Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 166539 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Ticino Real Estate Management
GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
c/o Redefine, Walther-Schrei-
ber-Platz 1, 12161 Berlin
c)
Erwerb und Verwaltung von Be-
teiligungen.
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Alter, Leonard Samuel, *XX.XX.1979,
Frankfurt/Main
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
01.12.2005
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 28.12.2007
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.03.2015
ist der Sitz der Gesellschaft von
Frankfurt/Main (Amtsgericht
Frankfurt/Main, HRB 83236)
nach Berlin verlegt und der Ge-
sellschaftsvertrag geändert in § 1
(Sitz).
b)
Die Gesellschaft hat als übertragen-
der Rechtsträger nach Maßgabe des
Ausgliederungs- und Übernahme-
vertrages vom 27.08.2008 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse der
beteiligten Rechtsträger vom sel-
ben Tag Teile ihres Vermögens (ih-
a)
23.04.2015
Semmelbeck
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
14.12.2005
16.03.2024
Seite 1 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 166539 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ren gesamten Geschäftsbetrieb mit
Ausnahme ihrer Kommanditbetei-
ligung an der übernehmenden Ge-
sellschaft) als Gesamtheit im We-
ge der Umwandlung durch Aus-
gliederung auf die Ticino Property
GmbH & Co. KG mit Sitz in Pul-
lach (Amtsgericht München HRA
92943) übertragen.
2
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 01.07.2015
ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst.
a)
07.08.2015
Möschter
3
b)
Geschäftsanschrift:
Walther-Schreiber-Platz 1, 12161
Berlin
a)
12.08.2015
Junne
4
b)
Geschäftsanschrift:
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Alter, Leonard Samuel
a)
25.08.2016
Junne
16.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 166539 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
c/o HauckSchuchardt,Partner-
schaft von Steuerberatern und
Rechtsanwälten mbB, Pollux,
Platz der Einheit 2, 60327 Frank-
furt am Main
Geschäftsführer:
2.
Drozd, Joanna, *XX.XX.1980, Luxem-
burg-Stadt, Luxemburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Ninno, Gianluca, *XX.XX.1975,
Brouch, Luxemburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
5
b)
empfangsberechtigte Person:
1.
a)
19.10.2016
Junne
16.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 166539 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
HauckSchuchart, Partnerschaft
von Steuerberatern und Rechtsan-
wälten mbH
Pollux, Platz der Einheit 2, 60327
Frankfurt am Main
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Drozd, Joanna
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Ninno, Gianluca
Geschäftsführer:
4.
Sookloll, Vishal, *XX.XX.1975, Capel-
len, Luxembourg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
22.12.2016
Staudigl
7
c)
a)
a)
16.03.2024
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 166539 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das Halten von Beteiligungen jed-
weder Art an Luxemburger oder
ausländischen Unternehmen so-
wie jede andere Form von Inves-
titionen, des Erwerbs durch Kauf,
Zeichnung oder in anderer Form,
sowie die Übertragung durch Ver-
kauf oder Austausch von Wert-
papieren jedweder Art, sowie die
Verwaltung, das Management, die
Überwachung und die Weiterent-
wicklung ihres Portfolios. Die Ge-
sellschaft kann Unternehmen, an
denen sie direkt oder indirekt be-
teiligt ist, oder konzernverbunde-
nen Unternehmen Darlehen oder
Vorschüsse gewähren und diese
in jedweder Art und Weise unter-
stützen, sowie Garantien oder Si-
cherheiten zugunsten Dritter be-
stellen, um die Verbindlichkeiten
der vorgenannten Unternehmen zu
besichern. Die Gesellschaft kann
Darlehen in jedweder Form auf-
nehmen und Schuldinstrumente
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 22.12.2016
ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst.
29.12.2016
Möschter
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
in jedweder Form einschließlich
Wertpapieren, Anleihen, Schuld-
papiere und Schuldscheine ausge-
ben, sowie generell jede andere
Art von Wertpapieren ausgeben.
Die Gesellschaft darf Geschäfts-
anteile nicht öffentlich ausgeben.
Ein weiterer Zweck der Gesell-
schaft ist der Erwerb und die Ver-
äußerung, - von Grundstücken
und Immobilien in Luxemburg
oder im Ausland, einschließlich
der direkten und/oder indirekten
Beteiligung an Luxemburger oder
ausländischen Gesellschaften, de-
ren hauptsächlicher Gesellschafts-
zweck im Erwerb, der Entwick-
lung, Förderung des Verkaufs und
dem Management und/oder der
Vermietung von Grundstücken
und Immobilien liegt. Die Gesell-
schaft kann außerdem alle ande-
ren kommerziellen, industriellen,
finanziellen und grundstücksbezo-
genen Tätigkeiten ausüben oder
16.03.2024
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 166539 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Tätigkeiten im Bereich des geis-
tigen Eigentums, die sie zur För-
derung ihres Gesellschaftszwecks
als zweckdienlich erachtet.
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Sookloll, Vishal
Geschäftsführer:
5.
Dr. Heck, Carlo, *XX.XX.1976, Lu-
xemburg/Luxemburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
6.
Jozwiak, Michael, *XX.XX.1982, Trier
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
06.03.2017
Vogler
16.03.2024
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Abruf vom 16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
7.
Léon, Jérôme, *XX.XX.1981, Thionvil-
le/Frankreich
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
8.
Mabry, Patrick, *XX.XX.1974, Luxem-
burg/Luxemburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
9.
Dr. Prochaska, Matthias,
*XX.XX.1979, Luxemburg/Luxemburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
16.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 166539 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Geschäftsanschrift:
c/o PBM Construction Germany
GmbH, Möckernstraße 139-141,
10963 Berlin
Nicht mehr empfangsberechtigte
Person:
1. HauckSchuchart, Partnerschaft
von Steuerberatern und Rechtsan-
wälten mbH
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Dr. Heck, Carlo
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Jozwiak, Michael
Nicht mehr Geschäftsführer:
7. Léon, Jérôme
Nicht mehr Geschäftsführer:
8. Mabry, Patrick
Nicht mehr Geschäftsführer:
9. Dr. Prochaska, Matthias
Geschäftsführer:
10.
Abuav, Efrat, *XX.XX.1977, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
27.07.2017
Junne
16.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 166539 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
10. Abuav, Efrat
Geschäftsführer:
11.
Fischer, Jan, *XX.XX.1978, Rehlin-
gen-Siersburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
12.
Wolf, Oliver, *XX.XX.1974, Trier
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
21.09.2018
Vogler
11
c)
Erwerb von Grundstücken im
eigenen Namen und auf eigene
Rechnung sowie deren Verwal-
tung
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
11. Fischer, Jan
Nicht mehr Geschäftsführer:
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 19.02.2019
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
21.02.2019
Dr. Lehmann
16.03.2024
Seite 10 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 166539 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
12. Wolf, Oliver
Geschäftsführer:
13.
Rayter, Stanislav, *XX.XX.1987, Ber-
lin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
12
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
13. Rayter, Stanislav
Geschäftsführer:
14.
Saprykin, Evgeniy, *XX.XX.1978, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
09.08.2019
Kämpf
16.03.2024
Seite 11 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 166539 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Geschäftsanschrift:
Wittestraße 30, Haus F, 13509
Berlin
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
14. Saprykin, Evgeniy
Geschäftsführer:
15.
Esquenazi, David Ariel, *XX.XX.1988,
Berlin
Geschäftsführer:
16.
Zaichik, Anton, *XX.XX.1980, Berlin
a)
27.02.2024
Krebs
16.03.2024
Seite 12 von 12