Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 166559 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
B. Holding II GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
c/o Redefine, Walther-Schrei-
ber-Platz 1, 12161 Berlin
c)
Erwerb und Verwaltung von Be-
teiligungen
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Alter, Leonard Samuel, *XX.XX.1979,
Frankfurt/Main
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
24.10.2005
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 28.12.2007
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.03.2015
ist der Sitz der Gesellschaft von
Frankfurt/Main (Amtsgericht
Frankfurt, HRB 83114) nach Berlin
verlegt und der Gesellschaftsver-
trag geändert in § 1 (Sitz).
a)
23.04.2015
Berge
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
08.11.2005
16.03.2024
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HRB 166559 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 01.07.2015
ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst.
a)
07.08.2015
Möschter
3
b)
Geschäftsanschrift:
Walther-Schreiber-Platz 1, 12161
Berlin
a)
12.08.2015
Junne
4
b)
empfangsberechtigte Person:
1.
HaukSchuchardt, Partnerschaft
von Steuerberatern und Rechtsan-
wälten mbB Pollux
Platz der Einheit 2, 60327 Frank-
furt am Main
Die Geschäftsanschrift ist ge-
löscht.
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Alter, Leonard Samuel
Geschäftsführer:
2.
Drozd, Joanna, *XX.XX.1980, Luxem-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
16.08.2016
Schröder
16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
3.
Ninno, Gianluca, *XX.XX.1975,
Brouch, Luxemburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Drozd, Joanna
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Ninno, Gianluca
Geschäftsführer:
4.
Sookloll, Vishal, *XX.XX.1975, Capel-
len, Luxembourg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
29.12.2016
Morgenstern
16.03.2024
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
6
c)
Das Halten von Beteiligungen jed-
weder Art an Luxemburger oder
ausländischen Unternehmen so-
wie jede andere Form von Inves-
titionen, des Erwerbs durch Kauf,
Zeichnung oder in anderer Form,
sowie die Übertragung durch Ver-
kauf oder Austausch von Wert-
papieren jedweder Art, sowie die
Verwaltung, das Management, die
Überwachung und die Weiterent-
wicklung ihres Portfolios. Die Ge-
sellschaft kann Unternehmen, an
denen sie direkt oder indirekt be-
teiligt ist, oder konzernverbunde-
nen Unternehmen Darlehen oder
Vorschüsse gewähren und diese
in jedweder Art und Weise unter-
stützen, sowie Garantien oder Si-
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 22.12.2016
ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst.
a)
03.01.2017
Möschter
16.03.2024
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
cherheiten zugunsten Dritter be-
stellen, um die Verbindlichkeiten
der vorgenannten Unternehmen zu
besichern. Die Gesellschaft kann
Darlehen in jedweder Form auf-
nehmen und Schuldinstrumente
in jedweder Form einschließlich
Wertpapieren, Anleihen, Schuld-
papiere und Schuldscheine ausge-
ben, sowie generell jede andere
Art von Wertpapieren ausgeben.
Die Gesellschaft darf Geschäfts-
anteile nicht öffentlich ausgeben.
Ein weiterer Zweck der Gesell-
schaft ist der Erwerb und die Ver-
äußerung, - von Grundstücken
und Immobilien in Luxemburg
oder im Ausland, einschließlich
der direkten und/oder indirekten
Beteiligung an Luxemburger oder
ausländischen Gesellschaften, de-
ren hauptsächlicher Gesellschafts-
zweck im Erwerb, der Entwick-
lung, Förderung des Verkaufs und
dem Management und/oder der
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vermietung von Grundstücken
und Immobilien liegt. Die Gesell-
schaft kann außerdem alle ande-
ren kommerziellen, industriellen,
finanziellen und grundstücksbezo-
genen Tätigkeiten ausüben oder
Tätigkeiten im Bereich des geis-
tigen Eigentums, die sie zur För-
derung ihres Gesellschaftszwecks
als zweckdienlich erachtet.
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Sookloll, Vishal
Geschäftsführer:
5.
Dr. Heck, Carlo, *XX.XX.1976, Lu-
xemburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
a)
06.03.2017
Junne
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
6.
Jozwiak, Michael, *XX.XX.1982, Trier
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
7.
Leon, Jerome, *XX.XX.1981, Thionvil-
le, Frankreich
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
8.
Mabry, Patrick, *XX.XX.1974, Luxem-
burg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
9.
16.03.2024
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HRB 166559 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Prochaska, Matthias,
*XX.XX.1979, Luxemburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
8
b)
Geschäftsanschrift:
c/o PBM Construction Germany
GmbH, Möckernstraße 139-141,
10963 Berlin
Nicht mehr empfangsberechtigte
Person:
1. HaukSchuchardt, Partnerschaft
von Steuerberatern und Rechtsan-
wälten mbB Pollux
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Dr. Heck, Carlo
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Jozwiak, Michael
Nicht mehr Geschäftsführer:
7. Leon, Jerome
Nicht mehr Geschäftsführer:
8. Mabry, Patrick
Nicht mehr Geschäftsführer:
9. Dr. Prochaska, Matthias
Geschäftsführer:
10.
a)
27.07.2017
Junne
16.03.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Abuav, Efrat, *XX.XX.1977, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
10. Abuav, Efrat
Geschäftsführer:
11.
Fischer, Jan, *XX.XX.1978, Rehlin-
gen-Siersburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
12.
Wolf, Oliver, *XX.XX.1974, Trier
a)
24.09.2018
Pietsch
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
10
c)
Erwerb von Grundstücken im
eigenen Namen und auf eigene
Rechnung sowie deren Verwal-
tung
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
11. Fischer, Jan
Nicht mehr Geschäftsführer:
12. Wolf, Oliver
Geschäftsführer:
13.
Rayter, Stanislav, *XX.XX.1987, Ber-
lin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 19.02.2019
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
22.02.2019
Dr. Niemann
11
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
13. Rayter, Stanislav
Geschäftsführer:
a)
09.08.2019
Kämpf
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HRB 166559 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
14.
Saprykin, Evgeniy, *XX.XX.1978, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
12
b)
Geschäftsanschrift:
Wittestraße 30, Haus F, 13509
Berlin
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
14. Saprykin, Evgeniy
Geschäftsführer:
15.
Erlich, Etai, *XX.XX.1982, Berlin
Geschäftsführer:
16.
Zaichik, Anton, *XX.XX.1980, Berlin
a)
27.02.2024
Krebs
16.03.2024
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