse gewähren und diese
in jedweder Art und Weise unter-
stützen, sowie Garantien oder Si-
cherheiten zugunsten Dritter be-
stellen, um die Verbindlichkeiten
der vorgenannten Unternehmen zu
besichern. Die Gesellschaft kann
Darlehen in jedweder Form auf-
nehmen und Schuldinstrumente
in jedweder Form einschließlich
Wertpapieren, Anleihen, Schuld-
papiere und Schuldscheine aus-
geben, sowie generell jede ande-
re Art von Wertpapieren ausge-
ben. Die Gesellschaft darf Ge-
schäftsanteile nicht öffentlich aus-
geben. Nicht erfasst sind erlaub-
nispflichtige Tätigkeiten im Sinne
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
des Kreditwesengesetzes (KWG)
und des Gesetzes über die Beauf-
sichtigung von Zahlungsdiensten
(ZAG.) Weiter der Erwerb und die
Veräußerung von Grundstücken
und Immobilien in Luxemburg
oder im Ausland, einschließlich
der direkten und/oder indirekten
Beteiligung an Luxemburger oder
ausländischen Gesellschaften, de-
ren hauptsächlicher Gesellschafts-
zweck im Erwerb, der Entwick-
lung, Förderung des Verkaufs und
dem Management und/oder der
Vermietung von Grundstücken
und Immobilien liegt. Die Gesell-
schaft kann außerdem alle ande-
ren kommerziellen, industriellen,
finanziellen und grundstücksbezo-
genen Tätigkeiten ausüben oder
Tätigkeiten im Bereich des geis-
tigen Eigentums, die sie zur För-
derung ihres Gesellschaftszwecks
als zweckdienlich erachtet. Nicht
erfasst sind erlaubnispflichtige
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 166781 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Tätigkeiten im Sinne des Kredit-
wesengesetzes (KWG) und des
Gesetzes über die Beaufsichtigung
von Zahlungsdiensten (ZAG.)
10
b)
Geschäftsanschrift:
c/o PBM Construction Germany
GmbH, Möckernstraße 139-141,
10963 Berlin
b)
Geschäftsführer:
10.
Efrat, Abuav, *XX.XX.1977, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Jozwiak, Michael
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Dr. Heck, Carlo
Nicht mehr Geschäftsführer:
7. Léon, Jérôme
a)
28.07.2017
Lampe
16.03.2024
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 166781 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Geschäftsführer:
8. Mabry, Patrick
Nicht mehr Geschäftsführer:
9. Dr. Prochaska, Matthias
11
b)
Geschäftsführer:
11.
Fischer, Jan, *XX.XX.1978, Rehlin-
gen-Siersburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
12.
Wolf, Oliver, *XX.XX.1974, Trier
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
10. Efrat, Abuav
a)
19.09.2018
Höcky
16.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 166781 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
12
c)
Erwerb von Grundstücken im
eigenen Namen und auf eigene
Rechnung sowie deren Verwal-
tung
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
11. Fischer, Jan
Nicht mehr Geschäftsführer:
12. Wolf, Oliver
Geschäftsführer:
13.
Rayter, Stanislav, *XX.XX.1987, Ber-
lin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 19.02.2019
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
21.02.2019
Dr. Lehmann
13
b)
Geschäftsführer:
14.
Saprykin, Evgeniy, *XX.XX.1978, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
29.08.2019
Ziegra
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 166781 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
13. Rayter, Stanislav
14
b)
Geschäftsanschrift:
Wittestraße 30, Haus F, 13509
Berlin
b)
Geschäftsführer:
15.
Anschel, Aylon, *XX.XX.1988, Berlin
Geschäftsführer:
16.
Zaichik, Anton, *XX.XX.1980, Berlin
Nicht mehr Geschäftsführer:
14. Saprykin, Evgeniy
a)
08.02.2024
Schröder
16.03.2024
Seite 12 von 12