Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 165021 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Beta Systems DCI Software Akti-
engesellschaft
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Alt-Moabit 90 d, 10559 Berlin
c)
Die Entwicklung, Herstellung und
der Vertrieb von Software; wei-
ter die technische Beratung bei
der Planung von Hard- und Soft-
ware sowie das Erbringen sonsti-
ger Dienstleistungen auf diesem
Gebiet der EDV.
50.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Dr. Huth, Andreas, *XX.XX.1965, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 28.01.2015
a)
17.02.2015
Maroska
16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Steiner, Armin, *XX.XX.1975, Hanno-
ver
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
2
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
19.02.2015 mit der Beta Systems
Software Aktiengesellschaft mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg, HRB 38874 B) als herr-
schendem Unternehmen, dem die
Hauptversammlung durch Be-
schluss vom 16.04.2015 zuge-
stimmt hat.
a)
11.05.2015
Melchior
3
1.
Albert, Frank, *XX.XX.1959, Berlin
a)
26.02.2016
Romroth
16.03.2024
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 165021 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
2.
Dr. Schiffmann, Hendrik,
*XX.XX.1962, Sehnde
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
3.
Schmedding, Gerald, *XX.XX.1979,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
4
b)
Änderung zu Nr. 1:
hinsichtlich der Vertreungsbefugnis
Vorstand:
Dr. Huth, Andreas
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
15.04.2016
Romroth
16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5
51.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.02.2016 ist das
Grundkapital zum Zwecke der
Durchführung der Ausgliederung
von Teilen des Vermögens der Be-
ta Systems Software Aktiengesell-
schaft mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg HRB 38874 B)
um 1.000 EUR auf 51.000 EUR er-
höht und die Satzung geändert in §
5 (Grundkapital, Aktien). Die Kapi-
talerhöhung ist durchgeführt.
a)
01.06.2016
Bialek
6
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der
Ausgliederung gemäß Ausglie-
derungs- und Übernahmevertrag
vom 23.02.2015 und der Zustim-
mungsbeschlüsse vom 16.04.2015
Teile des Vermögens (Teilbetrieb
Data Center Intelligence) von der
Beta Systems Software Aktienge-
a)
01.06.2016
Bialek
16.03.2024
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HRB 165021 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
sellschaft mit dem Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB
38874 B) übernommen. Die Aus-
gliederung ist mit der gleichzeitig
erfolgten Eintragung in das Regis-
ter des Sitzes des übertragenden
Rechtsträgers wirksam geworden.
7
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.03.2017 ist die
Satzung geändert in §§ 13 (Einbe-
rufung) und 17 (Jahresabschluss,
Gewinnverwendung).
a)
26.04.2017
Melchior
8
b)
Vorstand:
3.
Schmedding, Gerald Robert,
*XX.XX.1979, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
3. Schmedding, Gerald
a)
06.07.2020
Stahlberg
16.03.2024
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
4.
Fickeisen, Thomas, *XX.XX.1964,
Bobenheim am Berg
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
5.
Mack, Michael, *XX.XX.1959, Rö-
dersheim-Gronau
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
26.02.2021
Melchior
10
Änderung zu Nr. 4:
Berichtigt im Geburtsdatum:
Fickeisen, Thomas, *XX.XX.1964,
Bobenheim am Berg
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
23.03.2021
Stahlberg
16.03.2024
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 165021 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 23.02.2021 ist die
S I Software Innovation GmbH
mit Sitz in Neustadt / Weinstraße
(Amtsgericht Ludwigshafen am
Rhein unter HRB 42358) durch
Übertragung ihres Vermögens un-
ter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
a)
13.04.2021
Melchior
12
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Steiner, Armin
Vorstand:
4.
Minnich, Mirko, *XX.XX.1967, Ham-
burg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
05.11.2021
Schönemann
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
13
6.
Kemp, Boris, *XX.XX.1968, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
7.
Kröber, Andreas, *XX.XX.1969, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
8.
Teichert, Walter, *XX.XX.1961,
Molfsee
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
9.
Veauthier, Marcel, *XX.XX.1980,
Berlin
a)
10.02.2022
Ehlert
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
14
10.
von der Hude, Niels, *XX.XX.1968,
Oberkrämer
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
02.03.2023
Krüger
15
b)
Vorstand:
5.
Paschaloudis, Rigas, *XX.XX.1976,
Mainz
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
08.08.2023
Daenell
16
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Dr. Huth, Andreas
Nicht mehr Prokurist:
2. Dr. Schiffmann, Hendrik
a)
10.10.2023
Förster
16.03.2024
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 165021 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Prokurist:
7. Kröber, Andreas
17
Nicht mehr Prokurist:
6. Kemp, Boris
a)
29.01.2024
Nuck
16.03.2024
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