Beta Systems IAM Software Aktiengesellschaft

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 16.03.2024

HRB 165007 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Beta Systems IAM Software Akti-

engesellschaft

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Alt-Moabit 90 d, 10559 Berlin

c)

Entwicklung, Herstellung und

Vertrieb von Software; weiter die

technische Beratung bei der Pla-

nung von Hard- und Software

sowie das Erbringen sonstiger

Dienstleistungen auf diesem Ge-

biet der EDV.

50.000,00 EUR

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitgliedern

das Recht zur alleinigen Vertretung

erteilen.

b)

Vorstand:

1.

Dr. Huth, Andreas, *XX.XX.1965, Ber-

lin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstand:

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 28.01.2015

a)

17.02.2015

Dr. Kuhlmann

16.03.2024

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HRB 165007 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2.

Steiner, Armin, *XX.XX.1975, Hanno-

ver

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

2

b)

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag vom

19.02.2015 mit der Beta Systems

Software Aktiengesellschaft mit

Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-

lottenburg, HRB 38874 B) als herr-

schendem Unternehmen, dem die

Hauptversammlung durch Be-

schluss vom 16.04.2015 zuge-

stimmt hat

a)

07.05.2015

Melchior

3

1.

Bross, Stefan, *XX.XX.1969, Erft-

stadt

a)

26.02.2016

Romroth

16.03.2024

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HRB 165007 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

2.

Dr. Schiffmann, Hendrik,

*XX.XX.1962, Sehnde

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

3.

Schmedding, Gerald, *XX.XX.1979,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

4.

Teichert, Walter, *XX.XX.1961,

Molfsee

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

16.03.2024

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HRB 165007 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

4

b)

Änderung zu Nr. 1:

hinsichtlich der Vertretungsbefugnis

Vorstand:

Dr. Huth, Andreas

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

15.04.2016

Romroth

5

51.000,00 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 19.02.2016 ist

das Grundkapital zum Zwecke

der Durchführung der Ausgliede-

rung von Teilen des Vermögens

der Beta Systems Software Akti-

engesellschaft mit dem Sitz in Ber-

lin (Amtsgericht Charlottenburg

HRB 38874 B) um 1.000 EUR auf

51.000 EUR erhöht und die Sat-

zung geändert in § 5 (Grundkapi-

tal, Aktien). Die Kapitalerhöhung

ist durchgeführt.

a)

01.06.2016

Bialek

6

b)

a)

16.03.2024

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HRB 165007 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Gesellschaft hat im Wege der

Ausgliederung gemäß Ausgliede-

rungs- und Übernahmevertrag vom

23.02.2015 und der Zustimmungs-

beschlüsse vom 16.04.2015 Teile

des Vermögens (Teilbetrieb Iden-

tify & Access Management) von

der Beta Systems Software Aktien-

gesellschaft mit dem Sitz in Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg HRB

38874 B) übernommen. Die Aus-

gliederung ist mit der gleichzeitig

erfolgten Eintragung in das Regis-

ter des Sitzes des übertragenden

Rechtsträgers wirksam geworden.

01.06.2016

Bialek

7

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 28.03.2017 ist die

Satzung geändert in §§ 13 (Einbe-

rufung) und 17 (Jahresabschluss,

Gewinnverwendung).

a)

26.04.2017

Melchior

8

b)

Nicht mehr Prokurist:

a)

16.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstand:

3.

Schmedding, Gerald Robert,

*XX.XX.1979, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

3. Schmedding, Gerald

06.07.2020

Reiner

9

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Steiner, Armin

Vorstand:

4.

Minnich, Mirko, *XX.XX.1967, Ham-

burg

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

18.11.2021

Reiner

10

5.

Kröber, Andreas, *XX.XX.1969, Ber-

lin

a)

10.02.2022

Ehlert

16.03.2024

Seite 6 von 8

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HRB 165007 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

6.

Veauthier, Marcel, *XX.XX.1980,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

7.

von der Hude, Niels, *XX.XX.1968,

Oberkrämer

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

11

b)

Vorstand:

5.

Paschaloudis, Rigas, *XX.XX.1976,

Mainz

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

27.07.2023

Förster

16.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

12

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Dr. Huth, Andreas

Nicht mehr Prokurist:

7. von der Hude, Niels

a)

11.10.2023

Reiner

16.03.2024

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