Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 165081 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CD Deutsche Eigenheim AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Potsdamer Straße 87, 10785 Ber-
lin
c)
Einkauf, Vertrieb und Vermitt-
lung von Immobilien jeglicher Art
sowie Planung, Errichtung und
Veräußerung von privat genutzten
und gewerblichen Bauten
5.280.000,00
EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Stüber, Michael, *XX.XX.1966, Stock-
dorf
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 15.10.1999
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 19.08.2013
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 07.11.2014 ist der
Sitz der Gesellschaft von Schöne-
feld (Amtsgericht Cottbus, HRB
11664 CB) nach Berlin verlegt und
die Satzung geändert in § 1 (Sitz), §
4 (Höhe und Einteilung des Grund-
kapitals), § 12 (Vergütung des Auf-
sichtsrats), § 14 (Ort und Einberu-
fung der Hauptversammlung) und
§ 15 (Teilnahme an der Hauptver-
sammlung).
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der DESIGN Bau Ausfüh-
rungs- und Vertriebsgesellschaft
Tara GmbH mit Sitz in Pampow
a)
19.02.2015
Müller
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
11.12.2000
16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Schwerin, HRB 6452)
auf Grund des Umwandlungsbe-
schlusses vom 15.10.1999.
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 19.08.2013 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die CD Deutsche Ei-
genheim AG mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB
112581 B) durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
29.10.2010 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 28.10.2015
um insgesamt bis zu 2.640.000,00
EUR durch ein- oder mehrmalige
Ausgabe nennbetragsloser Inhaber-
stückaktien gegen Bar- und/oder
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HRB 165081 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Sacheinlagen zu erhöhen. (Geneh-
migtes Kapital 2010/I)
2
1.
Blaschek, Jörg, *XX.XX.1974, Sto-
ckelsdorf
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
a)
20.07.2015
Reiner
3
b)
Die Eintragung betreffend das Ge-
nehmigte Kapital in der laufenden
Nummer 1 ist von Amts wegen be-
richtigt und wird wie folgt berich-
tigt eingetragen:
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
29.10.2010 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates das
a)
08.10.2015
Müller
16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapital bis zum 28.10.2015
um insgesamt bis zu 2.640.000,00
EUR durch Ausgabe von bis zu
2.640.000 auf den Namen lauten-
den Stückaktien gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2010/I)
4
b)
Vorstand:
2.
Akhlaghi, Samira, *XX.XX.1973, Mün-
chen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
10.02.2016
Reiner
5
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 22.12.2015 ist die
Satzung wie folgt geändert: Strei-
chung von § 21 (Niederschrift über
die Hauptversammlung) unter re-
daktioneller Anpassung der nach-
folgenden Regelungen.
a)
23.02.2016
Dr. Friedemann
16.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
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HRB 165081 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Vorstand:
3.
Prof. Dr. Schwatlo, Winfried,
*XX.XX.1954, München
a)
15.03.2017
Reiner
7
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Akhlaghi, Samira
a)
29.06.2017
Vogler
8
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Prof. Dr. Schwatlo, Winfried
Vorstand:
4.
Dr. Roos, Ronald, *XX.XX.1968, Ber-
lin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
16.04.2018
Reiner
9
b)
Nicht mehr Vorstand:
a)
04.05.2018
16.03.2024
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Abruf vom 16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1. Stüber, Michael
Reiner
10
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.02.2018 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 2 (Ge-
nehmigtes Kapital) und ergänzt um
§ 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital).
b)
Das genehmigte Kapital vom
29.10.2010 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2010/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
28.02.2018 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft bis zum
27.02.2023 um einen Betrag bis
zu 2.640.000,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2018/I)
a)
31.07.2018
Melchior
16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 28.02.2018 um bis zu
2.640.000,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2018/I)
11
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Dr. Roos, Ronald
a)
02.07.2019
Reiner
12
b)
Vorstand:
5.
Prof. Dr. Riebel, Volker,
*XX.XX.1955, Düsseldorf
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
12.07.2019
Reiner
13
b)
Geschäftsanschrift:
Friedrichstraße 171, 10117 Berlin
a)
05.09.2019
Staudigl
16.03.2024
Seite 7 von 11
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 165081 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
14
c)
Die Verwaltung eigenen Vermö-
gens sowie alle Geschäfte die dem
Gesellschaftszweck unmittelbar
oder mittelbar zu dienen geeignet
sind. Die Gesellschaft kann sich
im Bereich Einkauf, Vertrieb und
Vermittlung von Immobilien jeg-
licher Art sowie bei der Planung,
Errichtung und Veräußerung von
privat genutzten und gewerblichen
Bauten betätigen.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 13.11.2018 ist die
Satzung geändert in § 2 (Gegen-
stand).
a)
06.09.2019
Bruckmann
15
1.056.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlungen vom
28.02.2018 und vom 13.11.2018
haben die Herabsetzung des Grund-
kapitals um 4.224.000,00 EUR auf
1.056.000,00 EUR und die Ände-
rung des § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) der Satzung be-
schlossen.
a)
06.09.2019
Bruckmann
16
b)
a)
16.03.2024
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HRB 165081 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Vorstand:
5. Prof. Dr. Riebel, Volker
Vorstand:
6.
ten Doornkaat, Stefan, *XX.XX.1964,
Düsseldorf
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
12.11.2019
Reiner
17
b)
Geschäftsanschrift:
Plauener Straße 163 - 165, Haus
G, 13053 Berlin
a)
24.02.2020
Reiner
18
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.08.2023 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs. 2
(Schaffung Genehmigtes Kapital
2023/I), § 15 (Teilnahme an der
Hauptversammlung und § 20 (Ton-
a)
25.09.2023
Dr. Weiland
16.03.2024
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 165081 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
und Bildübertragung). Ferner wur-
de § 4 Abs. 6 der Satzung (Bedin-
ges Kapital 2018/I) aufgrund der
ausgelaufenen Kapitalmaßnahmen
durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 10.07.2023 ersatzlos gestri-
chen.
b)
Das genehmigte Kapital vom
28.02.2018 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2018/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.08.2023 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital der Gesellschaft bis zum
22.08.2028 um bis zu 528.000,00
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2023/I)
16.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 165081 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das am 28.02.2018 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2018/I)
16.03.2024
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