Ludwigsburg Real Estate Management GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 16.03.2024

HRB 166580 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Ludwigsburg Real Estate Ma-

nagement GmbH

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

c/o Redefine, Walther-Schrei-

ber-Platz 1, 12161 Berlin

c)

Der Erwerb und die Verwaltung

von Beteiligungen

25.000,00 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Alter, Leonard Samuel, *XX.XX.1979,

Frankfurt am Main

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

07.04.2006

zuletzt geändert durch Beschluss

vom 28.12.2007.

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 20.03.2015

ist der Sitz der Gesellschaft von

Frankfurt am Main (Amtsgericht

Frankfurt am Main, HRB 77127)

nach Berlin verlegt und der Ge-

sellschaftsvertrag geändert in § 1

(Sitz).

b)

Entstanden durch formwechseln-

de Umwandlung der DIV Grund-

besitzanlage Nr. 41 Bürohaus Lud-

wigsburg GmbH & Co. KG mit

dem Sitz in Frankfurt am Main

(Amtsgericht Amtsgericht Frank-

furt am Main, HRA 42376).

a)

23.04.2015

Dr. Kuhlmann

b)

Tag der ers-

ten Eintragung:

11.05.2006

16.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 16.03.2024

HRB 166580 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Gesellschaft hat als übertragen-

der Rechtsträger nach Maßgabe des

Ausgliederungs- und Übernahme-

vertrages vo 27.08.2008 sowie der

Zustimmungsbeschlüsse der betei-

ligte Rechtsträger vom selben Tag

Teile ihres Vermögens als Gesamt-

heit im Wege der Umwandlung

durch Ausgliederung auf die Lud-

wigsburg Property GmbH & Co.

KG mit Sitz in Pullach (Amtsge-

richt München, HRA 92860) über-

tragen.

2

b)

Geschäftsanschrift:

Walther-Schreiber-Platz 1, 12161

Berlin

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 01.07.2015

ist der Gesellschaftsvertrag insge-

samt neu gefasst soeue durch weite-

ren Beschluss vom 10.08.2015 ist §

12 entfallen.

a)

20.08.2015

Möschter

3

b)

b)

a)

16.03.2024

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HRB 166580 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Geschäftsanschrift ist ge-

löscht.

empfangsberechtigte Person:

1.

HaukSchuchardt Partnerschaft

von Steuerberatern und Rechtsan-

wälten mbB

Pollux, Platz der Einheit 2, 60327

Frankfurt

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Alter, Leonard Samuel

Geschäftsführer:

2.

Drozd, Joanna, *XX.XX.1980, Luxem-

burg / Luxemburg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

3.

Ninno, Gianluca, *XX.XX.1975,

Brouch / Luxemburg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

17.08.2016

Schröder

4

b)

a)

16.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Drozd, Joanna

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Ninno, Gianluca

Geschäftsführer:

4.

Sookloll, Vishal, *XX.XX.1975, Capel-

len / Luxembourg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

23.12.2016

Förster

5

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Sookloll, Vishal

Geschäftsführer:

5.

Dr. Heck, Carlo, *XX.XX.1976, Lu-

xemburg / Luxemburg

a)

06.03.2017

Junne

16.03.2024

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HRB 166580 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

6.

Jozwiak, Michael, *XX.XX.1982, Trier

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

7.

Leon, Jerome, *XX.XX.1981, Thionvil-

le

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

8.

Mabry, Patrick, *XX.XX.1974, Luxem-

burg / Luxemburg

16.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

9.

Dr. Prochaska, Matthias,

*XX.XX.1979, Luxemburg / Luxem-

burg

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

6

c)

Das Halten von Beteiligungen jed-

weder Art an Luxemburger oder

ausländischen Unternehmen so-

wie jede andere Form von Inves-

titionen, des Erwerbs durch Kauf,

Zeichnung oder in anderer Form,

sowie die Übertragung durch Ver-

kauf oder Austausch von Wert-

papieren jedweder Art, sowie die

Verwaltung, das Management, die

a)

Durch Beschlüsse der Gesellschaf-

terversammlung vom 22.12.2016

und 30.06.2017 ist der Gesell-

schaftsvertrag insgesamt neu ge-

fasst.

a)

05.07.2017

Onstein

16.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Überwachung und die Weiterent-

wicklung ihres Portfolios. Die Ge-

sellschaft kann Unternehmen, an

denen sie direkt oder indirekt be-

teiligt ist, oder konzernverbunde-

nen Unternehmen Darlehen oder

Vorschüsse gewähren und diese

in jedweder Art und Weise unter-

stützen, sowie Garantien oder Si-

cherheiten zugunsten Dritter be-

stellen, um die Verbindlichkeiten

der vorgenannten Unternehmen zu

besichern. Die Gesellschaft kann

Darlehen in jedweder Form auf-

nehmen und Schuldinstrumente

in jedweder Form einschließlich

Wertpapieren, Anleihen, Schuld-

papiere und Schuldscheine ausge-

ben, sowie generell jede andere

Art von Wertpapieren ausgeben.

Die Gesellschaft darf Geschäfts-

anteile nicht öffentlich ausgeben.

Nicht erfasst sind erlaubnispflich-

tige Tätigkeiten im Sinne des Kre-

ditwesengesetzes (KWG) und des

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Seite 7 von 13

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HRB 166580 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Gesetzes über die Beaufsichtigung

von Zahlungsdiensten (ZAG.) Ein

weiterer Zweck der Gesellschaft

ist der Erwerb und die Veräuße-

rung, - von Grundstücken und Im-

mobilien in Luxemburg oder im

Ausland, einschließlich der direk-

ten und/oder indirekten Beteili-

gung an Luxemburger oder aus-

ländischen Gesellschaften, deren

hauptsächlicher Gesellschafts-

zweck im Erwerb, der Entwick-

lung, Förderung des Verkaufs und

dem Management und/oder der

Vermietung von Grundstücken

und Immobilien liegt. Die Gesell-

schaft kann außerdem alle ande-

ren kommerziellen, industriellen,

finanziellen und grundstücksbezo-

genen Tätigkeiten ausüben oder

Tätigkeiten im Bereich des geis-

tigen Eigentums, die sie zur För-

derung ihres Gesellschaftszwecks

als zweckdienlich erachtet. Nicht

erfasst sind erlaubnispflichtige

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Tätigkeiten im Sinne des Kredit-

wesengesetzes (KWG) und des

Gesetzes über die Beaufsichtigung

von Zahlungsdiensten (ZAG.)

7

b)

Geschäftsanschrift:

c/o HaukSchuchardt Partnerschaft

von Steuerberatern und Rechts-

anwälten mbB , Pollux,, Platz der

Einheit 2, 60327 Frankfurt

a)

05.07.2017

Onstein

8

b)

Geschäftsanschrift:

c/o PBM Construction Germany

GmbH, Möckernstraße 139-141,

10963 Berlin

Nicht mehr empfangsberechtigte

Person:

1. HaukSchuchardt Partnerschaft

von Steuerberatern und Rechtsan-

wälten mbB

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Dr. Heck, Carlo

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Jozwiak, Michael

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Leon, Jerome

Nicht mehr Geschäftsführer:

8. Mabry, Patrick

a)

31.07.2017

Junne

16.03.2024

Seite 9 von 13

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 16.03.2024

HRB 166580 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Geschäftsführer:

9. Dr. Prochaska, Matthias

Geschäftsführer:

10.

Abuav, Efrat, *XX.XX.1977, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

9

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

10. Abuav, Efrat

Geschäftsführer:

11.

Fischer, Jan, *XX.XX.1978, Rehlin-

gen-Siersburg

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

24.09.2018

Pietsch

16.03.2024

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 16.03.2024

HRB 166580 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

12.

Wolf, Oliver, *XX.XX.1974, Trier

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

10

c)

Der Erwerb von Grundstücken

im eigenen Namen und auf eige-

ne Rechnung sowie deren Verwal-

tung.

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

11. Fischer, Jan

Nicht mehr Geschäftsführer:

12. Wolf, Oliver

Geschäftsführer:

13.

Rayter, Stanislav, *XX.XX.1987, Ber-

lin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 19.02.2019

ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-

fasst.

a)

20.02.2019

Dr. Niemann

11

b)

a)

16.03.2024

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    Abruf vom 16.03.2024

HRB 166580 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Geschäftsführer:

13. Rayter, Stanislav

Geschäftsführer:

14.

Saprykin, Evgeniy, *XX.XX.1978, Ber-

lin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

30.08.2019

Löben

12

b)

Geschäftsanschrift:

Wittestraße 30, Haus F, 13509

Berlin

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

14. Saprykin, Evgeniy

Geschäftsführer:

15.

Kutai, Yaniv, *XX.XX.1978, Speyer

Geschäftsführer:

16.

Zaichik, Anton, *XX.XX.1980, Berlin

a)

28.02.2024

Becker

16.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

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