Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 165007 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Beta Systems IAM Software Akti-
engesellschaft
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Alt-Moabit 90 d, 10559 Berlin
c)
Entwicklung, Herstellung und
Vertrieb von Software; weiter die
technische Beratung bei der Pla-
nung von Hard- und Software
sowie das Erbringen sonstiger
Dienstleistungen auf diesem Ge-
biet der EDV.
50.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Dr. Huth, Andreas, *XX.XX.1965, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 28.01.2015
a)
17.02.2015
Dr. Kuhlmann
16.03.2024
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HRB 165007 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Steiner, Armin, *XX.XX.1975, Hanno-
ver
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
2
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
19.02.2015 mit der Beta Systems
Software Aktiengesellschaft mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg, HRB 38874 B) als herr-
schendem Unternehmen, dem die
Hauptversammlung durch Be-
schluss vom 16.04.2015 zuge-
stimmt hat
a)
07.05.2015
Melchior
3
1.
Bross, Stefan, *XX.XX.1969, Erft-
stadt
a)
26.02.2016
Romroth
16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
2.
Dr. Schiffmann, Hendrik,
*XX.XX.1962, Sehnde
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
3.
Schmedding, Gerald, *XX.XX.1979,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
4.
Teichert, Walter, *XX.XX.1961,
Molfsee
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
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Abruf vom 16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Änderung zu Nr. 1:
hinsichtlich der Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Dr. Huth, Andreas
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
15.04.2016
Romroth
5
51.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.02.2016 ist
das Grundkapital zum Zwecke
der Durchführung der Ausgliede-
rung von Teilen des Vermögens
der Beta Systems Software Akti-
engesellschaft mit dem Sitz in Ber-
lin (Amtsgericht Charlottenburg
HRB 38874 B) um 1.000 EUR auf
51.000 EUR erhöht und die Sat-
zung geändert in § 5 (Grundkapi-
tal, Aktien). Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt.
a)
01.06.2016
Bialek
6
b)
a)
16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft hat im Wege der
Ausgliederung gemäß Ausgliede-
rungs- und Übernahmevertrag vom
23.02.2015 und der Zustimmungs-
beschlüsse vom 16.04.2015 Teile
des Vermögens (Teilbetrieb Iden-
tify & Access Management) von
der Beta Systems Software Aktien-
gesellschaft mit dem Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB
38874 B) übernommen. Die Aus-
gliederung ist mit der gleichzeitig
erfolgten Eintragung in das Regis-
ter des Sitzes des übertragenden
Rechtsträgers wirksam geworden.
01.06.2016
Bialek
7
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.03.2017 ist die
Satzung geändert in §§ 13 (Einbe-
rufung) und 17 (Jahresabschluss,
Gewinnverwendung).
a)
26.04.2017
Melchior
8
b)
Nicht mehr Prokurist:
a)
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 165007 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
3.
Schmedding, Gerald Robert,
*XX.XX.1979, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
3. Schmedding, Gerald
06.07.2020
Reiner
9
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Steiner, Armin
Vorstand:
4.
Minnich, Mirko, *XX.XX.1967, Ham-
burg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
18.11.2021
Reiner
10
5.
Kröber, Andreas, *XX.XX.1969, Ber-
lin
a)
10.02.2022
Ehlert
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Abruf vom 16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
6.
Veauthier, Marcel, *XX.XX.1980,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
7.
von der Hude, Niels, *XX.XX.1968,
Oberkrämer
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
11
b)
Vorstand:
5.
Paschaloudis, Rigas, *XX.XX.1976,
Mainz
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
27.07.2023
Förster
16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
12
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Dr. Huth, Andreas
Nicht mehr Prokurist:
7. von der Hude, Niels
a)
11.10.2023
Reiner
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