Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 164900 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Defshop GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Zerpenschleuser Ring 30, 13439
Berlin
c)
Groß- und Einzelhandel mit Be-
kleidung, Schuhen und Acces-
soires
375.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft durch sämtliche
Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Jeder Geschäftsführer darf Rechtsge-
schäfte mit sich selbst oder als Ver-
treter Dritter abschließen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Büchler, Alexander, *XX.XX.1985,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Geschäftsführer:
2.
Büchler, Andreas, *XX.XX.1988, Ber-
lin
War Prokurist:
1.
Büchler, Alexander, *XX.XX.1985,
Berlin
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
2.
Büchler, Waldemar, *XX.XX.1964,
Berlin
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
3.
Büchler, Nina, *XX.XX.1963, Berlin
Einzelprokura
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
28.01.2015 mit Änderung vom
30.01.2015 in § 4 (Stammkapital)
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der Defshop KG mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Charlotten-
burg, HRA 41810 B) auf Grund
des Umwandlungsbeschlusses vom
28.01.2015; 30.01.2015.
a)
11.02.2015
Dr. Dr. Schulte
16.03.2024
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 164900 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
2
b)
Änderung zu Nr. 1:
Alleinvertretungsbefugnis entfallen
Geschäftsführer:
Büchler, Alexander
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Änderung zu Nr. 2:
Alleinvertretungsbefugnis entfallen
Geschäftsführer:
Büchler, Andreas
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 28.09.2017
ist der Gesellschaftsvertrag abgeän-
dert in §§ 5-7 (gestrichen).
a)
26.10.2017
Dr. Dr. Schulte
16.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 164900 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Groß, Thomas, *XX.XX.1977,
Leiblfing
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Büchler, Alexander
a)
08.02.2018
Repke
4
Nicht mehr Prokurist:
2. Büchler, Waldemar
Nicht mehr Prokurist:
3. Büchler, Nina
a)
21.07.2018
Lampe
5
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
05.09.2018 mit der DEF Group
a)
17.09.2018
Dr. Dr. Schulte
16.03.2024
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 164900 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
GmbH mit dem Sitz in München
(AG München HRB 234479) als
Obergesellschaft, dem die Gesell-
schafterversammlung durch Be-
schluss vom 05.09.2018 zuge-
stimmt hat.
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Groß, Thomas
Änderung zu Nr. 2:
die Vertretungsbefugnis betreffend,
nunmehr:
Geschäftsführer:
Büchler, Andreas
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
10.05.2019
Trittin
7
b)
Geschäftsführer:
a)
03.07.2019
16.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 164900 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4.
Büchler, Alexander, *XX.XX.1985,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Steinberg
8
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft durch sämtliche
Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
5.
Lucá, Franco, *XX.XX.1969, Aach
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.08.2019
ist der Gesellschaftsvertrag abgeän-
dert in § 12 (Geschäftsführung und
Vertretung).
a)
02.09.2019
Dr. Dr. Schulte
16.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 164900 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Büchler, Alexander
Änderung zu Nr. 2:
Darf nicht mehr Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder mit sich als Vertreter
Dritter abschließen.
Geschäftsführer:
Büchler, Andreas
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Büchler, Andreas
a)
18.09.2019
Steinberg
10
c)
Gegenstand des Unternehmens
ist Groß- und Einzelhandel mit
Bekleidung, Schuhen und Acces-
soires; ferner der Vertrieb von
b)
Änderung zu Nr. 5:
Wohnort geändert
Geschäftsführer:
Lucá, Franco, *XX.XX.1969, München
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 16.04.2020
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 2 (Gegenstand).
a)
20.04.2020
Dr. Dr. Schulte
16.03.2024
Seite 6 von 9
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 164900 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Hygiene- und Kosmetikartikel,
sowie Parfüm und Eau de Toilette.
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten mit der Befugnis
Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter
abzuschließen
11
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 12.11.2020 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die DefMedia GmbH
mit dem Sitz in Berlin (AG Char-
lottenburg HRB 191498 B) durch
Übertragung ihres Vermögens un-
ter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
a)
03.12.2020
Dr. Dr. Schulte
12
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 12.11.2020 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die DefShop Primus
GmbH mit dem Sitz in Berlin (AG
Charlottenburg HRB 174081 B)
a)
03.12.2020
Dr. Dr. Schulte
16.03.2024
Seite 7 von 9
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 164900 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
durch Übertragung ihres Vermö-
gens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
13
b)
Geschäftsanschrift:
Franklinstraße 12a-13, 10587 Ber-
lin
a)
24.09.2021
Kaiser
14
400.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 10.06.2022
ist das Stammkapital zum Zwecke
der Verschmelzung der Roadmap 1
GmbH mit dem Sitz in Berlin (AG
Charlottenburg HRB 124017 B) auf
diese Gesellschaft um 25.000 EUR
auf 400.000 EUR verschmolzen
und der Gesellschaftsvertrag abge-
ändert in § 4 (Stammkapital).
a)
15.08.2022
Dr. Dr. Schulte
15
b)
a)
15.08.2022
16.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 164900 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 10.06.2022 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Roadmap 1 GmbH
mit dem Sitz in Berlin (AG Char-
lottenburg HRB 124017 B) durch
Übertragung ihres Vermögens un-
ter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
Dr. Dr. Schulte
16
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 22.08.2023
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
07.09.2023
Dr. Lehmann
16.03.2024
Seite 9 von 9